နှစ်နှစ်ကြာဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲလိမ်လည်မှုကိစ္စတွင်၊ ထိပ်တန်းအိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီသည် Binance ရှိအကောင့်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဒေါ်လာ 85.9 သန်းနှင့်ညီမျှသော 1.6 bitcoins ကို ရပ်တန့်ထားသည်။ သီးခြားအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် WRX၊ WazirX ၏ မူရင်းဒင်္ဂါးနှင့် USDT နီးပါးကို ဒေါ်လာ 550,000 ဖြင့်လည်း ပိတ်ထားသည်။
ယခုလအစောပိုင်းတွင် အေဂျင်စီသည် ယင်းကိစ္စအတွက် ကာလကတ္တားရှိ အဆောက်အအုံအများအပြားကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၂.၂ သန်းနှင့်ညီမျှသော အိန္ဒိယငွေကြေးကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၈.၅ သန်း လိမ်လည်မှုတွင် စွပ်စွဲခံရသူမှာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် Aamir Khan ဖြစ်သည်။
E-Nuggets လိမ်လည်မှု
Covid-19 သော့ခတ်မှုအတွင်း အဓိကအားဖြင့် လည်ပတ်နေသည့် E-Nuggets သည် ပါဝင်သူများအား ၎င်းတို့၏ငွေများအပ်နှံရန်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမက်လုံးများရယူရန်အတွက် ဂိမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် အက်ပ်ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ထားသည်။
“Aamir Khan… သည် အများပြည်သူကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် E-Nuggets အမည်ရ မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အများသူငှာထံမှ များပြားလှသော ငွေကြေးပမာဏကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ အဆိုပါ App မှ ရုတ်ချည်း ငွေထုတ်ခြင်းကို အကြောင်းပြချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကြောင့် ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်ဟု ED က ၎င်း၏စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကြေညာချက်.
စွပ်စွဲခံရသူသည် အက်ပ်၏ဆာဗာများမှ အချက်အလက်များနှင့် ပရိုဖိုင်အချက်အလက်အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
စွပ်စွဲခံရသူသည် ငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည့် crypto option ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ကာ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီမှ Khan သည် WazirX တွင် dummy အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခဲ့ပြီး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူကာ Binance သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Binance crypto လဲလှယ်မှုတွင် "ဒေါ်လာ 77.62710139 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1573466 နှင့်ညီမျှသော 12.83 Bitcoins (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Rs XNUMX ကုဋေ))] လွှဲပြောင်းထားသော cryptocurrencies ၏လက်ကျန်ငွေသည် အေးခဲသွားသည်" ဟု ED မှပြောကြားခဲ့သည်။
ED စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
ကနဦးတွင်၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်ဖြစ်သည့် Federal Bank သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်၊ Kolkata ရှိ Park Street ရဲစခန်းတွင် ပထမသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခံချက် (FIR) ကို တင်ခဲ့သည်။ ဘဏ်သည် Aamir Khan ၏ ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု သံသယရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုများအား တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဒေသခံရဲတွေက ဒီအမှုကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လိမ်လည်မှုနှင့် ခဝါချမှု ဖြစ်နိုင်သည့် ဆက်စပ်မှုများအကြောင်း သတိပေးချက်များ ရရှိထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အရေးယူမှု ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) မှ စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
Aamir Khan သည် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ED မှရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ကာလကတ္တားရဲတပ်ဖွဲ့သည် ED အရေးယူမှုအပြီးတွင် ပေါ့လျော့မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံထားရသည့် အမှုစစ်အရာရှိအား ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။
တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှုများကြားတွင် ED သည် လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း fintech ကုမ္ပဏီများ၊ crypto ဖလှယ်မှုများနှင့် crypto လိမ်လည်လှည့်ဖျားသူများ၏ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အရှိန်ပြင်းလာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက CryptoPotato အစီရင်ခံတင်ပြ ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းကျော် ငွေကြေးခဝါချမှု သံသယရှိ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုကို အေဂျင်စီက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်တာကို လိုက်ရှာတယ်။ မင်္ဂလာပါ၊ ဗော်လ်၊ နှင့် မင်းကွန်း ပြီးခဲ့သည့်လ သို့မဟုတ် ထိုထက်မက။
Stateman ၏ အထူးအသားပေးပုံ
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/