Binance သည် 20,000 BTC ကို ငွေကြေးခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော Bitzlato သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်

• Binance သည် 346 ခုနှစ် မေလအတွင်း Bitzlato သို့ Bitcoin မှဒေါ်လာ 2018 သန်းကျော်ကို ၎င်း၏နောက်ဆုံးပတ်ပိတ်သိမ်းရန် ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
• Bitzlato ၏တည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymov ကိုတရားမ၀င်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ကျော်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဇန်နဝါရီလ 18 ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
• Binance သည် Bitzlato ၏အဓိကကုန်သွယ်မိတ်ဖက်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ချိတ်ဆက်ထားသောတစ်ခုတည်းသောအဓိကဖလှယ်မှုဖြစ်သည်။

ထိပ်တန်း cryptocurrency လဲလှယ် Binance မှောင်မိုက်သော အသားတင်ဈေးကွက်များနှင့် ဆက်စပ်မှုများကြောင့် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်သည့် Bitzlato အတွက် Bitcoin တွင် ဒေါ်လာ ၃၄၆ သန်းကျော်ကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Bitzlato တည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymov ကို အမေရိကန် အာဏာပိုင်များက ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး တရားမဝင် ရန်ပုံငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ဖြင့် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်မှုဖြင့် အမေရိကန် တရားရေးဌာနက တရားစွဲဆိုထားသည်။

Bitzlato သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအပေါ် နောက်ခံစစ်ဆေးမှုအနည်းငယ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance သည် 2018 ခုနှစ် မေလ နှင့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကြားတွင် Bitcoin ၏ သိသာထင်ရှားသော ပမာဏကို လက်ခံရရှိသော Bitzlato ၏ အဓိက ကုန်သွယ်မှု မိတ်ဖက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

FinCEN ၏အဆိုအရ Binance သည် Bitzlato ၏ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်များကြားတွင်တစ်ခုတည်းသောအဓိက cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ FinCEN မှ Bitzlato နှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သော အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှာ ရုရှားဘာသာစကား Darknet စျေးကွက်ဖြစ်သော Hydra၊ LocalBitcoins ဟုခေါ်သော အသေးစားလဲလှယ်မှုနှင့် ရုရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် crypto Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည့် Finiko ဟုခေါ်သော crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း FinCEN မှ အစီရင်ခံတင်ပြထားပါသည်။

FinCEN မှ Bitzlato သည် ရုရှားတရားမဝင်ဘဏ္ဌာရေးနှင့်ဆက်စပ်သော "အဓိကငွေကြေးခဝါချမှု" ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူထားပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့မှစတင်ကာ US နှင့် အခြားသောဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ Bitzlato သို့ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကို တားမြစ်မည်ဖြစ်သည်။

Binance မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အကူအညီပေးထားပြီး Bitzlato ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့်၊ သူတို့က Bitzlato နဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံပုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မပေးခဲ့ပါဘူး။

Reuters ၏အဆိုအရ၊ တရားရေးဌာနမှ "ရာဇဝတ်ကောင်များ" ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသော Binance၊ LocalBitcoins နှင့် Finiko အကြားငွေပေးငွေယူများသည်လက်ရှိတွင်မည်သည့်စည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ်ဥပဒေများကိုမဆိုချိုးဖောက်ကြောင်းသက်သေမပြပါ။ သို့သော်လည်း၊ Bitzlato နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအတွက် အဓိကကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် Binance ၏ အထင်ကရအခြေအနေမှာ အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိဟောင်းများက တရားရေးဌာနနှင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနတို့မှ စိစစ်မှုဆွဲနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

US blockchain သုတေသနကုမ္ပဏီဦးဆောင်သောယခင်ကထုတ်ဖော်မထားသောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Chainalysis Binance သည် 205,000 bitcoin ကျော်တန်ဖိုးရှိ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင် $20,000 သန်းနှင့် ညီမျှပြီး Bitzlato သည် မေလ 345.8 နှင့် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်တွင် ပလပ်ဖောင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance သည် Bitzlato ထံမှ Bitcoin တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $2018 သန်းရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ပလက်ဖောင်း၏အကြီးဆုံးလက်ခံရရှိသူဖြစ်လာကြောင်းလည်း ဒေတာဖော်ပြသည်။

View Post: 70