အိန္ဒိယ Crypto Exchange သည်ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်

အိန္ဒိယတွင်စီးပွားရေးဥပဒေများပြenfor္ဌာန်းရန်တာဝန်ရှိသည့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီဖြစ်သော Enforcement Directorate (ED) သည်ယနေ့တွင် Wazirx နှင့်၎င်း၏ဒါရိုက်တာများနှင့် crypto လဲလှယ်ရူပီး ၂,၇၉၀.၇၄ ကုcroေ (ဒေါ်လာ ၃၈.၁၈ သန်း) ရှိသည်။

ယူကျု့ဗီဒီယို

crypto လဲလှယ်မှုသည်ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုဥပဒေကိုချိုးဖောက်သည့် ၁၉၉၉ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဥပဒေ (FEMA) အရအသိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသတိပေးချက်သည်တရုတ်ပိုင်ဆိုင်သည့်“ တရားမဝင်” အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။

ED ၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံသားများသည်ဒေါ်လာ ၇ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသည့်အိန္ဒိယငွေကြေးကိုတည်ငြိမ်သော Tether အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး Binance လဲလှယ်ရေးပိုက်ဆံအိတ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။

အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့သည်မှာထိုကာလအတွင်းသုံးစွဲသူများသည် Binance အကောင့်များမှ Wazirx ပိုက်ဆံအိတ်တွင်ကု880ေ ၈၈၀ ကျော် (ဒေါ်လာ ၁၂ မီလီယံ) ရရှိခဲ့ပြီး Binance အကောင့်သို့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး ၁၄၀၀ ကု12ေ (ဒေါ်လာ ၁၉.၁၈ သန်း) ကိုပေးပို့ခဲ့သည်ဟုထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။

မည်သည့်စာရင်းစစ် / စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်မဆိုဤအရောင်းအ ၀ ယ်များအားလုံးတွင် blockchain တွင်မရရှိနိုင်ပါ။ ”

WazirX သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူအရေအတွက်နှင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအရအကြီးဆုံးအိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ platform ကို ၁၉၉၉ နှောင်းပိုင်းတွင် Binance မှဝယ်ယူခဲ့သည်။

ED က WazirX သည်လိုအပ်သော AML အစီအမံများကိုအကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ဟုဆိုသည်

လက်ရှိအိန္ဒိယ crypto ဖလှယ်မှုသည်တရားဝင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်တင်းကျပ်သော KYC စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုအပ်သော crypto ဖလှယ်မှုလိုအပ်သော်လည်း ED သည် Wazirx သည်အခြေခံအားဖြင့်မလိုက်နာကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။

“ WazirX သည်အခြေခံကျသောငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (CFT) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစံနှုန်းများနှင့် FEMA လမ်းညွှန်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုမစုဆောင်းပါ”

သူတို့ကဆက်ပြောသည်

"WazirX ဖောက်သည်တွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်လျော်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမပါဘဲဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေကြေးခ ၀ ါချမှု / အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက် 'အဖိုးတန်" cryptocurrencies ကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ဆီလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် "

AML နှင့် CFT လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဟုအလေးအနက်စွပ်စွဲမှုများနှင့်အတူပြသခြင်းအကြောင်းကြားစာသည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအပြုသဘောဆောင်သောစည်းမျဉ်းများအတွက်အားနည်းသွားနိုင်သည်။

ရင်းမြစ် - https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/