Do Kwon သည် ကြိုးစားထားသော BTC Cashout ၏အစီရင်ခံစာများကိုတုံ့ပြန်သည်။

Defunct Terraform Labs တည်ထောင်သူ Do Kwon သည် ၎င်း၏အမည်ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနောက် မကြာမီတွင် ဒေါ်လာ 69 သန်းတန်ဖိုးရှိ Bitcoin ကို ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 

KuCoin နှင့် OKX သည် ရန်ပုံငွေများကို အေးခဲစေရန် တောင်းဆိုထားသည်။

တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ Do Kwon သည် နိုင်ငံ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနောက် မကြာမီတွင် Luna Foundation Guard (LFG) ဘဏ္ဍာတိုက်မှ ဒေါ်လာ ၆၉ သန်းခန့်ကို ခိုးယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ LFG သည် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ LUNA (Terra) ၏စျေးနှုန်းကိုကာကွယ်ရန် Do Kwon 

စက်တင်ဘာလ 15 ရက်နေ့တွင် LFG သည် Binance ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံစာများကဆိုသည်။ မကြာမီတွင်၊ 3313 BTC များကို LFG မှ Kucoin နှင့် OKX ဖလှယ်မှုများတွင် ဖန်တီးထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းထားသောရန်ပုံငွေများ၏ 1354 BTC ဝန်းကျင်ကို သုံးရက်ဆက်တိုက် Kucoin သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး OKX သို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် 1959 BTCs များနောက်တွင်။ ဆိုးလ်တောင်ပိုင်းခရိုင် ရှေ့နေများရုံးက ရံပုံငွေများကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် နှစ်နိုင်ငံစလုံးထံ အယူခံဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ယင်းကိစ္စကို Securities Crimes Joint Investigation Team နှင့် ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ OKX သည် တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသော်လည်း KuCoin သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လိုက်နာရန်နှင့် ရပ်တန့်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လဲလှယ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် ကိုရီးယားအခြေခံမဟုတ်သောကြောင့် ယင်းကိစ္စတွင် ၎င်းတို့၏ အပြည့်အဝလိုက်နာမှုကို မျှော်လင့်၍မရနိုင်ပါ။ 

Do Kwon တွင် တရားလိုရှေ့နေများ အပိတ်ခံရသည်။

အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တရားလိုရှေ့နေရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ 

“သာမန်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင်၊ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနောက် သံသယရှိသူ၏အကောင့်မှ ငွေအမြောက်အမြားကို ရွှေ့ပြောင်းပါက ခဝါချမှုနှင့် ဖုံးကွယ်မှုသံသယဖြင့် အပြင်းအထန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းသည် သဘာဝကျပါသည်။ အဲဒါကို ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းရေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုမှာလား ဆိုတာ အရင်ဆုံး စစ်ဆေးရပါမယ်။”

TerraUSD Stablecoin ကို ဖြုတ်ချပြီးနောက် စျေးကွက်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ 40 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းလိုက်ကတည်းက တောင်ကိုရီးယားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် Do Kwon တွင် ပိတ်မိနေခဲ့သည်။ ဖမ်းဝရမ်းမှလွဲ၍ Do Kwon ကိုလည်း လောလောဆယ် အလိုရှိသည်။ ပိုလ်. 

Do Kwon က တုံ့ပြန်သည်။

ရန်ပုံငွေများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များသည် အပျက်အစီးများပြီးကတည်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် အများစု တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော Terraform Labs စီအီးအိုမှ တုံ့ပြန်မှုကို လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ၎င်းစွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုထားပြီး ယမန်နှစ်က ဖော်ပြထားသော လဲလှယ်မှုများကို အသုံးမပြုခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ LFG အကောင့်မှ ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီး မကြာမီတွင် Do Kwon က တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ 

“ဒါတွေအားလုံးထဲမှာ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့ သတင်းမှားတွေ ပြန့်နှံ့သွားတာပါပဲ။ စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း "ငွေရှင်းခြင်း" မရှိပါ၊ အနည်းဆုံးပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် kucoin သို့မဟုတ် OKX ကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘဲ TFL၊ LFG သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ရန်ပုံငွေကိုမျှ ရပ်တန့်ထားခြင်းမရှိပါ။"

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။