အိန္ဒိယသည် Peter Thiel-ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသော Vauld ၏ Crypto နှင့် $ 46 သန်းတန်ဖိုးရှိဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း

India's Enforcement Directorate (ED) သည် INR 370 ကုဋေ (ဒေါ်လာ 46,439,181) ခန့်တန်ဖိုးရှိသော Crypto လဲလှယ်မှုအား ရပ်ထားခဲ့ပြီး Vauld ၏ crypto နှင့် ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ Vault သည် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ အိန္ဒိယတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှု ၁၀ ​​ခုကျော်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်ဟု သိရသည်။

အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် အခြားသော Cryptocurrency Exchange ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်လိုက်သည်။

အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည့် Enforcement Directorate (ED) သည် အခြားသော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ထားသည်။

အေဂျင်စီ ထုတ်ပြန်ကြေညာ သောကြာနေ့က ၎င်းသည် Bangalore ရှိ Yellow Tune Technologies ၏အမျိုးမျိုးသောဝုဏ်များတွင်ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဘဏ်လက်ကျန်များ၊ ငွေပေးချေမှုတံခါးလက်ကျန်များနှင့် Flipvolt Technologies ၏ crypto လဲလှယ်မှုလက်ကျန်များကို စုစုပေါင်း 370 ရူပီး (ဒေါ်လာ 46,439,181) တန်ဘိုးရှိသော ရူပီး XNUMX ကုဋေ (ဒေါ်လာ XNUMX) ကို ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Flipvolt Technologies သည် စင်္ကာပူအခြေစိုက် Vauld ၏ အိန္ဒိယ- မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး၊ cryptocurrency ရောင်းဝယ်မှု၊ ချေးငှားခြင်းနှင့် ချေးငွေထုတ်ချေးသည့် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

Flipvolt Technologies ၏ crypto လဲလှယ်မှုဖြင့် ကျင်းပသော Yellow Tune Technologies ၏ INR ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် ရူပီး 370 ကုဋေခန့် ရူပီး 23 ကုဋေခန့် အပ်နှံထားကြောင်း ED မှ ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဤပမာဏများသည် “ရိုင်းစိုင်းသော ငွေချေးခြင်းအလေ့အထများမှ ဆင်းသက်လာသော ရာဇဝတ်မှု၏အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်” ဟု အာဏာပိုင်များက အသေးစိတ်ရှင်းပြသည်-

Yellow Tune သည် Flipvolt crypto လဲလှယ်မှု၏အကူအညီဖြင့် ... ပုံမှန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကိုရှောင်ရှားရန်စွပ်စွဲခံရသော fintech ကုမ္ပဏီများကိုကူညီခဲ့ပြီး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့်လိမ်လည်ငွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။

Flipvolt သည် "အလွန်ပေါ့လျော့သော KYC [သင့်-ဖောက်သည်များ] စံနှုန်းများ ၊ EDD [အဆင့်မြှင့်ထားသော လုံ့လဝီရိယရှိမှု] ယန္တရားမရှိ၊ ငွေသွင်းသူ၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်ကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိ၊ STRs (သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်အစီရင်ခံစာများ) ကို ပြုစုပျိုးထောင်သည့် ယန္တရားမရှိဟု အေဂျင်စီက စွပ်စွဲထားသည်။ ”

ထို့အပြင်၊ Flipvolt သည် Yellow Tune Technologies မှပြုလုပ်သော crypto အရောင်းအ၀ယ်လမ်းကြောင်းကို အပြည့်အစုံမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတီပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC ၏ မည်သည့်ပုံစံကိုမျှ မပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ED က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များက "ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းနှင့် ပေါ့လျော့သော AML [ငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး] စံနှုန်းများဖြင့်" crypto လဲလှယ်မှုသည် "Cryptocurrency သုံးပြီး ရူပီး 370 ကုဋေတန်ဖိုးရှိသော ရာဇ၀တ်မှု၏ရငွေများကို ခဝါချရာတွင် Yellow Tune မှ တက်ကြွစွာကူညီခဲ့သည်" ဟု ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်-

