Kumbhani သည် အိန္ဒိယမှ ပျောက်ကွယ်သွားဖွယ်ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က တင်သွင်းသည့် စာတမ်းတွင် SEC က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်း၏အမည်ကို တိုင်ကြားမှုတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ယခုအခါတွင် အိန္ဒိယရှိ အာဏာပိုင်များသည် BitConnect တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani ကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ အနောက်တောင်ဘက် Pune မြို့တွင် ပထမသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FIR) ဟုသိကြသော တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတွင် ဒေသခံရှေ့နေတစ်ဦးက Kumbhani ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Pune အခြေစိုက်ရှေ့နေက သူသည် ရူပီး သန်း 220 (ဒေါ်လာ 420 သန်း) တန်သော Bitcoin 5.2 နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ၎င်း၏တိုင်ကြားချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုလူ၏အဆိုအရ၊ သူသည် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းများစွာမှတဆင့်ငွေဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယတွင် BitConnect တည်ထောင်သူ အလိုရှိသည်။
BitConnect တည်ထောင်သူနှင့်အတူ၊ ရှေ့နေသည် ၎င်း၏ FIR တွင် အခြားအမည်ခြောက်ခုကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် တိုင်ကြားစာများ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို စိစစ်ပြီးနောက် FIR ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီမှ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ တိုင်ကြားသူ၏ ပြောကြားချက်အရ ၎င်းသည် ၎င်း၏ မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် အမြတ်ငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Kumbhani က ၎င်း၏မူရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ 54 Bitcoin ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းငွေမှာ 166 BTC ဖြစ်သည်။ သူသည် 2016 နှင့် 2021 ခုနှစ် ဇွန်လကြားတွင် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပလပ်ဖောင်းများတွင် ပြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ အိန္ဒိယ Express ကိုဒီအမှုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းမမိသေးပါဘူး။
BitConnect သည် 2017 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ကျယ်လောင်ခဲ့သော ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှု (ICO) ၏ အသံကို ခံစားခဲ့ရသည်။ crypto protocol သည် BCC တိုကင်များမှတစ်ဆင့် အတိုးဝင်ငွေ၏ 10% ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ BitConnect သည် အခြားသူများကို ရည်ညွှန်းသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပင် အကျိုးခံစားခွင့်များ ပေးခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Kumbhani အား ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Securities and Exchange Commission (SEC) မှတရားစွဲဆိုမှုအပြင် Kumbhani အား ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အမှုဆောင်အရာရှိသည် BitConnect အတွက် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကျော် လိမ်လည်ရယူခဲ့သည်ဟု SEC က ပြောကြားခဲ့သည်။ SEC က သူ့ကို စွဲချက်တင်ပြီး တစ်နှစ်မပြည့်ခင် DOJ ရာဇ၀တ်မှု စွဲချက် ထွက်လာတယ်။ Kumbhani သည် US တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများငွေအများအပြားဆုံးရှုံးခဲ့သည့် $ 2 ဘီလီယံ Ponzi အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းတရားရေးဌာနကပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် သူ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
Kumbhani ၏ ဘယ်မှာရှိမှန်း မသိ
SEC က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပုံစံတင်ပို့ရန် Kumbhani သည် အိန္ဒိယမှ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်း၏ တည်နေရာကို မသိရသေးပေ။
" 2021 ခုနှစ်အောက်တိုဘာတွင်၊ Kumbhani သည်အိန္ဒိယမှအခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်အမည်မသိလိပ်စာတစ်ခုသို့ Kumbhani ကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖွယ်ရှိကြောင်းကော်မရှင်မှလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလကတည်းက ကော်မရှင်သည် Kumbhani ၏လိပ်စာကိုရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ထိုနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိတွင် Kumbhani ၏တည်နေရာကို မသိရသေးဘဲ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် သူ့ကိုရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းမှု အောင်မြင်မည်ကို ကော်မရှင်က မဖော်ပြနိုင်သေးပေ။
ယခုပင်လျှင် BitConnect မှ မြှင့်တင်သူဟောင်း Glenn Arcaro သည် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။ Ponzi အစီအစဥ်တွင် အခြားအမှုဆောင်များနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး DOJ မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်၊ တရားရေးဌာနမှ Arcaro သည် BitConnect ပါ ၀ င်သည့်ကြီးမားသောပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ဌာန၏အဆိုအရ၊ ဤအစီအစဉ်သည် ရာဇ၀တ်မှုဖြင့်တရားစွဲခံရဖူးသည့် အကြီးဆုံး crypto လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။
လာမယ့်
Ibukun သည် ပရိတ်သတ် အမျိုးမျိုးထံ ရောက်ရှိရန် ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသော စကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန် စိတ်ဝင်စားသော crypto/finance စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
စာရေးခြင်းအပြင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ထမင်းချက်ခြင်းနှင့် သူမနေထိုင်ရာ Lagos မြို့ရှိ စားသောက်ဆိုင်များကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းတို့ကို နှစ်သက်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/