၎င်း၏နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု CFTC (ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအနာဂတ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်) သည် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးအား တရားစွဲခဲ့သည်။ တရားစွဲချက်အရ၊ ကုန်စည်ဒိုင်မှ အဆိုပါအမျိုးသားအား ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းတန် BTC Ponzi အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
US CFTC သည် Crypto Ponzi Scheme ကိုလည်ပတ်နေသောလူကိုစွပ်စွဲသည်။
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာ တင်သွင်းတဲ့ တရားစွဲမှုဟာ Rahnakishore Giri နဲ့ သူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည် NBD Eidetic Capital LLC နှင့် SR Private Equity LLC တို့ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ရန်ပုံငွေအားလုံးကို ပြန်ပေးရန်အတွက် ဂီရိအား တရားရုံးက ပေးဆောင်စေလိုပါသည်။ Giri သည် အတုမရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စိတ်ဝင်စားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ သံသယမရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပိရမစ်အစီအစဥ်ကို တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin N. Johnson က သံသယရှိသူသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အစုရှယ်ယာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ သူသည် အခွင့်အရေးကို အထင်ကြီးပြီး ဒေါ်လာ 12 သန်းခန့်တန်သော ငွေသားနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထည့်ဝင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်လာသည်။
သံသယရှိထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ကြီးမားသောပြန်အမ်းငွေများ
Giri က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ငွေကြေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဘဲ ကြီးမားသောပြန်အမ်းငွေကို ကတိပေးထားကြောင်း ကော်မရှင်နာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ crypto အဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုအတွက် US SEC နှင့် မဲပေးပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ တိုင်ကြားချက်တင်သွင်းခဲ့သည်။
cryptocurrency အဆိုပြုချက်သည် အဓိကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေများအတွက် ထုတ်ဖော်မှုလိုအပ်ချက်များတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထည့်သွင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။
ထို့အပြင် အေဂျင်စီများသည် လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များဖြင့် ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ၎င်းတို့စီမံခန့်ခွဲသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစေရန်အတွက် အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
Giri သည် "လှည့်စားသောနည်းပညာများ" နှင့်သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်သည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ကြောင်းကော်မရှင်မှအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။
Johnson ၏အကောင့်အရ Giri သည် ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်အသုံးပြုခြင်း၊ ရွက်လှေငှားခြင်း၊ ထူးခြားဆန်းပြားသော အားလပ်ရက်အိမ်တစ်လုံးရှိခြင်း၊ ဖန်စီကားမောင်းနှင်ခြင်းနှင့် စျေးကြီးသောအ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ခြင်းတို့အပါအဝင် ခမ်းနားသောလူနေမှုပုံစံကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေများကို အသုံးချခဲ့သည်။
CFTC သည် Giri ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
CFTC မှ Giri သည် အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ငန်းအားလုံးကို ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင်၊ သူသည် Ponzi အစီအစဉ်၏ "သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်" မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးအမြတ်များကိုမဆိုပြန်ဆပ်ရန်ရှိသည်။
၎င်းတွင် ချေးငွေများ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကော်မရှင်များ၊ ဝင်ငွေများ၊ လစာနှင့် ကုန်သွယ်မှုအမြတ်များအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ပါသည်။ CFTC သည် စျေးကွက်များကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုပြီး စည်းမျဉ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သော်လည်း၊ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကဲ့သို့သော ပေါ်ပေါက်လာသော ငွေကြေးထုတ်ကုန်များသည် ပြဿနာအသစ်များကို တင်ပြနိုင်သည်ဟု ဂျွန်ဆင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်၊ တင်းကျပ်သော ပြဋ္ဌာန်းမှုနှင့် စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေးတို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှု လူတန်းစားနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အေဂျင်စီ၏ ထိပ်တန်းစိုးရိမ်မှုများထဲတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသန်းပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး 2022 ခုနှစ်တွင် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုများအဓိကတိုးလာခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/