Commodity Futures Trading Commission (CTFC) သည် အကြီးဆုံး-BTC အရောင်းအ၀ယ်အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ၎င်း၏အခြေခံငွေကြေးအဖြစ် Bitcoin (BTC) ကို အသုံးပြု၍ တောင်အာဖရိကကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီအား ကောက်ခံနေသည်။
သစ်တစ်ခုအရ ကြေညာချက် CTFC ကော်မရှင်နာ Kristin Johnson မှ၊ စည်းမျဉ်းအေဂျင်စီသည် Mirror Trading International Proprietary Limited နှင့် ၎င်း၏ တည်ထောင်သူ Cornelius Johannes Steynberg အား အဆင့်ပေါင်းများစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး crypto အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
CFTC ကော်မရှင်နာသည် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့် လက်လီရောင်းချရန် ဒေါ်လာ 1.7 ဘီလီယံကျော်ကို တောင်းဆိုခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းရန် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အနားသတ်၊ ငွေကြေးနှင့်/သို့မဟုတ် သြဇာအာဏာကို အသုံးပြုမည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်ကိုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။
“တရားခံများသည် လူမှုမီဒီယာများအပြင် အမျိုးမျိုးသောဝဘ်ဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာမသမာသောအဆင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကာ အများသူငှာ Bitcoin ၏အဖွဲ့ဝင်များထံမှ Bitcoin ကို တောင်းခံခဲ့သည်။
ပါဝင်သူ အနည်းဆုံး 23,000 သည် - အများစုမဟုတ်ပါက၊ ၎င်းတို့အနက်မှ အရည်အချင်းမပြည့်မီသော စာချုပ်တွင်ပါဝင်သူများမဟုတ် - အများစုမှာ United States မှဖြစ်သည်။"
CTFC သည် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများတွင် ကုန်သွယ်မှုရန်ပုံငွေအစား တရားခံများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။
“တရားခံများသည် ရေကူးကန်ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလွဲသုံးစားပြုကာ အတုအယောင်အကောင့်ရှင်းတမ်းများကို ပေးဆောင်ကာ အတုအယောင်ပွဲစားတစ်ဦးကို ဖန်တီးကာ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေကူးကန်ကို Ponzi အစီအစဉ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အမှန်မှာ၊ Defendants မှပြုလုပ်သော ကုန်သွယ်မှုအနည်းငယ်သည် အကျိုးအမြတ်မယူဘဲ ပါဝင်သူများမှလက်ခံထားသော အနည်းဆုံး 29,421 Bitcoin အားလုံးကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်။”
တရားစွဲခြင်းမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်ကို CTFC မှ တရားစွဲဆိုခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/