Commodities Futures Trading Commission (CFTC) သည် cryptocurrency-လောင်စာဆီသုံး Ponzi အစီအစဉ်တွင် သုံးစွဲသူများထံမှ $12 သန်းကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက် Ohia အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
CFTC သည် အခကြေးငွေ ယူဆောင်လာသည်။
CFTC တွင်ရှိသည်။ စွဲချက်တင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော crypto လိမ်လည်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရသူအမျိုးသား။
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ New Albany မှ Rathnakishore Giri သည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းကို မသင်္ကာဖွယ်အများပြည်သူကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အသေးစိပ်အစီအစဉ်တွင် အောင်မြင်သော cryptocurrency ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားသည်။
၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သော SR Private Equity LLC နှင့် NBD Eidetic Capital LLC မှတဆင့် Giri သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ အရင်းအနှီးများကို ချောမောလှပစွာ ပြန်လည်ရရှိစေရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများအတွင်းသို့ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သော်လည်း၊ ဤအရာသည် လိမ်ညာမှုသာဖြစ်သည်။
CFTC တိုင်ကြားချက်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 150 ကျော်သည် မတ်လ 12 ခုနှစ်မှ လက်ရှိအထိ ၎င်း၏ရန်ပုံငွေများသို့ ငွေသား $10 သန်းနှင့် အနည်းဆုံး bitcoins 2019 ခု ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ မင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း Giri ဟာ ခမ်းနားတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံအတွက် ငွေကြေးကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
“တိုင်ကြားချက်မှာ ဖောက်သည်တွေကို သူတို့ရဲ့ မြှူဆွယ်မှုမှာ စွပ်စွဲတာတွေ၊ တရားခံတွေဟာ Ponzi အစီအစဉ်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ တခြားဖောက်သည်တွေကို အမြတ်ငွေတွေပေးဖို့ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေ အပါအဝင်၊ တရားခံတွေက ပစ္စည်းအချက်အလက်တွေကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရွက်လှေငှားရမ်းမှု၊ ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်များနှင့် ဇိမ်ခံစျေးဝယ်များ ပါဝင်သည်။” တိုင်ကြားချက်၏ ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခု ရေးထားသည်။
Giri သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ အချိန်မရွေး ငွေထုတ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း မမှန်ပါ။ အချက်အလက်များနှင့် “လှည့်စားသောကိရိယာများ” ကို တားမြစ်သည့် ကုန်စည်ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။
CFTC သည် ၎င်းတို့တရားဝင်အတိုးမရှိသော ရန်ပုံငွေလက်ဝယ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးတရားခံများအဖြစ် Giri ၏မိဘများ၊ Giri Subramani နှင့် Loka Pavani Giri တို့ကိုလည်း ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြန်ဆပ်ခြင်း။
ကော်မရှင်သည် လိမ်လည်ထားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ပြန်လည်ပေးဆောင်ရန် ဂီရိအား တရားရုံးကို တွန်းအားပေးစေလိုသည်။ ဂီရိအား အစီအစဥ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ရန် ညွှန်ကြားသည့်အပြင်၊ CFTC သည် ၎င်း၏မကောင်းသော အမြတ်ငွေအားလုံးကို ပယ်ရှားစေလိုပါသည်။
သူမ၏သောကြာ ကြေညာချက်ကော်မရှင်သည် “စျေးကွက်များကို ပြင်းထန်စွာ စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ဖောက်သည်များကို ကာကွယ်ရန် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် စည်းမျဉ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်” ဟု CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin N. Johnson မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်၊ သို့သော် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်အသစ်များသည် “စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ” ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ထိရောက်သောပြဋ္ဌာန်းမှုနှင့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ ၎င်းတို့၏ထိပ်တန်းဦးစားပေးများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေရမည်ဟု ဤကိစ္စတွင် သရုပ်ဖော်ထားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/