နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် $684K ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်

Disgraced FTX Co-Founder Accused of Moving $684K in Crypto Assets While Under House Arrest

ဒီဇင်ဘာ 29၊ 2022 တွင်လေ့လာဆန်းစစ်သူတစ်ဦး၏အဆိုအရ FTX ၏အရှက်ကွဲသောပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေချိန်အတွင်း crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် $684,000 ထုတ်ယူသွားဖွယ်ရှိသည်။ ရန်ပုံငွေများကို SBF မှသုံးစွဲပါက၊ FTX အမှုဆောင်ဟောင်းသည် တရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ $1,000 ထက်ပိုသုံးစွဲခွင့်မပြုကြောင်း တရားရုံး၏ထုတ်ပြန်မှုအခြေအနေများနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။

FTX Co-Founder သည် အိမ်အဖမ်းခံရချိန်တွင် SBF နှင့် Alameda ၏ ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ရန်ပုံငွေများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်

ကြာသပတေးနေ့တွင်၊ "Bowtiediguana" ဟုခေါ်သောသုံးသပ်သူ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Sam Bankman-Fried သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ်တွင် ဒေါ်လာ 684K သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြသည့် တွစ်တာစာကြောင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ Bowtiediguana ၏အဆိုအရ၊ 2020 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် SBF သည် အမည်မသိတည်ထောင်သူစားဖိုမှူး Nomi မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောလဲလှယ်မှု (dex) Sushiswap ကိုယာယီလွှဲပြောင်းရန်သဘောတူခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်ရရှိသောအခါ SBF သည် အများသူငှာ Ethereum လိပ်စာကို မျှဝေခဲ့ပြီး စားဖိုမှူး Nomi သည် Sushiswap ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို SBF ၏လိပ်စာသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

"SBF ကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်သည် ၎င်း၏ကျန်ရှိသော crypto တိုကင်များအားလုံးကို တစ်နာရီအစောပိုင်းက ဖန်တီးထားသည့် Ethereum လိပ်စာအသစ်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်" ဟု Bowtiediguana က တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ "၃ နာရီအကြာတွင်၊ အများစုမှာ SBFs နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေ Alameda Research နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိပ်စာအမျိုးမျိုးမှ ဤပိုက်ဆံအိတ်သို့ အပ်ငွေအသစ် 3 ကျော်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။" သုံးသပ်သူက ဆက်ပြောသည် ။

[၄] နာရီထက်နည်းသောအချိန်တွင်၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $570 တန်ကြေးရှိသော [ethereum] 684,000 ကို ဤပိုက်ဆံအိတ်အသစ်မှ နေရာအမျိုးမျိုးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများကို Seychelles အခြေစိုက် KYC ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် Alameda မှရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားသော [Ren Protocol] မှတဆင့် Bitcoin ကွန်ရက်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ SEC ရှေ့နေတွေက ဒါကိုသတိပေးချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။

မေးစရာလိပ်စာက ဒီလိုပါ။ ethereum လိပ်စာ "Alameda Research အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ထားသောပိုက်ဆံအိတ် 1 ခုမှနောက်ထပ် $ 11M ကိုရရှိခဲ့သည်" ဟု Bowtiediguana မှပြောကြားခဲ့သည်။ “[၅] သီးခြားအရောင်းအဝယ် ၅၁ ETH အသစ်ဖန်တီးထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များထံ ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် အသုံးပြုခဲ့ကြသည် 200K [သုံးစောင်] USDT SBF ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်မှ Fixedfloat လဲလှယ်ခြင်းသို့လည်း ပေးပို့ခဲ့သည်” ဟု သုံးသပ်သူက ထပ်လောင်းပြောသည်။

Bowtiediguana ၏ ချည်မျှင်သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ အီးမေးလ်ပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် onchain လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း US Securities and Exchange Commission (SEC) သို့ အချက်အလက်များ။ အခြားသူများကလည်း Twitter တွင် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား တဂ်လုပ်ထားသည်။ ကပြောသည်: “@secgov မင်းက [SBF] ကြိုးအရှည် ၂ ချောင်း ပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီရာဇ၀တ်ကောင်ကို ဖြေရှင်းပါ။ ရန်ပုံငွေများကို မည်သူအမှန်တကယ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ကို လောလောဆယ်တွင် အတည်မပြုနိုင်သေးသော်လည်း အများစုမှာ SBF ဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြေးပေးနေကြသည်။

SBF ၏ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ၎င်း၏နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာချိန်မှစ၍ FTX နှင့် Alameda ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေများသည် ရွေ့လျားနေပြီး လွှဲပြောင်းမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ဖမ်းမိ onchain sleuths မှ။ Alameda နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ပုံငွေများကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်က လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား Fixedfloat နှင့် Changenow သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ BTC. အခြားဥပမာတွင်၊ Alameda တံဆိပ်တပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ် ကိုစလှေတျ 11.37 Bitcoin (WBTC) ကို Aave မှ ဒီဇင်ဘာ 29 ရက်နေ့တွင် ဖယ်ရှားပြီးနောက် ပိုက်ဆံအိတ်သို့ ထုပ်ပိုးထားသည်။

ထိုနေ့တွင် နောက်ထပ် Alameda တံဆိပ်တပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ် ကိုစလှေတျ ဒီဇင်ဘာလ 22,500 ရက်နေ့တွင် USDC 29။ ဤငွေပေးငွေယူနှစ်ခုစလုံးသည် Alameda နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ERC20 တိုကင်အမြောက်အမြားကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ 28 ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်နေ့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ဒီပုံပြင်ထဲမှာ Tags

Alameda ရန်ပုံငွေများ, လေ့လာဆန်းစစ်သူ, လေ့လာဆန်းစစ်တွေ့ရှိချက်များ, သြဂုတ်လ 2020, Bowtiediguana, Changenow လဲလှယ်ခြင်း။, စားဖိုမှူးနိုမီ, ERC20 တိုကင်, ETH, Ethereum, Fixedfloat လဲလှယ်ခြင်း။, FTX, FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, FTX ပြိုကျခြင်း။, FTX ရန်ပုံငွေများ, Onchain, onchain sleuths, Ren Protocol, ဆမ် Bankman-Fried, sbf, SBF Alameda, SBF FTX, SEC, Securities and Exchange Commission, Sushiwap, USDT

လေ့လာသူ Bowtiediguana မှဖမ်းမိသော onchain လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

ဂျေမီ Redman

Jamie Redman သည် Bitcoin.com News တွင် သတင်းဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး ဖလော်ရီဒါတွင် နေထိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာ သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ Redman သည် 2011 ခုနှစ်ကတည်းက cryptocurrency အသိုက်အဝန်း၏တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် Bitcoin၊ open-source code နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များကို နှစ်သက်သည်။ 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက Redman သည် ယနေ့ပေါ်ပေါက်လာသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ပရိုတိုကောများအကြောင်း Bitcoin.com သတင်းအတွက် ဆောင်းပါး 6,000 ကျော် ရေးသားခဲ့သည်။