ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto “Ponzi scheme” မှ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခံရသော bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးမှ လိမ်လည်ခံရကြောင်း အစီရင်ခံပြီးနောက် အိန္ဒိယရဲများသည် Bitconnect တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏တည်ထောင်သူအား ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အမေရိကန် အာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီး ဒေါ်လာ ၃.၄ ဘီလီယံ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူနှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့် ရယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့က Bitconnect ၏တည်ထောင်သူအလိုရှိသည်။
အကျော်ကြားဆုံးသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Bitconnect ၏ တည်ထောင်သူအား အမေရိကန်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ပြီးနောက် Pune၊ Maharashtra တွင် အိန္ဒိယရဲများက အလိုရှိနေသည်။
Pune ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ကုဋေပေါင်းများစွာသော crypto အစီအစဥ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် အင်္ဂါနေ့တွင် ပထမဆုံး အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ (FIR) ကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ပြည်တွင်းရှေ့နေက ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် အခြားခြောက်ဦးကိုလည်း ၎င်းက အမည်ပေးခဲ့သည်။ ရှေ့နေသည် FIR တွင်သူသည် 220 bitcoins နီးပါးဖြင့်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားခံကို ရှာဖွေနေသော်လည်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ အလားတူလူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Kumbhani သည် အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Federal Bureau of Investigation (FBI) မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန် စွဲချက်တင် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သူသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော crypto အစီအစဉ်ကို တည်ထောင်သူအဖြစ် သူတာဝန်ယူခဲ့သည်။ Bitconnect ကို "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဉ်" ဟုခေါ်သည်၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှဖော်ပြခဲ့သည်
Bitconnect သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီး $3.4 ဘီလီယံအထိ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Hemal မှ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် Kumbhani သည် Bitconnect ၏ ချေးငွေအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်စားခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနမှ ရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် “Bitconnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” တို့သည် “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကိုအသုံးပြု၍ ငွေကြေးအမြောက်အမြားရရှိစေရန်နှင့် အာမခံချက်ရှိသော အမြတ်အစွန်းများကို ဖန်တီးရန်အတွက် “Bitconnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” ကို အသုံးပြုထားကြောင်း ၎င်းတို့က တောင်းဆိုထားသည်။ အာဏာပိုင်များက အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။
Bitconnect သည် နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း Bitconnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် Ponzi စီမံချက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
"စုစုပေါင်း၊ Kumbhani နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်" ဟု DOJ မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Bitconnect “Ponzi scheme” ကို တည်ထောင်သူကို ရှာဖွေနေတဲ့ အိန္ဒိယရဲတွေက သင် ဘယ်လိုထင်လဲ။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/