ထိပ်တန်းဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယစီးပွားရေးသမား Bitcoin လိမ်လည်မှုမှ $ 11 သန်းဖမ်းဆီးရမိ

အိန္ဒိယ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များသည် Bitcoin လိမ်လည်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယစီးပွားရေးသမား Raj Kundra ပိုင်ဆိုင်သောဒေါ်လာ 11 သန်းတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ (PMLA) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် အာဏာတည်သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ၎င်း၏ အိမ်ခြံမြေနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပိုင်ဆိုင်မှုများကို Kundra ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ယာယီသိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

ED ရဲ့ အစီအမံ Kundra နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု ဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီး Shilpa Shetty ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သည်။

ကြေညာချက်တွင်၊ အာဏာပိုင်များသည် မြောက်မြားစွာသော ပထမသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံစာများ (FIRs) ကိုအခြေခံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာများသည် M/s Variable Tech Pte Ltd နှင့် Amit Bhardwaj၊ Ajay Bhardwaj၊ Vivek Bhardwaj၊ Simpy Bhardwaj၊ Mahender Bhardwaj နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အေးဂျင့်များ အစုအဝေး အပါအဝင် တစ်ဦးချင်းစီအား ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။

ကြည့်ပါ- အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များသည် ကျောထောက်မထားသော Algorithmic Stablecoins များကို တားမြစ်ရန် ဥပဒေကြမ်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

ED၊ Mumbai တွင် Rs တန်ဘိုးရှိသော မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော နှင့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ယာယီ ပူးတွဲပါရှိသည်။ PMLA၊ 97.79 ၏ပြဌာန်းချက်များအောက်တွင် Ripu Sudan Kundra မှ 2002 ကုဋေပိုင်ဆိုင်သည်။ ပူးတွဲပါအိမ်ခြံမြေများမှာ Smt အမည်ဖြင့် လက်ရှိ Juhu တွင်တည်ရှိသော လူနေတိုက်ခန်းများပါဝင်သည်။ Shilpa…

- ED (@dir_ed) ဧပြီလ 18, 2024

သန်းပေါင်းများစွာ ပုန်းအောင်းနေသည်ဟု Ponzi Scheme မြှင့်တင်သူများက စွပ်စွဲထားသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ စွပ်စွဲခံရသူသည် Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့် လစဉ် ၁၀% ပြန်ရမည်ဟု အာမခံချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်လွဲစေခြင်းဖြင့် 792 ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ 2017 သန်းတန် Bitcoin ကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ 

အရောင်းမြှင့်တင်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ မထင်မရှားအွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များတွင် တရားမဝင်ရရှိထားသော Bitcoin ကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း အေဂျင်စီက Kundra သည် 'Gain Bitcoin' Ponzi အစီအစဉ်၏ တီးမှုတ်သူ Amit Bhardwaj ထံမှ 285 Bitcoin ကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

ဤ Bitcoin များသည် ယူကရိန်းတွင် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု ထူထောင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဒင်္ဂါးများကို Amit Bhardwaj မှ မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ တရားမ၀င်သော အမြတ်ငွေများမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု သိရသည်။

သို့သော်လည်း အရောင်းအဝယ်က မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် လက်ရှိဒေါ်လာ 18 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော Bitcoins လက်ဝယ်တွင် Kundra ကို ချန်ထားခဲ့သည်။

Bitcoin လိမ်လည်မှု ကတိပြုထားသော ပြန်လာမှုများ၊ လိမ်လည်မှုများ ပေးအပ်သည်။

"စုဆောင်းထားသော Bitcoins များကို Bitcoin တူးဖော်ခြင်းအတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချရမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ကြီးမားသောပြန်အမ်းငွေများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပရိုမိုးရှင်းသမားများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားကာ မထင်မရှားအွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များတွင် ခိုးယူရရှိထားသော Bitcoins များကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။" ထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်။

ED သည် ယခင်ကလည်း အလားတူအမှုကို အရေးယူခဲ့သည်။ Nikhil Mahajan ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး Simpy Bhardwaj နှင့် Nitin Gaur တို့ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 

၎င်းတို့အားလုံးကို လောလောဆယ် တရားစီရင်ရေးတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော်လည်း အဓိကသံသယရှိသူ Ajay Bhardwaj နှင့် Mahendra Bhardwaj တို့သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ရှောင်တိမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။

2021 ခုနှစ်တွင် Kundra သည် 'Hotshots' အက်ပ်မှတစ်ဆင့် ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဒီအမှုမှာ တရားရုံးချုပ်ကနေ အာမခံရခဲ့ပါတယ်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- ပေးထားသောအချက်အလက်များသည် အရောင်းအ၀ယ်အကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoinworld.co.in သည် ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုလုပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် တာ၀န်မရှိပါ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များ မချမီ လွတ်လပ်သော သုတေသနနှင့်/သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

#Binance #WRITE2EARN