Dump ဝင်လာမလား။ Rogue BTC-e သည် Bitcoin တွင် $165M ရွေ့လျားနေသည်။

တစ်နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်၊ လူဆိုးလဲလှယ်မှု BTC-e ၏ Bitcoin ရန်ပုံငွေများသည် ပြန်လည်ရွေ့လျားလာပြန်သည်။ New York City တွင်ရုံးစိုက်သောအမေရိကန် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis သည်ဖြစ်သည်။ သတင်းပို့ ဒေါ်လာ 10,000 သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိသော BTC 165 ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဦးတည်ရာများမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ငွေလဲအပ်ငွေလိပ်စာများနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ သိသိသာသာ၊ လွှဲပြောင်းမှုသည် 2018 ခုနှစ် ဧပြီလနောက်ပိုင်း အကြီးမားဆုံး ငွေထုတ်မှုဖြစ်သည်။

BTC-e သည် US Secret Service နှင့် FBI တို့ ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကြောင့် 2011 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2017 ခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းသွားသော crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွပ်စွဲချက်များအရ BTC-e သည် ransomware တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ငွေကြေးခဝါချရာတွင် အဓိကကျပါသည်။

NewsBTC အဖြစ် အစီရင်ခံတင်ပြလုံခြုံရေးသုတေသီများက BTC-e သည် ransomware ပေးချေမှုအားလုံး၏ 95% နှင့် ၎င်းတို့၏ fiat ငွေကြေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။

ရုရှားနိုင်ငံသားနှင့် BTC-e ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Alexander Vinnik သည် ခိုးယူခံရသော Bitcoin 530,000 ကျော်ထဲမှ 800,000 ၏ခိုးယူမှုတွင်လည်း ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ တောင် Gox. ပြင်သစ်တွင် ထောင် ၂ နှစ်ကျပြီးနောက် Vinnik အား သြဂုတ်လတွင် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

Chainalysis မှမှတ်ချက်ပြုထားသည့်အတိုင်း BTC-e သည် 2017 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပိတ်သိမ်းချိန်၌ Bitcoin ၏သိသိသာသာပမာဏကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဧပြီလ 2018 ခုနှစ်တွင် BTC-e သည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုပိုက်ဆံအိတ်မှ Bitcoin 30,000 ကျော်ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ခန့်သည် ယခု ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသော OTC ကောင်တာ Suex သို့ သွားခဲ့သည်။

BTC-e Fraudster သည် ၎င်းတို့၏ Bitcoin ကို စွန့်ပစ်ရန် အကြောင်းရှိပါသလား။

ထိုအချိန်မှစ၍ မသမာသော ငွေလဲလှယ်မှု၏ ချုပ်ကိုင်မှုများမှာ အတော်လေး တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်သာ BTC-e သည် ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ $100 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော Bitcoin 6 ကျော်ကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် "ထိုဝန်ဆောင်မှု ရုရှားနှင့် အခြားအရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများ" လဲလှယ်မှုများစွာထံ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု Chainalysis အရ သိရသည်။

မနေ့က အရောင်းအဝယ်က ရေခဲတောင်ရဲ့ အစွန်အဖျား ဖြစ်ပုံရပြီး အချိန်ကြာကြာ စီစဉ်ထားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့မှုပါ။ BTC-e ၏လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည်လွန်ခဲ့သောတစ်လအစောပိုင်းတွင် cryptocurrencies ကိုစတင်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 26 ရက်နေ့တွင်၊ BTC-e နှင့် ၎င်း၏ဆက်ခံသောလဲလှယ်ရေး WEX တို့သည် ရုရှားအီလက်ထရွန်နစ်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော Webmoney သို့ Bitcoin ပမာဏအနည်းငယ်ကို ပေးပို့ခဲ့သည်။

ထို့နောက် နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် BTC-e သည် 100 Bitcoin ကို လဲလှယ်မှုတစ်ခုသို့ သွယ်ဝိုက်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အောင်မြင်သည်ဟုထင်ရပြီး၊ BTC-e သည် ယမန်နေ့က ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုကို ဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။

Chainalysis မှ ခန့်မှန်းခြေ 9,950 Bitcoin သည် လိမ်လည်သူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်၊ "ကျန်ကြွင်းသောအရာများကို ကြားခံအစီအရီမှတဆင့် အကြီးစားလဲလှယ်မှုနှစ်ခုတွင် အပ်ငွေလိပ်စာလေးခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ထားစဉ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Exchange 1 ၏ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုက အကြံပြုထားသည်။ ရုရှားငွေလဲလှယ် ဤ BTC-e ငွေကို ခဝါချရန် ကြားခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်"

CryptoQuant စီအီးအို Ki Young Ju သည် BTC သည် 2014 Mt. Gox ဟက်ကာနှင့် ဆက်စပ်နေသော ရာဇ၀တ်ကောင်များမှ အစပြုကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ "သူတို့က 65 BTC ကို Hitbtc သို့လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကပေးပို့ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အစိုးရလေလံပွဲသို့မဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါ" ဟုသူကပြောသည်။ Ju သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

၇ နှစ် ၁၀၀၀၀ $ BTC ဒီနေ့ပြောင်းသွားတယ်။

အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Bitcoin အဟောင်းအများစုကဲ့သို့ရာဇ၀တ်ကောင်များမှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 2014 Mt. Gox ဟက်ကာနှင့် ပတ်သက်သည့် BTC-e လဲလှယ်သည့် ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။

သူတို့ဆီ 65 BTC ပို့တယ်။ @hitbtc လွန်ခဲ့သည့် နာရီအနည်းငယ်က၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အစိုးရလေလံပွဲ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) နိုဝင်ဘာလ 24, 2022

ထို့ကြောင့် ရေတိုတွင်၊ BTC-e လိမ်လည်သူများသည် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည် BTC ပမာဏအနည်းငယ်ကို တစ်ဖန်ပြန်လည်စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Bitcoin စျေးနှုန်းသည် $16,000 USD တွင် အရေးပါသောခုခံမှုနှင့်အတူ ရုန်းကန်နေရပါသည်။