ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်သည် Cornelius Johannes Steynberg နှင့် Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) တို့ကို လိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းချိုးဖောက်မှုများဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
တိုင်ကြားချက်တွင် Steynberg သည် $29,421 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ 1.7 BTC ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာမသမာသောအဆင့်မျိုးစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (MLM) အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နေသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ Steynberg သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ MTI ကို 18 ခုနှစ်၊ မေလ 2018 ရက်မှ 30 ခုနှစ် မတ်လ 2021 ရက်နေ့အထိ သုံးနှစ်နီးပါးလည်ပတ်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်တွင် Steynberg မှလည်း အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုကို တက္ကဆက်ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် အမေရိကန် ခရိုင်တရားရုံးတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
"တရားခံများပြုလုပ်ခဲ့သော ကုန်သွယ်မှုအနည်းငယ်သည် အကျိုးအမြတ်မရရှိဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် ပါဝင်သူများထံမှ လက်ခံထားသော အနည်းဆုံး 29,421 Bitcoin အားလုံးကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်" ဟု CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin Johnson က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်. "လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် နည်းပညာအသစ်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏လိမ်လည်လှည့်စားမှုများကိုကျူးလွန်ရန် ရိုက်နှက်ခံရသောရဲကင်းမဲ့မှုကို အပြည့်အဝအသုံးချလေ့ရှိသည်။"
Steynberg နှင့် MTI တို့ကို စွဲချက်တင်ခြင်းသည် နောက်ဆုံးအရေးယူမှုဖြစ်သည်။ CFTC ၎င်းသည် crypto စျေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းနေသည်ဟုမေလတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလအစောပိုင်းတွင် CFTC သည် Gemini Trust Company LLC ကို တိုင်ကြားခဲ့သည်။ Gemini2017 ခုနှစ်တွင် လှည့်ဖြားမှုပေးသော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက် စွပ်စွဲထားသည်။ CFTC သည် ၎င်း၏ Bitcoin အနာဂတ်ထုတ်ကုန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် cryptocurrency လဲလှယ်မှုသည် "ပစ္စည်းမှား သို့မဟုတ် လွဲမှားသောဖော်ပြချက်များ" ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယနေ့ကြေညာသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အမေရိကန်တရားရေးဌာနက ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် ကုန်ကျနိုင်သည့် NFT “rug-pull” အမှု လေးခုတွင် စွဲချက်တင်သည့်နေ့တွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။
တောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား Steynberg သည် တောင်အာဖရိကအာဏာပိုင်များကို တိမ်းရှောင်ပြီးနောက် INTERPOL ဖမ်းဝရမ်းဖြင့် ဘရာဇီးတွင် မကြာသေးမီက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
CFTC သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အပြည့်အဝပြန်ပေးငွေရှာနေသည်ဟုဆိုသော်လည်း အေဂျင်စီသည် ဆုံးရှုံးသွားသောငွေများကို ပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် မဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း အေဂျင်စီက သတိပေးထားသည်။
crypto ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိုပါသလား။ သင့်ဝင်စာထဲသို့ တိုက်ရိုက် Decrypt ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံးကို ရယူလိုက်ပါ။
အကြီးမားဆုံး crypto သတင်းဇာတ်လမ်းများ + အပတ်စဉ် စုစည်းမှုနှင့် အခြားအရာများကို ရယူလိုက်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion