Crypto အသုံးပြုသူများနှင့် Exchanges များသည် Colombia ရှိ ငွေလွှဲမှုများကို ယခုသတင်းပို့ရမည် - ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များ Bitcoin သတင်း

ကိုလံဘီယာအစိုးရသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် UIAF သို့ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို အစီရင်ခံရန် တွန်းအားပေးသည့် စည်းမျဉ်းအသစ်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ငွေပေးငွေယူများကို အွန်လိုင်း အစီရင်ခံခြင်းစနစ်မှတစ်ဆင့် အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူများမှ ပြုလုပ်သော သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်များကို အချိန်အခါအလိုက် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ရန် လဲလှယ်မှုများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ကိုလံဘီယာသည် AML ထိန်းချုပ်မှုများကို တင်းကျပ်ထားသည်။

အချို့သောပမာဏထက် cryptocurrency လွှဲပြောင်းမှုများကို အစီရင်ခံရန် သုံးစွဲသူများနှင့် ဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်များကို ကိုလံဘီယာတွင် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် 314 သည် $150 နှင့်အထက် cryptocurrency လွှဲပြောင်းမှုများ သို့မဟုတ် တန်ဖိုး $450 အထက်ရှိသော တိုကင်များစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များကို ကိုလံဘီယာရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ UIAF သို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဧပြီလ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်အသက်ဝင်မည့် ဤစည်းမျဉ်းအသစ်သည် နိုင်ငံအတွင်း cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများကို ရပ်တန့်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်က

ကိုလံဘီယာတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တရားမဝင်မဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော်လည်း UIAF ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ထိုက်သင့်သည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ ချေးငှားနိုင်သည် သူတို့ကို။

ဖလှယ်မှုများသည် UIAF အား ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ယူဆသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အသုံးပြုသူများထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်အစီရင်ခံစာကိုလည်း ထုတ်ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။

ပြစ်ဒဏ်များနှင့် စည်းမျဥ်းတိုးတက်မှုများ

အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူများနှင့် လဲလှယ်သူများနှင့် လဲလှယ်သူများအတွက် ပြစ်ဒဏ်များကိုလည်း ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တွေ့ရှိပါက၊ လိုက်နာမှု မရှိသော သုံးစွဲသူများသည် အနည်းဆုံး လစဉ် လုပ်ခလစာ 100 မှ 400 ကြား ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ရာဇ၀တ်မှုများမှ ရရှိသည့် အခြားသော ဒဏ်ငွေများလည်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

Resolution 314 တွင် 2019 ခုနှစ်တွင် bitcoin အမျိုးသားစျေးကွက်သည် $124 million ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး 1.7 တွင်စာရင်းသွင်းသည့်ပမာဏထက် 2018 ဆနီးပါးရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ဤစျေးကွက်များတွင်တွေ့ရှိသောငွေဖြစ်လွယ်မှုအသစ်ကြောင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားမ၀င်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ .

သို့သော်၊ ကိုလံဘီယာရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ crypto ကြီးကြပ်မှုသည်အခွန်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏အခွန်စည်းကြပ်သူဖြစ်သည့် DIAN သည် ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေလွှဲခြင်းအတွက် cryptocurrencies အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခွန်ရှောင်ခြင်းအား ဖော်ထုတ်ရန် အစီအမံများလုပ်ဆောင်နေကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့သည်။

ကိုလံဘီယာရှိ crypto အသုံးပြုသူများနှင့် လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ပါသလဲ။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။

Sergio Goschenko

Sergio သည် Venezuela အခြေစိုက် cryptocurrency သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း စျေးနှုန်းတက်သွားသောအခါတွင် ဂိမ်းကစားရန် နောက်ကျခဲ့ကြောင်း၊ ဗင်နီဇွဲလားတွင် ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနောက်ခံရှိခြင်း၊ လူမှုရေးအဆင့်တွင် cryptosphere အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ ကွဲပြားသောအမြင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ crypto အောင်မြင်မှုအကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ဘဏ်ခွဲမရှိသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနည်းပါးသူများကို မည်ကဲ့သို့ကူညီပေးပုံ။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons