Crypto Exchange Wazirx ပါ၀င်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကြားတွင် အိန္ဒိယမှ Bitcoin ကို အေးခဲစေသည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း

India's Enforcement Directorate (ED) က အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှု Wazirx မှ Binance သို့လွှဲပြောင်းထားသော 77.6 bitcoins ကျော်ကို အေးခဲစေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အေးခဲမှုသည် မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် Crypto Exchange Binance တွင်ကျင်းပသော Bitcoin ကိုအေးခဲစေသည်။

အိန္ဒိယ၏ အာဏာတည်မြဲရေးညွှန်ကြားမှု (ED) ထုတ်ပြန်ကြေညာ နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးရေးဥပဒေ (PMLA) အရ 77.62710139 bitcoins များကို ရပ်တန့်ထားသည်ဟု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ED သည် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီဖြစ်သည်။

အေးခဲမှုသည် E-nuggets ဟုခေါ်သော မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကို ED ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကြေငြာချက်အရ cryptocurrency ကို လူကြိုက်များသောအိန္ဒိယငွေကြေးလဲလှယ်သည့် Wazirx မှ Binance သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ED သည် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက် အကျဉ်းချုပ်ကိုလည်း တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။

“Aamir Khan၊ S/o Nesar Ahmed Khan သည် [လူထု] ကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် E-Nuggets အမည်ရ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကို လွှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီမှ ရှင်းပြခဲ့သည်၊

အများသူငှာထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ငွေကြေးပမာဏကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ ထိုအက်ပ်မှ ရုတ်တရက် ငွေထုတ်ခြင်းအားလုံးကို အကြောင်းပြချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကြောင့် ရပ်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ပရိုဖိုင်အချက်အလက်အပါအဝင် ဒေတာအားလုံးကို အဆိုပါအက်ပ်ဆာဗာများမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။

စွပ်စွဲခံရသူသည် အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှု Wazirx မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ တရားမဝင်ရရှိထားသော ငွေကြေးအစိတ်အပိုင်းများကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ED မှ ရှင်းပြခဲ့သည်။

စွပ်စွဲခံရသူသည် Wazirx ဖြင့် "Sima Naskar (M/s Pixal Design) ၏ပိုင်ရှင်)" အမည်ဖြင့် အတုအယောင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီး cryptocurrencies ဝယ်ယူရန်အတွက် ၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ED မှ ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်-

ယင်းနောက် အဆိုပါ crypto ငွေကြေးများကို Binance ဟုခေါ်သော အခြားသော crypto လဲလှယ်မှုတွင် အခြားအကောင့်တစ်ခုသို့ ထပ်မံလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။

Binance crypto လဲလှယ်မှုတွင် "ဒေါ်လာ 77.62710139 (ရူပီး 1,573,466 ကုဋေခန့်) နှင့်ညီမျှသော 12.83 bitcoins (ဥပမာ- XNUMX bitcoins (ရူပီး XNUMX ကုဋေခန့်))] လွှဲပြောင်းထားသော cryptocurrencies ၏လက်ကျန်ငွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီ" ဟု ED မှရေးသားခဲ့သည်။

Binance သည် 2019 ခုနှစ်တွင် Wazirx ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ သို့သော်လည်း Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) သည် မကြာသေးမီက ကပြောသည် ဝယ်ယူမှုသည် “ဘယ်သောအခါမှ မပြီးမြောက်ခဲ့” ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြပြီး “Binance သည် မည်သည့်အချိန်တွင် — — Wazirx ကို လည်ပတ်နေသော Zanmai Labs ၏ ရှယ်ယာများကို မည်သည့်အခါမျှ မပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။

ED ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေသည်။ Wazirx သည် သြဂုတ်လတွင် ဒေါ်လာ ၈ သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိသည်။ သို့သော်လည်း ယခုလအစောပိုင်းတွင် Wazirx က ၎င်း၏ ဘဏ်စာရင်းများ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အေးခဲခြင်းမရှိ. Wazirx၊ ED ၏နောက်တွင် froze Peter Thiel ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော Crypto Platform တစ်ခုဖြစ်သော Vauld ၏ $46 သန်းတန် crypto နှင့် ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ သြဂုတ်လတွင် အေဂျင်စီ၊ ရှာဖှေ crypto လဲလှယ် Coinswitch Kuber ။ သို့သော်လည်း ငွေလဲလှယ်မှု၏ CEO က ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

crypto လဲလှယ် Binance တွင်ကျင်းပသော ED အေးခဲနေသော bitcoin နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

Kevin Helms

သြစတြီးယားစီးပွားရေးကျောင်းမှကီဗင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Bitcoin ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ever ၀ ံဂေလိဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အကျိုးစီးပွားမှာ Bitcoin လုံခြုံရေး၊ open-source စနစ်များ၊ ကွန်ယက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်စာစီစာကုံးအကြားလမ်းဆုံများဖြစ်သည်။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons