အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည့် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် BTC တွင် $2 ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိသော လိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းချိုးဖောက်မှုများဖြင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားငွေသုံးကုန်ပစ္စည်းအစုအဖွဲ့ကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Bitcoin တွင် $1.7 ဘီလီယံဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု အစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကြာသပတေးနေ့ (ဇွန်လ 30၊ 2022) တွင် CFTC သည် Cornelius Johannes Steynberg နှင့် Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ကို Texas အနောက်ခရိုင်တရားရုံးရှေ့တွင် CFTC မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
MTI ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် Steynberg သည် 2018 ခုနှစ် မေလနှင့် 2021 ခုနှစ် မတ်လကြားတွင် နိုင်ငံတကာ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က စွပ်စွဲထားသည်။
CFTC ၏တိုင်ကြားချက်အရ၊ တောင်အာဖရိကသည် MTI မှလုပ်ဆောင်သောကုန်စည်အစုအဝေးတွင်ပါဝင်ရန် လူမှုမီဒီယာနှင့် မတူညီသောဝဘ်ဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့် တစ်ဦးချင်းစီထံမှ bitcoin ကို တောင်းခံခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော စာချုပ်ပါ၀င်သူများ (ECPs) များမဟုတ်ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Steynberg သည် ထိုအချိန်တွင် $29,421 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော ကာလအတွင်း အနည်းဆုံး 1.73 BTC (ယခု bitcoin ၏လက်ရှိစျေးနှုန်းအရ $598 သန်း) တန်ကြေးရှိသည်။ ပါဝင်သူ ၂၃,၀၀၀ ခန့်သည် အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းမှ လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် MTI သည် CFTC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးသည် အဆိုပါကိစ္စအား "CFTC ကိစ္စတွင်မဆိုကောက်ခံသည့် Bitcoin နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြီးဆုံးသောလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်" အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ သီးခြားသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin Johnson ကပြောသည်:
"ကိုယ်စားပြုထားသည့်အတိုင်း Forex အရောင်းအ၀ယ်အစား တရားခံများသည် ရေကူးကန်ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလွဲသုံးစားပြုကာ အတုအယောင်အကောင့်ရှင်းတမ်းများကို ပေးသည့်အပြင် လိမ်လည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်ဟု ယူဆရသည့် ပွဲစားတစ်ဦးကို ဖန်တီးကာ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေကန်ကို Ponzi အစီအစဉ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။"
CFTC သည် Crypto ၏ Chief Regulator ဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းသည်။
ထိုအတောအတွင်း၊ Steynberg သည် လက်ရှိတွင် တောင်အာဖရိက ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော်လည်း မကြာသေးမီက ဘရာဇီးတွင် INTERPOL ဖမ်းဝရမ်းဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ-
"CFTC သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အပြည့်အဝ လျော်ကြေးပေးရန်၊ မရရှိသော အမြတ်အစွန်းများ၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု တားမြစ်ချက်၊ ကုန်စည်ဒိုင်အက်ဥပဒေနှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုများကို အနာဂတ်တွင် အမြဲတမ်းတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။"
သို့သော်လည်း တရားခံများသည် ပြန်ဆပ်ရန်အတွက် လုံလောက်သော ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ မရှိနိုင်သောကြောင့် တရားခံများသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဖက်ဒရယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က သတိပေးခဲ့သည်။
CFTC မှ လူနှစ်ဦးကို စွဲချက်တင်ပြီး တစ်လအကြာတွင် နောက်ဆုံးအမှုသည် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ပြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်။ တရားခံများသည် CFTC မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ကုန်စည်ရေကန်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လတ်တလောအရ အစီရင်ခံစာ by ကွမ်းခြံကုန်းCFTC သည် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်လာရန် ရှာဖွေနေပါသည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/