Bitcoin Mixers များသည် 2022 တွင် ယခင်ထက် အလုပ်များနေသည်- Chainalysis

စဉ် privacy ကိုထောက်ခံသူများ သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အထောက်အထားများကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် cryptocurrency ရောစပ်ကိရိယာများကို လွှင့်တင်ခြင်း၊ အသစ် အစီရင်ခံစာ blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ Chainalysis မှ ယခုနှစ်တွင် ရောနှောကိရိယာများထံ ပေးပို့သည့် crypto ၏အကြီးဆုံးအပိုင်းသည် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များနှင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

"တရားမ၀င်လိပ်စာများသည် 23 ခုနှစ်တွင် ရောနှောကိရိယာများထံ ပေးပို့သည့် ရန်ပုံငွေ၏ 2022% အတွက်ဖြစ်ပြီး 12 ခုနှစ်တွင် 2021% မှ တက်လာသည်" ဟု Chainalysis က ဖော်ပြသည်။

ဖိနှိပ်သောအစိုးရလက်အောက်ရှိ crypto အရောင်းအ၀ယ် သို့မဟုတ် တရားဝင်သော်လည်း ထိလွယ်ရှလွယ် အရောင်းအ၀ယ်များကို အမည်ဝှက်ခြင်းကဲ့သို့သော ရောနှောအသုံးပြုရန် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ အသိအမှတ်ပြုပါသည်။

"သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် KYC [သင့်ဖောက်သည်များကို သိရန်] အချက်အလက်များတောင်းခဲသည့်အချက်နှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သော ပေါင်းစပ်သူ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ၎င်းတို့အား ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များကို သဘာဝအတိုင်း ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်" ဟု Chainalysis က ရေးသားခဲ့သည်။

ခြေရာခံကုမ္ပဏီကလည်း ရောနှောအသုံးပြုသူများသည် 2022 တွင် cryptocurrency ကို ယခင်ကထက် ပိုမိုရရှိထားကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Cryptocurrency ရောသမမွှေစက်များသည် သုံးစွဲသူများကဲ့သို့ blockchain ကွန်ရက်များတွင် အရောင်းအ၀ယ်အများစုမှ ထားခဲ့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလမ်းကြောင်းကို ဖျက်ပစ်နိုင်စေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ Bitcoin နှင့် Ethereum. ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် blockchain တွင် လူသိရှင်ကြားနှင့် အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည့်လမ်းကို လိုက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။

အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၊ tumblers ဟုလည်းသိကြသော ရောနှောကိရိယာများ—အသုံးပြုသူအများအပြားမှ အပ်နှံထားသော cryptocurrency ကို အတူတကွပေါင်းစည်းပြီး ၎င်းတို့ကို ရောနှောပါ။ ထို့နောက် အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ထည့်သွင်းထားသည့်အရာနှင့် ညီမျှသော ရှုပ်ထွေးနေသော ရေကူးကန်မှ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံရရှိသည်၊ အနုတ်အခကြေးငွေများ။

Chainalysis အရ ရောနှောကိရိယာများကို ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ငွေလွှဲပို့သူများအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ FinCEN တွင် စာရင်းသွင်းပြီး ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးပရိုဂရမ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ငွေလွှဲပို့သူများသည် လိုအပ်ပါသည်။ သို့တိုင်၊ KYC သို့မဟုတ် AML (ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး) မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်သည့် လက်ရှိစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေသည့် ရောနှောပစ္စည်းများကို မသိရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောကြားခဲ့သည်။

US အာဏာပိုင်များသည် 2021 ခုနှစ်မှစ၍ ရောနှောအော်ပရေတာအများအပြားကို တရားစွဲဆို၊ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများနှင့် ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။

2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် Bitcoin mixer ၏ CEO Larry Harmon Helixငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ စွဲချက် 354,468 Bitcoin ကိုခဝါချသည်ဟု, ထိုအချိန်က $ 300 သန်းဝန်းကျင်။ Coin Ninja ရောစပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ Harmon သည် ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရသည်။ $ 60 သန်း.

ဧပြီလတွင် အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ရုရှား၏ Darknet ဆိုက်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ဂျာမန်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ Hydra's servers နှင့် site ကို sanctioned ။

မေလတွင်၊ US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control သည် cryptocurrency ရောနှောခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Blender.ioTreasury ဟုခေါ်သော မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အတူ၊ လှုပ်ရှားမှု. အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ Axie Infinity တွင် ခိုးယူခံရသည့် ဒေါ်လာ ၆၂၂ သန်းအနက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း၊ Ronin တံတား ဟက်ခ်ကို Blender သို့ပေးပို့ခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်လက ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် Harmony Protocol မှ ခိုးယူထားသော Ethereum မှ ဒေါ်လာ ၃၆ သန်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ Horizon တံတား Tornado ငွေသားရောနှောခြင်းဝန်ဆောင်မှုသို့။ ထိုလတွင်ပင် Chainalysis ဖြန့်ချိ ဟက်ကာများနှင့် ransomware မှ ပစ်မှတ်ထားသူများကို ကူညီရန် 24 နာရီ အဖြစ်အပျက် တုံ့ပြန်မှု အစီအစဉ်။

Chainalysis မှ ရန်ပုံငွေများသည် အဓိကအားဖြင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော ဖလှယ်မှုများ၊ DeFi ပရိုတိုကောများနှင့် ပိတ်ဆို့မှုခံထားရသော နိုင်ငံများ၊ Darknet စျေးကွက်များနှင့် မြောက်ကိုရီးယားကဲ့သို့သော ဟက်ကာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိပ်စာများမှ ဖြစ်သည်ဟု Chainalysis က ဆိုသည်။ လာဇရုအုပ်စု.

သို့သော် ကုမ္ပဏီသည် အချို့သောလွှဲပြောင်းမှုများကို ရောနှောပြီး ရန်ပုံငွေ၏မူရင်းရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရှုရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ကို "ဆက်လက်ပြုပြင်ရန်" လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ရောနှောကိရိယာများသည် မကြာမီ အသုံးမပြုတော့ပေ—သို့မဟုတ် Chainalysis မှ တောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။

crypto ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိုပါသလား။ သင့်ဝင်စာထဲသို့ တိုက်ရိုက် Decrypt ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံးကို ရယူလိုက်ပါ။

အကြီးမားဆုံး crypto သတင်းဇာတ်လမ်းများ + အပတ်စဉ် စုစည်းမှုနှင့် အခြားအရာများကို ရယူလိုက်ပါ။