ဘရာဇီးဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Colossus စစ်ဆင်ရေး၊ 6 Cryptocurrency လဲလှယ်မှုများပါဝင်သည် - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း

ဘရာဇီးဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဘရာဇီးအခွန်အာဏာပိုင်တို့သည် နိုင်ငံလေးခုရှိ ပြည်နယ်လေးခုရှိ cryptocurrency လဲလှယ်မှု၊ ခုံသမာဓိအေးဂျင့်များနှင့် ကုမ္ပဏီအတုများကို ဆန့်ကျင်သည့် ရာနှင့်ချီသော တရားရုံးအမိန့်များကို ကွပ်မျက်ခဲ့သည့် “Operation Colossus” ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်လှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 158 အပါအဝင် အစိုးရအရာရှိ 130 ဦးသည် ဤစစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး cryptocurrency လဲလှယ်မှုခြောက်ခုနှင့် Forex အဖွဲ့အစည်း လေးခုအတွက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိရန် အမိန့်များချမှတ်ခဲ့သည်။

Crypto Money Laundering Operations များကို ရပ်တန့်ရန် Colossus စစ်ဆင်ရေးကို စတင်လိုက်ပါပြီ။

စက်တင်ဘာလ 22 ရက်နေ့တွင် ဘရာဇီး၏ဖက်ဒရယ်ရဲများသည် ဘရာဇီးအခွန်အာဏာပိုင်များ၏အကူအညီဖြင့် သမိုင်းကြောင်းလေးနှစ်ကျော်ရှိသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်သည့် Operation Colossus ၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကို စတင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုခြောက်ခု၊ forex အော်ပရေတာလေးခုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီပေးသည်ဟု သံသယရှိသော arbitrage အေးဂျင့်များအတွက် ညွှန်ကြားသည့် တရားရုံးအမိန့် 100 ကျော်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။

Rio de Janeiro၊ Bahia၊ Sao Paolo နှင့် Santa Catarina အပါအဝင် နိုင်ငံလေးခုရှိ ပြည်နယ်လေးခုတွင် ဖမ်းဝရမ်း နှစ်ခုနှင့် ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိရေး အမိန့် ၃၇ ခု ထုတ်ပေးသည့် Colossus စစ်ဆင်ရေးတွင် ဗဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃၀ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ အဆိုပါကြိုးပမ်းမှုတွင် ဘရာဇီးအခွန်အာဏာပိုင်မှ အရာရှိ ၂၈ ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။

ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ငွေလွှဲစနစ်မှတစ်ဆင့် ငွေခဝါချရန် cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Federal Police မှထုတ်ပြန်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်းဒေါ်လာ ၃၉၁ သန်းနီးပါးပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ ပြည်ထောင်စုရဲ ဖော်ပြထား:

ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များသည် တရားဝင်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်မှတဆင့်၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်မရှိဘဲ shell ကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ဝင်ရောက်ကာ၊ နိုင်ငံခြားတွင်သုံးနိုင်သော cryptoassets အဖြစ်သို့မပြောင်းမီအထိအကူးအပြောင်းအကောင့်များမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။

Modus Operandi နှင့် ပုံစံတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ

အာဏာပိုင်တွေက အဖွဲ့သုံးဖွဲ့လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ပါဝင်ပတ်သက် ဤရာဇ၀တ်မှု၌။ ပထမအုပ်စုကို US၊ Singapore နှင့် Hong Kong ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင် cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုအမြောက်အမြားဝယ်ယူသည့်အဆင့်မြင့် arbitrage အေးဂျင့်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒုတိယအုပ်စုသည် အလယ်အလတ်သမားများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများဖြစ်သည်။

တတိယအုပ်စုသည် ဤ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူသည့် ကုမ္ပဏီအတုများနှင့် တစ်ဦးချင်းစီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး သုံးစွဲသူအများစုသည် cryptocurrencies ကို ဝယ်ယူ၍မရပါ။ ၎င်းတို့ထဲတွင် ကွယ်လွန်သူများ၊ အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်သူများနှင့် အသက် ၉၀ နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအတုများထဲမှ 90 ကျော်ကို စာရင်းကိုင်တစ်ဦးတည်းက စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။

၎င်းသည် လည်ပတ်မှုကဲ့သို့သော အခြားလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ နိုင်ငံတွင်းရှိ အကြီးမားဆုံး crypto-ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်တို နှင့်စစ်ဆင်ရေး လိုက်နာခြင်းယမန်နှစ်က အစိုးရတပ်များက ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။

Operation Colossus ကို ဘယ်လိုထင်လဲ။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။

Sergio Goschenko

Sergio သည် Venezuela အခြေစိုက် cryptocurrency သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း စျေးနှုန်းတက်သွားသောအခါတွင် ဂိမ်းကစားရန် နောက်ကျခဲ့ကြောင်း၊ ဗင်နီဇွဲလားတွင် ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနောက်ခံရှိခြင်း၊ လူမှုရေးအဆင့်တွင် cryptosphere အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ ကွဲပြားသောအမြင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ crypto အောင်မြင်မှုအကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ဘဏ်ခွဲမရှိသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနည်းပါးသူများကို မည်ကဲ့သို့ကူညီပေးပုံ။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock၊ Pixabay၊ Wiki Commons၊ Joa Souza / Shutterstock