တရားရေးဌာန (DOJ) သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် cryptocurrency ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန်တစ်ဦးအား ၎င်း၏ ပထမဆုံး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တွင် တိုင်ကြားခဲ့သည်။ "ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းသည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ခြေရာခံ၍မရသော virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများမှတစ်ဆင့် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။"
DOJ သည် Crypto Sanctions Evasion Case တွင် US နိုင်ငံသားကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Crypto သုံးပြီး အမေရိကန် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်တိမ်းရန် ကြိုးပမ်းသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ၎င်း၏ ပထမဆုံး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တစ်ခု တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ စာရွက်စာတမ်း အမေရိကန် တရားသူကြီး Zia M. Faruqui က သောကြာနေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ အမှုကို ချိတ်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
တရားသူကြီး Faruqui သည် အလုံးစုံ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်မှုသို့ ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော bitcoin ကို ပို့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန် နိုင်ငံသားအား DOJ ၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်ကို အဘယ်ကြောင့် အတည်ပြုကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကျူးဘား၊ အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆီးရီးယားနှင့် ခရိုင်းမီးယား၊ Donetsk နှင့် Luhansk ဒေသများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ထားသည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် crypto လဲလှယ်သည့်ပလပ်ဖောင်းများကို ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် တရားသူကြီးက ရှင်းပြသည်။
တရားရေးဌာနသည် virtual currency အပါအဝင် OFAC ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် အခြေစိုက်သည့် “အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများနှင့် ငွေလွှဲပို့ခြင်းပလက်ဖောင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်” ရန် အမေရိကန်တွင် တရားခံ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် အမေရိကန်ရှိ IP လိပ်စာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု DOJ မှ စွပ်စွဲထားသည်။ တရားရေးဌာနက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းသည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ခြေရာခံ၍မရသော virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများမှတစ်ဆင့် အပါအဝင် US ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
တရားခံသည် bitcoin ကိုဝယ်ရောင်းရန် US အခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြင့်လည်း အကောင့်ဖွင့်ထားသည်။ ထို့နောက်တရားခံသည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိဤ crypto လဲလှယ်ရေးအကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ BTC ပလပ်ဖောင်း၏ဖောက်သည်များအတွက် US နှင့် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသောနိုင်ငံများကြား။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် တရားခံသည် International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ကို ချိုးဖောက်ကာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်ဟု DOJ မှ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
တရားသူကြီးက ထပ်လောင်းမှတ်ချက်ချခဲ့သည်- "မေးခွန်းမှာ virtual ငွေကြေးသည် ဤနေရာတွင် ရှိနေခြင်းရှိမရှိ၊ သို့သော် ယင်းအစား fiat ငွေကြေးစည်းမျဉ်းများသည် blockchain တွင် ပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာသောငွေပေးချေမှုများဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည်လား။"
ဒီကိစ္စကိုသင်ဘယ်လိုထင်လဲ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/