ဒေါ်လာ သန်း 100 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency Ponzi အစီအစဉ်၏ ကုန်သည်ကြီးသည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ကျခံနေရသည်ဟု အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ “တရားခံတွေက Lamborghini ကို ငှားဖို့၊ Tiffany & Co. မှာ ဈေးဝယ်ဖို့၊ ဒုတိယအိမ်မှာ ငွေပေးချေဖို့နဲ့ တခြားအရာတွေအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ငွေအမြောက်အမြားကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။
Empiresx ၏ ကုန်သည်ကြီးသည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံသည်။
Joshua David Nicholas သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ သန်း 100 ခန့်ရရှိသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်တွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
အသက် 28 နှစ်အရွယ် ဖလော်ရီဒါအမျိုးသားသည် သူနှင့်အခြားသူများသည် အတုအယောင်နှင့် လူသားဉာဏ်ရည်ကို အသုံးပြု၍ အမြတ်အစွန်းရနိုင်စေရန် ကတိပြုထားသော အာမခံချက်ရှိသော ပြန်လာမှုများအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် Empiresx အကြောင်း မှားယွင်းစွာတင်ပြမှုများ အများအပြားပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်။
DOJ ကအသေးစိတ်
ယင်းအစား Empiresx သည် နောက်ပိုင်းတွင် Empiresx ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိသောငွေများဖြင့် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခြင်းဖြင့် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် Nicholas နှင့်အတူ Empiresx တည်ထောင်သူ Emerson Pires နှင့် Flavio Goncalves တို့နှင့်အတူ 1933 ခုနှစ် Securities Act နှင့် 1934 ခုနှစ် Securities Exchange Act တို့ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ဇွန်လတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ .
Empiresx သည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်ကို SEC တွင် စာရင်းမသွင်းခဲ့ဖူးကြောင်း သတိပြုမိကြောင်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းမှ ပြောကြားခဲ့သည်-
bot သည် အတုဖြစ်ပြီး Nicholas ၏ကုန်သွယ်မှုသည် သိသာထင်ရှားသောဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီး တရားခံများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ရန်ပုံငွေအနည်းငယ်ကို Empiresx ၏ပွဲစားအကောင့်သို့သာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
“ထိုအစား၊ တရားခံများသည် Lamborghini ကို ငှားရမ်းရန်၊ Tiffany & Co. တွင် ဈေးဝယ်ရန်၊ ဒုတိယအိမ်တွင် ငွေပေးချေရန်နှင့် အခြားအရာများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ငွေအမြောက်အမြားကို အလွဲသုံးစားပြုခဲ့သည်ဟု SEC က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇွန်လတွင် တရားရေးဌာနသည် လူသုံးဦးစလုံးအား “ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခု” တို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ Pires နှင့် Goncalves တို့သည် “နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု” ဖြင့်လည်း တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် နိုင်ငံခြားအခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချခဲ့သည်။
တရားရေးဌာနက မှတ်ချက်ပြုသည်။
Nicholas သည် ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
နီကိုးလပ်စ်သည် Empiresx crypto Ponzi အစီအစဉ်တွင် သူ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် ထောင်ငါးနှစ်ကျသင့်သည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/