အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရားရုံးအမိန့်အရ Bitconnect ပိရမစ်အစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား လျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ 17 သန်းကျော်ကို ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်သည်။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထောင်နှင့်ချီသောလူများကို လှည့်စားခဲ့သည်။
နိုင်ငံပေါင်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာမှ Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ပြန်ပေးချေရန်
လျော်ကြေးငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းကျော်ကို Bitconnect သို့ ဆုံးရှုံးသွားသော နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ သားကောင် ၈၀၀ ခန့်ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် San Diego ရှိ ဗဟိုခရိုင်တရားရုံးမှ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကို ကိုးကား၍ ကြေညာခဲ့သည်။ ကြီးမားသော crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် Bitconnect ၏ ထိပ်တန်းမြှင့်တင်သူ အသက် 16 နှစ်အရွယ် Glenn Arcaro သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက် စီရင်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် Bitcoin ၏ ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုကို အမြတ်အစွန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစိတ်ဝင်စားမှုကို အသုံးချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် ဝန်ခံခဲ့သည်။
Arcaro နှင့်သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် Bitconnect ၏ "Lending Program" နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထားသော "Bitconnect Trading Bot" နှင့် "Volatility Software" နည်းပညာများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားကာ crypto exchange markets တွင်အသုံးပြုသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေအပေါ်အာမခံချက်ရှိသောပြန်အမ်းငွေများကိုထုတ်ပေးနိုင်သည် .
"သို့သော်အမှန်အားဖြင့် Bitconnect သည် နောက်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Arcaro နှင့်သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် Bitconnect တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောငွေ၏ 15% အထိ၎င်း၏ပိုင်ရှင်နှင့်မြှင့်တင်သူများအကျိုးအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် slush ရန်ပုံငွေသို့တိုက်ရိုက်သွားကြောင်းသေချာစေသည်" ဟု DOJ မှရှင်းပြသည်။
Los Angeles မြို့ခံ Glenn Arcaro ဖြစ်ခဲ့သည် ထောင်ဒဏ် 38 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် US ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်တွင် 2022 လအထိ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ လိမ်လည်မှုမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 24 သန်း ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ DOJ မှ ထိုငွေအားလုံးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ပြန်လည်ပေးအပ်မည် သို့မဟုတ် အစိုးရထံ ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလက တရားရေးဌာနမှာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ Bitconnect မှ $56 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းရမိ
crypto ပိရမစ်၏တည်ထောင်သူ, အိန္ဒိယအမျိုးသား Satish Kumbhani, ဖြစ်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင် ဒေါ်လာ ၃.၄ ဘီလီယံ လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်ကို စီစဉ်ရာတွင် ၎င်း၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍအတွက် ဖေဖော်ဝါရီ 25၊ 2022 တွင် သြဂုတ်လတွင် အိန္ဒိယရဲ ဖြန့်ချိ Bitconnect ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ၎င်း၏ ချုပ်ကိုင်မှုကို ရှာဖွေမှု။ အမေရိကန်တွင် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် နှစ် ၇၀ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Ponzi အစီအစဉ်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် နောက်ထပ်လျော်ကြေးငွေများ ရရှိမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/bitconnect-victims-to-receive-over-17-million-in-restitution-from-ponzi-scheme/