US Treasury ၏ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) က လူကုန်ကူးမှုနှင့် အွန်လိုင်း ကလေးသူငယ် အမြတ်ထုတ်မှု ကိစ္စများတွင် အသုံးပြုသည့် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ် အရေအတွက် မြင့်တက်လာကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
FinCEN ၏ အဆိုအရ မကြာသေးမီက တွေ့ရှိချက်များအရ အွန်လိုင်း ကလေးသူငယ်များကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် လူကုန်ကူးမှု အပါအဝင် အမှုပေါင်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိသည် သို့မဟုတ်၊ "ပြောင်းနိုင်သော virtual ငွေကြေးများ"
ဖေဖော်ဝါရီလ အစီရင်ခံစာတွင် FinCEN သည် အမြတ်ထုတ်မှုကိစ္စများတွင် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ် Bitcoin ကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
အွန်လိုင်းကလေးအမြတ်ထုတ်ခြင်းအမှုများနှင့် virtual currency များပါ၀င်သည့် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာစုစုပေါင်းသည် 336 ခုနှစ်တွင် 2020 မှ 1,975 ခုနှစ်တွင် 2021 သို့ တိုးလာခဲ့သည်။
FinCEN ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ တရားမဝင်အသုံးပြုမှုများမှ ငွေကြေးစနစ်အား ကာကွယ်ရန်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကြည့်ပါ- MEXC အဖြစ် အတုအယောင် ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်များက သတိပေးထားသည်။
ကွန်ရက်မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာသည် အွန်လိုင်း ကလေးသူငယ် ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်သည့် အများပြည်သူနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အေဂျင်စီများအတွက် ဖြစ်သည်။
လက်ခံရရှိသော ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ (BSA) အစီရင်ခံစာ 2,311 တွင်၊ အစီရင်ခံစာ 2,157 ခုသည် Bitcoin ကို လူကုန်ကူးမှုနှင့် အွန်လိုင်းကလေးသူငယ် အမြတ်ထုတ်မှုကိစ္စများတွင် အသုံးပြုသည့် ပင်မငွေကြေးအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သော virtual ငွေကြေးအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်။
ဤ FinCEN မှ သံသယရှိအွန်လိုင်း ကလေးခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ထူးခြားသော ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာ 1,800 ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဤ FinCEN မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
FinCEN သည် Project Protect နှင့် ပူးပေါင်းသည်။
FinCEN သည် ကနေဒါဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းမှုယူနစ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် မြင့်တက်လာမှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရန် ပြောကြားထားသည်။ “ပရောဂျက် ကာကွယ်ခြင်း” လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ထင်ရှားသော အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် FinCEN သည် လူကုန်ကူးမှုနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုတို့တွင် ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ “ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တန်ပြန်ရေး အမျိုးသားဦးစားပေး” 2020 ခုနှစ် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလတွင် FinCEN သည် ပြည်တွင်းဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အေဂျင်စီများဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ "အချို့သော မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ" crypto ရောနှောပါဝင်သည့် အရောင်းအဝယ်များအတွက်။
ကော်မရှင်က အကဲဖြတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ "တရားမ၀င်သောရင်းမြစ်များမှအစပြုသော CVC ရောနှောပစ္စည်းများမှလုပ်ဆောင်သော CVC [ပြောင်းလဲနိုင်သော virtual ငွေကြေး] ၏ရာခိုင်နှုန်းသည် တိုးများလာသည်။"
ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ အသုံးပြုသည့် Crypto
ယခုလအစောပိုင်းတွင်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် ပြန့်ပွားရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ၎င်း၏ 2024 အမျိုးသားအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တရားမဝင်ဘဏ္ဍာရေးတွင် အမေရိကန်ရင်ဆိုင်နေရသော အထင်ရှားဆုံးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ၊ လိမ်လည်သူများနှင့် အခြားတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများမှ cryptocurrencies သုံးစွဲမှု ပြင်းထန်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ပြတ်သားစွာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
'Crypto ၏အဖြေ' အဖြစ် ဗဟိုဘဏ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး (CBDC) ကို စတင်ရန် ဖိလစ်ပိုင်တွင် အစီအစဉ်များရှိပါသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် fentanyl အကျပ်အတည်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ransomware အစွမ်းသတ္တိ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုများ ကြီးထွားမှုကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တန်ပြန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမှုအခင်းများကို တိုင်ကြားရန် အယူခံဝင်ခြင်း။
FinCEN သည် ကလေးသူငယ် ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရန် အများပြည်သူအား ပန်ကြားထားသည်။
US Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) tip-off line သည်- 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) နှင့် US ပြင်ပရှိ အာဏာပိုင်များထံသို့ 802 ကိုခေါ်ဆို၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စာ-၈၇၂-၆၁၉၉။
#Binance #WRITE2EARN
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/