Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် Cornelius Johannes Steynberg နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ Mirror Trading International (MTI) ကို လိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းချိုးဖောက်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိက ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီသည် ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်ကြားစာ Steynberg သည် ဒေါ်လာ 30 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ကုန်စည်အစုအဝေးကို လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် MTI ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည့် CFTC မှ ဇွန် 2022၊ 1.7 တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။
ရေကူးကန်တွင်ပါဝင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူများသည် ရေကူးကန်တွင်ပါဝင်ရန်အတွက် အခြားငွေကြေးများကို လက်မခံဘဲ Bitcoin ကို ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်ကြားချက်သည် ဤပရောဂျက်သည် Bitcoin ပါ၀င်သည့် အကြီးဆုံးသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်အဖြစ် စွပ်စွဲထားသည်။BTC) မည်သည့် CFTC ကိစ္စတွင်မဆို။
Steynberg သည် Mirror Trading International ကို အဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်အဖြစ် 18 ခုနှစ် မေလ 2018 ရက်နှင့် 30 ခုနှစ် မတ်လ 2021 ရက်နေ့ကြားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တွင်လည်း မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ Steynberg သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ကုန်စည်အစုအဝေးမှတဆင့် အများသူငါထံမှ Bitcoin ကိုတောင်းခံရန်အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်အများအပြားကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကုန်စည်အစုအဝေးသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော စာချုပ်တွင်ပါဝင်သူများ (ECPs) မရှိသောအသုံးပြုသူများနှင့် အကျုံးဝင်သောအခြေခံဖြင့် လက်လီလက်လီနိုင်ငံခြားငွေကို ဖလှယ်မှုဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ရည်မှန်းထားသည်။ တရားခံများသည် ဤကုန်သွယ်မှုကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ကုန်သွယ် “bot” သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပရိုဂရမ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း မှားယွင်းစွာ တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ဤကာလအတွင်း Steynberg သည် United States တွင်ရှိသော ECP မဟုတ်သော 29,421 ခန့်နှင့် ကမ္ဘာ့အခြားနေရာများတွင် ပို၍ပင်တွေ့ရှိရပြီး ကုန်စည်ပေါင်းကူးတွင်ပါဝင်ရန် အနည်းဆုံး 1.7 Bitcoin ($ 23,000 ဘီလီယံတန်ဖိုး) ကို လက်ခံခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ တရားခံသည် လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အော်ပရေတာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း ယင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Steynberg သည် Mirror Trading International ကိုယ်စား ၎င်းကို တစ်ဦးချင်းနှင့် ကိုယ်စား ပြုသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ရေကူးကန်အဖွဲ့ဝင်များထံမှတရားခံများယူဆောင်သွားသော Bitcoin အားလုံးကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တစ်နည်းတစ်ဖုံ လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ မသင့်လျော်စွာ သုံးစွဲခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/