အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် WazirX မှ Binance သို့လွှဲပြောင်းပေးသည့် 77.6 BTC ကို အေးခဲထားသည်။

ပြည်တွင်း crypto လဲလှယ်မှုမှ WazirX မှ Binance သို့ပေးပို့ခဲ့သော 77.5 Bitcoins (စျေးနှုန်းအရရေးသားချိန်တွင် $1,511,376) ဝန်းကျင်အေးခဲပြီးနောက် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် မကြာသေးမီက crypto လုပ်ငန်း၏အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာငွေများကို နိုင်ငံ၏ PMLA (ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ) အရ ဘဏ္ဍာငွေများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း အိန္ဒိယ၏ ကျင့်သုံးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ရှင်းပြခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် အစိုးရ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပြီး E-nuggets ဟုလူသိများသည့် ဂိမ်းအက်ပ်တစ်ခုပါဝင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအလယ်တွင် တည်ရှိနေသည်။

ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?

ဒင်္ဂါးများကို အကြီးဆုံးပြည်တွင်း လဲလှယ်မှု WazirX မှ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီ၏ ကြေညာချက်တွင် မှတ်သားထားပြီး ၎င်းတို့ကို ကုန်သွယ်မှုပမာဏအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Binance သို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။

ED တွင် 77.62710139 Rs 12.83 Cr တန်သော Bitcoins များကို ရပ်တန့်ထားသည်။ အနီးစပ်ဆုံး PMLA၊ 2002 အောက်တွင် Aamir Khan နှင့် E-nuggets ဟုခေါ်သော Mobile Gaming App နှင့် ပတ်သက်သော အခြားအရာများကို Aamir Khan နှင့် ပတ်သက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက ED သည် Rs. 17.32 Cr ငွေသားကိစ္စ

- ED (@dir_ed) စက်တင်ဘာလ 28, 2022

ED သည် E-nuggets ဟုခေါ်သော မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကို Aamir Khan လွှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း သတိပြုမိခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။ အပလီကေးရှင်းကို အာဏာပိုင်များက တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောအသုံးပြုသူများထံမှငွေအမြောက်အမြားစုဆောင်းမည်ဟုစွပ်စွဲကာ၊ ထို့နောက်လူတိုင်းကိုငွေထုတ်ယူခြင်းမှတားဆီးမည်ဖြစ်သည်။ အက်ပ်၏ဖန်တီးသူများသည် အက်ပ်ဆာဗာများမှ ဒေတာများကို ဖယ်ရှားပြီး ၎င်းတို့အတွက် ငွေများရယူကြသော်လည်း သုံးစွဲသူများကို ငြိမ်သက်စေရန်အတွက် ထိုသို့ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။

ယခုအချိန်အထိ စွပ်စွဲခံရသူသည် Sima Naskar အမည်ဖြင့် အကောင့်အတုဖြင့် ခိုးယူထားသော ငွေများကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ လွှဲပြောင်းရန် WazirX လဲလှယ်မှုကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ သိရသည်။ ထို့နောက် Binance တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောအခြားအကောင့်သို့အကြွေစေ့များကိုထပ်မံလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်အာဏာပိုင်များသည် Binance တွင်ရန်ပုံငွေများကိုအေးခဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုကို ရပ်တန့်ရန် ED သည် ပလက်ဖောင်းများစွာကို ဖြိုခွဲခဲ့သည်။

Binance သည် WazirX ကို 2019 ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော်လည်း ၎င်း၏ CEO ဖြစ်သူ CZ က မကြာသေးမီက သဘောတူညီချက်သည် မည်သည့်အခါမျှ မပြီးမြောက်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Binance သည် WazirX ၏ရှယ်ယာများကိုဘယ်သောအခါမှမပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယလဲလှယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Zanmai Labs မှမပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

ED သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် WazirX တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်က ပြန်လည်အေးခဲခဲ့သည့်ပမာဏသည် ဒေါ်လာ 8 သန်းကျော်သွားသည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုလအစောပိုင်းတွင် WazirX သည် အေးခဲထားသော ဘဏ်အကောင့်များကို အအေးခန်းခံထားရကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

WazirX ၏အကောင့်များမှလွဲ၍ ED သည် Peter Thiel မှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် Vauld ဟုခေါ်သော crypto ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုပိုင် Crypto နှင့် ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ထားသည်။ အေးခဲထားသောအကောင့်များတွင်ပါရှိသောစုစုပေါင်းပမာဏသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ 46 သန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ CEO နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဘာမှမသက်ဆိုင်ကြောင်း ED မှ နောက်ပိုင်းတွင် အလေးပေးပြောကြားခဲ့သော်လည်း၊ ED သည် အခြားသော အဓိက crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Coinswitch ကိုပင် ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Related

Tamadoge - Meme Coin ရယူရန် ကစားပါ။

• Doge အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ Battles တွင် TAMA ကိုရယူပါ။
• 2 Bn အများဆုံးထောက်ပံ့မှု၊ တိုကင်လောင်ကျွမ်းမှု
• ယခု OKX၊ Bitmart၊ Uniswap တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။
• LBank၊ MEXC ရှိ လာမည့်စာရင်းများ