Bitcoin Launderer သည် ထောင် 5 နှစ်ကြာပြီးနောက် US သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်

Bitcoin ခဝါချသူဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Alexander Vinnik သည် ၎င်း၏ ကနဦးတရားစွဲဆိုခံရပြီး ငါးနှစ်အကြာတွင် အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခဲ့သည်။

ရုရှားနိုင်ငံသား Vinnik သည် BTC-e လဲလှယ်မှုကို ပျက်ပြယ်စေသော cryptocurrency အော်ပရေတာဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ နိုင်ငံအများအပြားတွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဂရိမှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။

"Alexander ကို Paris မှ Athens သို့မနေ့ကနေ့လည်ခင်းအစောပိုင်းတွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်" ဟုသူ၏ပြင်သစ်ရှေ့နေ Frédéric Bélot က Blockworks သို့သောကြာနေ့တွင်အီးမေးလ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ထို့နောက် သူ့ကို အေသင်မှ ဘော်စတွန်သို့ (ဆီဖြည့်ရန်) ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ညအချိန်တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။"

ရှေ့နေက Vinnik နှင့်အတူ အမေရိကန် အကြံဉာဏ်ကို ဆက်လက် ခုခံကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Vinnik သည် အမေရိကန်ထောင်တွင် ၅၅ နှစ်အထိ ရင်ဆိုင်နေရသည်။

CNN ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦးစွာအစီရင်ခံခဲ့သော Vinnik သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ရုံးထုတ်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာမည့်ရက်စွဲကို အစီရင်ခံစာတွင် မဖော်ပြထားပေ။

Vinnik ဖြစ်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လိုင်စင်မဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် စွပ်စွဲခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနက သူ့ကို သက်သေခံပစ္စည်းခိုးယူမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုခင်းတွေကို ခဝါချဖို့ ကူညီပေးတာ အပါအဝင် ရာဇ၀တ်မှုမြောက်များစွာကို စွပ်စွဲထားပါတယ်။ 

သူဟာခဲ့ အဖမ်းခံရတယ်။ မိသားစု အားလပ်ရက် အပန်းဖြေခရီးတွင် အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုချက်အရ ဂရိနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ရုရှားတို့သည် ၎င်း၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ချိန်တည်းတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

Vinnik သည် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ် ကျခံရသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် 2020 ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက အမေရိကန် သတင်းများအရ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချခဲ့သည်။ သို့သော် Vinnik သည် ကနဦးဖမ်းဆီးခံရသည့် ဂရိနိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အာရုံထွေပြားလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ရှေ့နေက အကြံပြုခဲ့သည်။

Vinnik သည် သူသည် bitcoin ခဝါချသူမဟုတ်ဟု ယုံကြည်သည်။

Vinnik သည် BTC-e မှတစ်ဆင့် အချို့သော အရာများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ 530,000 Bitcoin (ထိုအချိန်က ဒေါ်လာ ၉ သန်းဝန်းကျင်၊ ယနေ့ ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံနီးပါး) ခိုးယူခံရသည့် Mt. Gox သည် ပလက်ဖောင်း၏ စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

သူကပြောပြသည် ရုရှားကယနေ့တွင် 2017 တွင် သူ့ကိုယ်သူ အပြစ်ရှိသည်ဟု မယူဆခဲ့ပေ။ သူ့အဆိုအရတော့ အမေရိကန်ဟာ ရုရှားနိုင်ငံသားကို တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။

သူ့ဇနီးသည်က သူ့အတွက် သူ့အတွက် အမေရိကန်က သူ့နောက်မှာ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း တူညီတဲ့ ထွက်ပေါက်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဉာဏစွမ်းရည်” နှင့် သူသည် BTC-e ကိုမလည်ပတ်ဖူးကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။

BTC-e ကို 2011 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး US ဒေါ်လာ၊ ရုရှားရူဘယ်၊ အချို့သော ဥရောပငွေကြေးများ၊ bitcoin၊ litecoin နှင့် ether အကြား ကုန်သွယ်မှုကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

2017 ခုနှစ်တွင် 21 ကြိမ်တရားစွဲဆိုမှုအပြီးတွင်ဆိုင်ပိတ်ခဲ့သည့်လဲလှယ်သည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုကာလအတွင်း Bitcoin တွင်ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့သည်ဟုအမေရိကန်တရားရေးဌာနမှပြောကြားခဲ့သည်။ 

Financial Crimes Enforcement Network သည် BTC-e တွင် ဒဏ်ငွေ $110 million နှင့် Vinnik ကို 12 ခုနှစ်တွင် ချိုးဖောက်မှုများတွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် $2017 million ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့သည်။

သင့်ဝင်စာပုံးသို့ ညနေတိုင်း ပေးပို့သည့် နေ့စဉ်ထိပ်တန်း crypto သတင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရယူပါ။ Blockworks ၏ အခမဲ့သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။ ယခု။