ထို့ကြောင့်၊ ရူပီး 367.67 ကုဋေရှိသော ဘဏ်နှင့် ငွေပေးချေမှုတံခါးလက်ကျန်များပုံစံဖြင့် လိမ်လည်ထားသည့် ရူပီး 164.4 ကုဋေနှင့် ညီမျှသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ရူပီး 203.26 ကုဋေတန်ဖိုးရှိသော ၎င်းတို့၏ရေကူးကန်အကောင့်များတွင် လဲနေသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို PMLA၊ 2002၊ ပြီးပြည့်စုံသော ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းကို crypto လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Vauld ၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် "အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ Vauld ပိုက်ဆံအိတ်သို့ ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံပြီးသည်နှင့် ၎င်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ရေကန်သို့ ရောက်သွားသည်" ဟု ရှင်းပြထားသည်။ ဤရေကန်မှ ရန်ပုံငွေများကို ချေးငွေနှင့် ကုန်သွယ်မှုအတွက် ခွဲဝေပေးပါသည်။ PMLA၊ 2002 သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေဖြစ်သည်။

crypto လဲလှယ်မှုသည် Businesstoday သို့ "ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်၊ သင်၏စိတ်ရှည်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာရပ်ခံပါသည်၊ ဤအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များပိုမိုရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံထားပါမည်။"

ပြီးခဲ့သည့်လက အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်၊ Vauld ထုတ်ပြန်ကြေညာ မကြာသေးမီလများအတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော "ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ" ကြောင့် ဇူလိုင်လ 4 ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအစီအစဉ်။ Defi Payments Pte Ltd.၊ စင်္ကာပူရှိ Vauld ကို လည်ပတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။ အသုံးချ တရားရုံးက တရားဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးရန်။ ငွေလဲခြင်းကို လက်ရှိတွင် စင်ကာပူတွင် လိုင်စင်မရှိပေ။

ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဗော်လ်ဒ်၊ ကြီးပြင်း ၎င်း၏အိန္ဒိယအခြေစိုက် ငွေချေးခြင်းနှင့် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းပလပ်ဖောင်းအတွက် စီးရီး A ရန်ပုံငွေအတွက် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း။ အဆိုပါပွဲကို အမေရိကန် ဘီလျံနာ Peter Thiel မှ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သော Valar Ventures မှ ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ Pantera Capital၊ Coinbase Ventures၊ CMT Digital၊ Gumi Cryptos၊ Robert Leshner၊ Cadenza Capital နှင့် အခြားသူများလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဖြစ်တာ။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ အိန္ဒိယရှိ အဓိက crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Wazirx ၏ ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေခဲ့သည်။ Wazirx ပိုင်ဆိုင်သော Zanmai Labs ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကို ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ငွေလဲဘဏ်လက်ကျန်များကို INR 64.67 ကုဋေအထိ ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

Wazirx ကို အရေးယူခြင်းသည် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီများ (NBFC) နှင့် ၎င်းတို့၏ fintech လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ပါဝင်သော ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ED မှ အလားတူ ရှင်းပြခဲ့သည်။

ထို့အပြင် Economic Times က ကြာသပတေးနေ့တွင် ED ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ စမ်း INR 10 ကုဋေကျော်ခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အနည်းဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှု 1,000 ခု။ crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးငွေယူအစီရင်ခံစာများတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

အိန္ဒိယတွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများ၏ ဘဏ်အကောင့်များကို အေးခဲစေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

Kevin Helms

သြစတြီးယားစီးပွားရေးကျောင်းမှကီဗင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Bitcoin ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ever ၀ ံဂေလိဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အကျိုးစီးပွားမှာ Bitcoin လုံခြုံရေး၊ open-source စနစ်များ၊ ကွန်ယက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်စာစီစာကုံးအကြားလမ်းဆုံများဖြစ်သည်။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock၊ Pixabay၊ Wiki Commons၊ lev radin