4 ခုနှစ် ဧပြီလ 2022 ရက်နေ့တွင် တရားရေးဌာန (DOJ) နှင့် South Florida ၏အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးတို့က ဖလော်ရီဒါတွင်နေထိုင်သော အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးထံမှ ဒေါ်လာ 34 သန်း crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ DOJ ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ အမျိုးသားသည် လူများ၏ Netflix၊ HBO နှင့် Uber အကောင့်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အွန်လိုင်းအကောင့် အချက်အလက်များကို ရောင်းချမှု 100,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
DOJ သည် Deep Web မှတစ်ဆင့် ခိုးယူထားသော အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကို ရောင်းချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သူထံမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၃၄ သန်းကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
DOJ နှင့် South Florida ၏အမေရိကန်ရှေ့နေရုံး ထုတ်ပြန်ကြေညာ တနင်္လာနေ့တွင် cryptocurrencies မှဒေါ်လာ 34 သန်းကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရထံဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများသည် Netflix၊ Uber၊ HBO နှင့် အခြားသော ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဘဏ္ဍာရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကဲ့သို့ အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကို ရောင်းချသည်ဟု တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးမှ အရင်းပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံချက်များအရ၊ ထိုအမျိုးသားသည် လျှို့ဝှက်ရေးမြှင့်တင်ထားသော Tor ဘရောက်ဆာကို အသုံးပြု၍ နက်ရှိုင်းသောဝဘ်ရှိ Darknet စျေးကွက်များသို့ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို ယူဆောင်ကာ crypto အတွက် ဒေတာကို ရောင်းချခဲ့သည်။ အမည်မသိအမျိုးသားသည် ခိုးယူထားသော အချက်အလက်များဖြင့် ရောင်းချမှုပေါင်း 100,000 ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၃၄ သန်းကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော်လည်း ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ဆင်ခြေဖုံးမြို့ Parkland မှ သံသယရှိသူအား တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အမည်မဖော်ပြဘဲ တရားစွဲဆိုထားသည်။
အမေရိကန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက ၎င်းသည် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ တင်သွင်းဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံးသော cryptocurrency ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ DOJ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ အမည်မသိ Parkland သည် ၎င်း၏ရရှိငွေများကိုဖုံးကွယ်ရန် "tumblers" "crypto mixers" နှင့် "chain hopping" တို့ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ DOJ က အဆိုပါအမျိုးသားသည် "ရန်ပုံငွေမူရင်းရင်းမြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန်" ပေါင်းစပ်ကိရိယာများနှင့် ကွင်းဆက်ဟော့များကို အသုံးချခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
စစ်ဆင်ရေး TORnado၊
“TORnado” ဟု အမည်ပေးထားသည့် အထူးစစ်ဆင်ရေးမှ နုတ်ထွက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဗဟိုအစိုးရ၊ ပြည်နယ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အေဂျင်စီများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ DOJ အပြင်၊ "RS-CI၊ FBI၊ DEA၊ Homeland Security Investigations (HSI)) နှင့် US Postal Inspection Service (USPIS) တို့သည်လည်း အဆိုပါကိစ္စအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အထူးသဖြင့် DOJ သည် မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုမျိုးစုံဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်။ မတ်လကုန်တွင် DOJ ထင်ရှား အေဂျင်စီသည် လူနှစ်ဦးကို ဒေါ်လာတစ်သန်းတန် “NFT rug pull” လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် DOJ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အရောင်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်း။ Crypto Ponzi ၏ "နံပါတ်တစ်မြှင့်တင်သူ" မှအရင်းခံသော Bitconnect ရန်ပုံငွေမှဖမ်းဆီးရမိသောဒေါ်လာ 56 သန်း။ DOJ လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပါဝင်ပတ်သက် လတ်တလောဖမ်းဆီးရမိမှု ၉၄,၆၃၆ BTC ၎င်းသည် 2016 Bitfinex ဟက်ခ်မှလာသည်။
ဖလော်ရီဒါလူထံမှ crypto ဒေါ်လာ 34 သန်းကို Feds မှရယူခြင်းအပေါ်သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/feds-seize-34-million-in-crypto-from-unidentified-florida-man/