မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ ဂိုဏ်းတစ်ခုမှ လူများကို ပြန်ပေးဆွဲသတ်ဖြတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားငါးဦးကို ယခုလအစောပိုင်းတွင် မက္ကဆီကိုတရားရုံးက စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး၊
tag ကို: စွဲချက်တင်သည်
US DoJ သည် Forsage တည်ထောင်သူများကို $340m Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် တရားစွဲထားသည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော DeFi Ponzi နှင့် ပိရမစ်အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်မှုအတွက် Forsage ကို တည်ထောင်သူလေးဦးအား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် တရားခံတွေက...
US DOJ သည် အက်စတိုးနီးယားအမျိုးသားနှစ်ဦးကို ဒေါ်လာ 575 သန်း Crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၅၇၅ သန်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည့် အက်စတိုနီယန်းအမျိုးသားနှစ်ဦးအား စွဲချက်တင်လိုက်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ...
Baller Ape NFT Rug-Pull အပါအဝင် Crypto လိမ်လည်မှု 6 ခုတွင် DOJ မှလူ 4 ဦးကိုတရားစွဲဆိုသည်
US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ဒေါ်လာ သန်း 6 နီးပါးတန်ဖိုးရှိသော Baller Ape NFT rug-pull အပါအဝင် ကွဲပြားသော cryptocurrency လိမ်လည်မှု 4 ခုတွင် လူ 130 ဦးကို တရားစွဲခဲ့သည်။ Baller Ape NFT လိမ်လည်မှုတစ်ခုအရ...
US DOJ သည် ဒေါ်လာ 6 သန်းကျော်ရရှိသည့် crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူ 135 ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားသည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) သည် NFTs အပါအဝင် မတူညီသော crypto ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ခြောက်ဦးကို မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၁၃၅ သန်း လုယူခဲ့ကြောင်း စွဲချက်တင်လိုက်သည်။ Baller Ape NFT ပရိုမိုးရှင်း...
CFTC သည် $2M crypto Ponzi အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အမျိုးသား 44 ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားသည်။
မကြာသေးမီက Ponzi အစီအစဉ်အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခိုးယူရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (DeFi) အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် crypto ဂေဟစနစ်ကို အသုံးချခဲ့သည်။ CFTC သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို cryptocurre ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်...
Grand Jury မှ Buffalo Shooter Payton Gendron ကို ပထမဒီဂရီလူသတ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
နယူးယောက်၊ Buffalo မြို့ရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် လူ ၁၀ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် လူဖြူ Payton Gendron သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က တရားရုံးတွင် ခေတ္တကြာသာပတေးနေ့က ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။
$62M လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အတွက် တရားရေးဌာနမှ Crypto CEO ကို စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
Mining Capital Coin (MCC) ၏ CEO ဖြစ်သူ Luiz Capuci Jr. သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို ထိခိုက်ခဲ့သော ဒေါ်လာ 62 သန်းလိမ်လည်မှုအား ကြိုးကိုင်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။ အရ...
SEC သည် ဒေါ်လာ 62 သန်း Crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် - DOJ တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်ခြင်း - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း
US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် $62 million global cryptocurrency trading and mining scheme ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ၎င်း၏ CEO နှင့် တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်လိုက်သည်။ Conv ဆိုရင်...
US DOJ သည် Mining Capital CEO ဒေါ်လာ 62 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင်၊ US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Mining Capital Coin (MCC) ၏ CEO ကို $ 62 သန်းတစ်ကမ္ဘာလုံးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ Luiz Capuci Jr....
US DOJ သည် Block Bits တည်ထောင်သူကို $1M လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲထားသည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Block Bits Fund တည်ထောင်သူအား $1M အစီအစဥ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Japheth Dillman သည် $ 960,000 ကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော crypto စီမံချက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။
US DOJ သည် $ 960,000 Crypto Ponzi Scheme တွင် Bits ရန်ပုံငွေတည်ထောင်သူကိုပိတ်ဆို့သည်
Block Bits Fund တည်ထောင်သူ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Japheth Dillman သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားကာ စုစုပေါင်း $960 ၏ မှားယွင်းသော တရားမျှတမှုရှိသော Autotrader ကို ကျူးလွန်ရန်အတွက် အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ တရားစွဲဆိုထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သည့် ဟက်ကာကင်ပိန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ရုရှားအစိုးရဝန်ထမ်းများကို အမေရိကန်က စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
Topline တရားရေးဌာနသည် စွမ်းအင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ဟက်ကာလှုံ့ဆော်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲသည့် သီးခြားအမှုနှစ်ခုတွင် ရုရှားအစိုးရဝန်ထမ်းလေးဦးအား ကြာသပတေးနေ့တွင် စွဲချက်တင်မ...
အမေရိကန်တရားရေးဌာနက BitConnect တည်ထောင်သူကို $2,400,000,000 Crypto Scheme ဖြင့် တရားစွဲသည်
အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု San Diego ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးများက BitConnect crypto စီမံချက်တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်လိုက်သည်။ သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ...
San Diego ရှိ Federal Grand Jury မှ BitConnect ၏တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်ထားသည်။
US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် $ 2.4 ဘီလီယံ crypto လိမ်လည်မှု BitConnect ကိုတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani ကိုတရားစွဲဆိုထားကြောင်းယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ Q4 2021 အတွဲများ အတက်/အကျ ရှိပြီး မည်မျှရှိသနည်း။ T...
DOJ သည် BitConnect ၏အိန္ဒိယတည်ထောင်သူအား $2.4B crypto Ponzi အစီအစဉ်အတွက်တရားစွဲဆိုထားသည်။
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော crypto လဲလှယ်ရေး BitConnect ၏တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။ t အရ...
Federal Grand Jury က BitConnect တည်ထောင်သူကို $2.4B Crypto Scheme ဖြင့် စွပ်စွဲသည်
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် BitConnect တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani ၏တရားစွဲဆိုချက်ကို အမေရိကန်တရားရေးဌာနက ယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ Kumbhani နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့် ရရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
Crypto တွင် $1M ခိုးယူမှုအတွက် Cryptsy Exchange Founder ကို DOJ မှ စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
US တရားရေးဌာန (DoJ) သည် ယခုအခါတွင် ပျက်ပြယ်သွားသော crypto လဲလှယ်သည့် ပိုက်ဆံအိတ်များမှ ဒေါ်လာ ၁ သန်းကို ခိုးယူမှုအတွက် Project Investors Inc. (Cryptsy ဟုလည်းသိကြသော) စီအီးအိုနှင့် တည်ထောင်သူ Paul Vernon အား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။