CFTC သည် Ohio မှဒေါ်လာ 12 သန်း 'bitcoin Ponzi အစီအစဉ်' ကိုလည်ပတ်နေသည်ဟုစွပ်စွဲသည်

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ထင်ရှားသော Ponzi အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖောက်သည်များထံမှ ဒေါ်လာ 12 သန်းနှင့် အနည်းဆုံး bitcoins 10 ကို လိမ်လည်တောင်းခံခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးအား ယခုသီတင်းပတ်တွင် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိုးသားသည် ရွက်လှေငှားရမ်းမှု၊ ဇိမ်ခံကားတစ်စီးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်အသုံးပြုမှုတို့ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော “ခမ်းနားသောလူနေမှုပုံစံ” တစ်ရပ်အတွက် ငွေကြေးကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

Rathnakishore Giri နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် NBD Eidetic Capital, LLC နှင့် SR Private Equity, LLC. တို့သည် သုံးစွဲသူ 150 ထံမှ ငွေလိမ်လည်တောင်းခံခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ တိုင်တန်းချက်တွင် ဂီရိ၏မိဘများကို သက်သာခွင့်တရားခံအဖြစ် “တရားဝင်အတိုးနှုန်းမရှိသော ရန်ပုံငွေများလက်ဝယ်” ကိုလည်း စွဲချက်တင်ထားသည်။

"ဂီရိသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက် ခေတ်ပြိုင်စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်မရှိဘဲ ထူးခြားသောပြန်အမ်းငွေများရရှိရန် ကတိပေးထားသည့် ကတိပြုချက်ဖြင့် မလိုလားအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ငွေသားနှင့် bitcoins များထံသို့ ဒေါ်လာ 12 သန်းကျော်ထည့်ဝင်ရန် သွေးဆောင်ခဲ့ကြောင်း CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin Johnson က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ .

တိုင်ကြားချက်အရ၊ တရားခံများသည် 2019 ခုနှစ် မတ်လမှစတင်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ငွေတောင်းခံပြီး လက်ခံခဲ့သည်။ Giri နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများသည် အမြတ်အာမခံချက်အပါအဝင် မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ တရားခံများသည် ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု မှားယွင်းကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။ ထို့အပြင် Giri သည် ၎င်း၏မိဘများဖြစ်သော Giri Subramani နှင့် Loka Pavani Giri တို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

"ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရယူရန်နှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် ဝယ်ယူသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခြင်းထက် Giri သည် ၎င်း၏ ခမ်းနားသောဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ဘဏ်စာရင်းသွင်းရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေများကို အသုံးပြု၍ ဖောက်သည်များ၏ပိုက်ဆံများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အိတ်ထဲထည့်ခဲ့သည် — ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်များ၊ ရွက်လှေအငှားများ၊ အလွန်ကြီးကျယ်သော အားလပ်ရက်အိမ်၊ ဇိမ်ခံကားတစ်စီး၊ စျေးကြီးတဲ့အဝတ်အစားတွေပါ” လို့ Johnson ကပြောပါတယ်။

CFTC သည် ကြာသပတေးနေ့တွင် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ၎င်း၏ အရပ်ဘက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ CFTC သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော ဖောက်သည်များအား လျော်ကြေးပေးရန်၊ ရယူထားသော အမြတ်အစွန်းများကို ပုံဖျက်ထားခြင်းနှင့် အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ ပေးဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။ ကော်မရှင်သည် အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး ကုန်စည်ဒိုင်အက်ဥပဒေနှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို ထပ်မံချိုးဖောက်ခြင်းအပေါ် အမြဲတမ်း တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ကိုလည်း ရှာဖွေနေပါသည်။ 

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။