Bitcoin ATM များသည် လိင်ကုန်သွယ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု Feds မှပြောပါသည်။

United States Government Accountability Office (GAO) ရှိတယ်။ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ လူနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် cryptocurrencies—နှင့် crypto kiosks—ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း။ crypto kiosk သည် လူကြိုက်များသော နောက်ထပ်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Crypto ATM စက်များသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပေါက်ကြားနေပါသည်။.

အစီရင်ခံစာတွင် ဤ kiosks သို့မဟုတ် ATM များသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကို ဖော်ပြထားပါသည်။

" kiosk အော်ပရေတာများသည် FinCEN တွင်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ kiosks များ၏ သီးခြားတည်နေရာများကို ပုံမှန်အစီရင်ခံရန် မလိုအပ်ပါ" ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ "၎င်းသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အန္တရာယ်မြင့်မားသည့်နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော ဒေသများရှိ စျေးဆိုင်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပြီး လူနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည့် ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများ၏ စွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။"

ဒုတိယအနေဖြင့်၊ အစီရင်ခံစာတွင် virtual currency kiosks သည် "အသုံးပြုသူ၏အထောက်အထားနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်" ဟု ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် "အမည်ဝှက်ခြင်းအတိုင်းအတာတစ်ခု" ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး virtual ငွေကြေးများကို "ရာဇ၀တ်ကောင်များကိုဆွဲဆောင်သည်" ဟု GOA မှပြောကြားခဲ့သည်။ 

လူနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု အပါအဝင် “တရားမ၀င်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် virtual ငွေကြေး kiosks များ အသုံးပြုမှု တိုးလာ” ကြောင်း FBI ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

Coin ATM Radar အရ ATM အော်ပရေတာများအား ATM တည်နေရာများကို ကိုယ်တိုင်သတင်းပို့နိုင်စေမည့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုအရ crypto ATM များသည် United States တွင် လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါသည်။ 

2017 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် US Today တွင် စုစုပေါင်း 560 လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး၊ ထိုအရေအတွက်သည် ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ 30,000.

GAO အစီရင်ခံစာမှာလည်း Singles တွေပါ။ Bitcoin အကြီးမားဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ထွက်။ 

“Bitcoin သည် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သော ဗဟိုအေဂျင်စီများစွာမှ အရာရှိများအဆိုအရ အေဂျင်စီများ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် သတိပြုမိသော အသုံးအများဆုံး virtual ငွေကြေးဖြစ်သည်” ဟု အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရသည်။

GOA ၏ crypto စိုးရိမ်မှုများကို ဖွင့်ထုတ်ခြင်း။

2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင်၊ GAO သည် တရားမဝင်လိင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အမေရိကန်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလိင်ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်သည့်ပလက်ဖောင်းများမှ လက်ခံထားသော ငွေပေးချေနည်းလမ်းများကို GAO မှ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ 

"အင်တာနက်သည် မိမိကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားသူများ၏ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လိင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် စီးပွားဖြစ်လိင်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည်" ဟု GAO မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

GOA သည် အွန်လိုင်းစီးပွားဖြစ် လိင်ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်နေသည့် ပလက်ဖောင်း ၂၇ ခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ “လိင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့အတွက် ဒီလိုပလက်ဖောင်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်” ဟု GOA မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ 

၎င်းတို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ ပလက်ဖောင်းများမှ 15 ခုသည် သမားရိုးကျ ငွေပေးချေမှုပုံစံများထဲမှ ငွေပေးချေမှုပုံစံအဖြစ် virtual ငွေကြေးကို လက်ခံထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီသုံးခု သာ လက်ခံထားသော virtual ငွေကြေးများ။

GOA သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကောက်ခွန်စည်းကြပ်မှု၏ အမိမြေလုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ် (ICE-HSI) မှ တာဝန်ရှိသူများကိုလည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး cryptocurrencies ၏ “အမည်ဝှက်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များ” သည် လိင်ကုန်ကူးသူများကို ဆွဲဆောင်သည်ဟု ဆိုသည်။ 

မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုနှင့် crypto

GOA သည် ယခင်က အကြိမ်များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သော လင့်ခ်ဖြစ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် cryptocurrencies ကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

GOA အစီရင်ခံစာတွင် ကိုးကားထားသည့် ICE-HSI ယူနစ်၏ Cyber ​​Crimes Center အရ၊ ခန့်မှန်းခြေ 80-90% သည် အမှောင်ဝဘ်ရောင်းအားသည် တရားမဝင်ဆေးဝါးများနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ဤလွှဲပြောင်းမှုများသည် "အခြားငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မဟုတ်သောကြောင့်၊ Dark web စျေးကွက်များတွင် လက်ခံသည်။"

2020 ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ အမျိုးသား မူးယစ်ဆေးဝါး ခြိမ်းခြောက်မှု အကဲဖြတ်ချက်ကို ကိုးကား၍ အစီရင်ခံစာတွင် cryptocurrencies သည် နယ်စပ်ဖြတ်၍ ဝင်ငွေများကို လွှဲပြောင်းရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပိုမိုအသုံးများလာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

အမှောင်ဝဘ်ပေါ်ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးစျေးကွက်များသည် cryptocurrencies ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်မှာ သာမာန်အသိဖြစ်ပါသည်။ GAO အစီရင်ခံစာတွင် ကိုးကားဖော်ပြထားသည့် ထိပ်တန်းကိစ္စများ—အားလုံးသည် Silk Road (2014)၊ Alphabay (2017)၊ Wall Street Market (2019) နှင့် Buyersclub (2020) တို့ ပါဝင်သည်။ 

Chainalysis အချက်အလက်အရ သိရသည်။ 2020 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအမှောင်ဝဘ်စျေးကွက်များသည် ယခင်နှစ်များထက် 2020 တွင် ငွေပိုမိုရရှိခဲ့သည်။ 

မကြာသေးမီက၊ Chainalysis သည် crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလီယံအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည် 2021 ခုနှစ်တွင်၊ ဤကိန်းဂဏန်းသည် crypto volumes တွင် စုစုပေါင်း $0.15 ထရီလီယံ၏ 15.8% ကိုသာ ကိုယ်စားပြုခဲ့ပြီး၊ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်း၏ တရားမဝင်သော အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အနိမ့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။