- Vernon သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအိတ်များထံမှ ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော် ခိုးယူမှုဖြင့် US တရားရေးဌာန (DOJ) မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
- Onchain သုတေသနပြုချက်အရ 11,325 bitcoin သည် oxt.me ဒေတာကို အသုံးပြု၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက် Cryptsy မှ ဆင်းသက်လာဖွယ်ရှိသည်။
- ဇူလိုင်လ 29 ရက်၊ 2014 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော BTC ပိုက်ဆံအိတ်များကို 29 ခုနှစ် မတ်လ 2022 ရက်နေ့တွင် ငွေပေးပို့ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 11,325 bitcoins အားလုံးကို ကွင်းဆက်အဆင့် 729,587 တွင် ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်အား Btcparser.com နှင့် Whale Alert တို့မှ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
မတ်လ 29 ရက်နေ့တွင် blockchain parserers သည် 11 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအမည်မသိပိုက်ဆံအိတ်များမှသွားမည့်နေရာလိပ်စာအများအပြားဆီသို့သွားနေသည့်စုစုပေါင်း 11,325 bitcoin စုစုပေါင်း 2014 bitcoin ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များအရ၊ ယမန်နေ့က ဒေါ်လာ 540 သန်းတန် cryptocurrency သိုလှောင်မှုသည် Cryptsy ခိုးယူမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ Bitcoins အများအပြားကို အင်္ဂါနေ့တွင် 2014 အကောင့်များမှ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ငွေများကို Cryptsy တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Paul Vernon ၏လက်ရှိ crypto လဲလှယ်မှုသည် 2015 နှစ်ကုန်တွင် virtual inventory တွင်ငွေအများအပြားဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
11,325 Bitcoins အား လှုပ်ရှားမှုမရှိသော 2014 အကောင့်များထဲသို့ ရွှေ့ထားပြီး ရန်ပုံငွေများသည် Cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်
Vernon သည် 1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုက်ဆံအိတ်များထံမှ $2022 သန်းကျော် ခိုးယူမှုဖြင့် US တရားရေးဌာန (DOJ) မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ 'Big Vern' ဟုလည်းလူသိများသော Vernon သည် မေလ 2013 မှ 2015 ခုနှစ် မေလအထိ အကောင့်များမှ ခိုးယူမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ခိုးယူထားသော ငွေများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ အပ်နှံခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 29 ရက်၊ 2014 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော BTC ပိုက်ဆံအိတ်များကို 29 ခုနှစ် မတ်လ 2022 ရက်နေ့တွင် ငွေပေးပို့ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 11,325 bitcoins အားလုံးကို ကွင်းဆက်အဆင့် 729,587 တွင် ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်အား Btcparser.com နှင့် Whale Alert တို့မှ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ အစောပိုင်း tweets များတွင် ပြန်လည်အသက်သွင်းထားသော ငုပ်လျှိုးနေသော [bitcoin] ပမာဏသည် Cryptsy ဟက်ကာ/ခိုးယူမှုနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟု Whale Alert က အင်္ဂါနေ့တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ Onchain သုတေသနပြုချက်အရ 11,325 bitcoin သည် oxt.me ဒေတာကို အသုံးပြု၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက် Cryptsy မှ ဆင်းသက်လာဖွယ်ရှိသည်။
ရွှေသိုလှောင်မှုမှာ အနည်းဆုံး ၇ နှစ်ခန့် ငြိမ်သက်နေပြီး အချို့က ၎င်းသည် အမေရိကန် အစိုးရ၏ လက်ထဲတွင် ရှိနေသည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။ သီအိုရီသည် ယခုနှစ်အတွင်း ငွေရွေ့လျားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် မကြာသေးမီက Bitfinex တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သို့မဟုတ် ထပ်တူကျစေသည့်အပြင် 'Big Vern' ကို လက်ရှိ DOJ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုလည်း အခြေခံထားသည်။ သီးခြားလိပ်စာတစ်ခုအဖြစ် စုစည်းထားသည့် Bitfinex ဖောက်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေများနှင့်မတူဘဲ၊ ငွေပေးငွေယူအဆင့် 7 ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လွှဲပြောင်းမှုများအားလုံးသည် နေရာအမျိုးမျိုးသို့ သွားကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤအသုံးပြုသူသည် လိပ်စာမျိုးစုံ ၅၉ ခုသို့ 1,000 BTC ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဤအကောင့်သည် အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ 59:1,325 နာရီ (UTC) ဝန်းကျင်တွင် ဦးတည်ရာနေရာ 78 သို့ 6 BTC ပေးပို့ခဲ့သည်။ cryptocurrencies 30 သည် ယနေ့ BTC ငွေလဲနှုန်းများကို အခြေခံ၍ ဒေါ်လာ 11,325 သန်းတန်ဖိုးရှိပြီး အရောင်းအ၀ယ်များကိုရေတွက်ပါသည်။ Vernon သည် ယခု လမ်းပေါ်တွင် ရှိနေပြီး DOJ မှ ထပ်မံ၍ စွဲချက်တင်ခံရခြင်း မည်သည်ကိုမျှ နားမလည်ဘဲ သူရောက်ရှိနေသည့်နေရာကို မည်သူမျှ နားမလည်ပေ။
Fed သိမ်းယူမှု ကောလာဟလများ ကြီးထွားလာသော်လည်း Big Vern ၏ တည်နေရာမှာ မသေချာသေးပုံရသည်။
2016 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Miami New Times အစီရင်ခံစာအရ Vernon နှင့် ၎င်း၏ ချစ်သူသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Vernon သည် ၎င်း၏ လက်ရှိဇနီးသည်၏အဆိုအရ ထိုဇာတ်လမ်းကို ထုတ်ဝေပြီးနောက် Miami New Times သို့ သီးသန့်စကားပြောခန်းတစ်ခု ပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အစီရင်ခံသောအင်တာဗျူးမတိုင်မီတွင် 'Big Vern' သည်သူထံမှ bitcoin 13,000 ခိုးယူခံခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းတို့သည် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပိတ်လိုက်သည့်အပြင် ဒေဝါလီခံကာ ဒေဝါလီခံခြင်းစနစ်သို့ လူများကို တောင်းဆိုချက်တစ်ခု ယူဆောင်လာစေပြီး ပေးချေမှုများကို တရားသူကြီးမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်စေခဲ့ကြောင်း Cryptsy ၏ ယခုလက်ရှိထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ အခြားသူများ ဝင်လာပြီး ငွေထုတ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်တိုင် Cryptsy ကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကတိများအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရောင်းချသည့် cryptocurrencies 11,325 သည် Cryptsy အဖွဲ့ဝင်များမှတစ်ဆင့် ရယူထားသော cryptocurrencies 13,000 နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Nancy J. Allen သည် crypto ဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး cryptocurrencies သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များဖြစ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရိုးရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုစနစ်များမှ ဖယ်ခွာသွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူမသည် blockchain နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/03/30/540-million-in-napping-bitcoin-after-a-2014-transaction-bitcoins-could-be-connected-with-cryptocurrency-fraud/