အိန္ဒိယ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီ ED သည် ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲလိမ်လည်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် BTC တွင် $1.6 သန်းကို ရပ်တန့်လိုက်သည်။

Bitcoin သည် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို ပထမဆုံးရရှိခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ crypto လုပ်ငန်းသည် လိမ်လည်မှုများနှင့် လိမ်လည်မှုများဖြင့် လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ လိမ်လည်မှုပမာဏဟာ ဈေးနှုန်းနဲ့ လူဦးရေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူ ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။

အိန္ဒိယစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) က မကြာသေးမီက နှိမ်နင်းခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကြာဂိမ်းအက်ပ်လိမ်လည်မှုကဲ့သို့သော အမှုအချို့သည် အချိန်အတော်ကြာအောင်ပင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ED သည် နိုင်ငံအတွင်း ထိပ်တန်းဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ အကောင့်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ 85.9 သန်းတန်ဖိုးရှိ 1.6 BTC ကိုအေးခဲထားသည်၊ Binance.

စုစုပေါင်း $550,000 ရရှိသည့် WazirX (WRX) နှင့် Tether (USDT) တိုကင်အချို့ကိုလည်း ပိတ်ထားသည်။

ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသိထားလဲ။

အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ လိမ်လည်သောဂိမ်းအက်ပ်ကို E-Nuggets ဟုလူသိများပြီး ၎င်းသည် COVID-19 သော့ခတ်မှုကာလအတွင်းတွင် အတက်ကြွဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အပလီကေးရှင်းသည် ဂိမ်းအမျိုးမျိုးအပြင် သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို ငွေသွင်းရန်အတွက် ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ဂိမ်းများမှလွဲ၍ သုံးစွဲသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် မက်လုံးများရရှိရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပေးဆောင်ထားသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ED သည် ယခုလအစောပိုင်းတွင် ကာလကတ္တားရှိ အဆောက်အအုံအများအပြားကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆရသည်။ ဒေသတွင်းငွေကြေးနှင့်ညီမျှသော စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၂.၂ သန်းကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး အမှုတွင် အဓိကသံသယရှိသူမှာ အသက် 2.2 နှစ်အရွယ် Aamir Khan ဖြစ်သည်။

၎င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ED သည် Khan သည် အများသူငှာ လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဂိမ်းအက်ပ်ကို လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး အက်ပ်၏အသုံးပြုသူများထံမှ များပြားလှသော ငွေကြေးပမာဏကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ ပြောင်းရွှေ့မှုကို အကြောင်းပြရန်အတွက် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးကာ ငွေထုတ်ခြင်းကို ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။

စွပ်စွဲခံရသူသည် အက်ပ်၏ဆာဗာများမှ ဒေတာနှင့် ပရိုဖိုင်အချက်အလက်ကို ဖျက်လိုက်ကြောင်း အေဂျင်စီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သော်လည်း အေဂျင်စီက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် Khan သည် ၎င်း၏ငွေကြေးများကို အကြီးဆုံးသော မူရင်း crypto လဲလှယ်မှုတွင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြင့် ဝှက်ထားရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ED ရှင်းပြခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ. ထို့နောက်၊ သူသည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ Binance ဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖလှယ်မှုတွင် သီးခြားအကောင့်တစ်ခုဖြင့် ရန်ပုံငွေများကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

သံသယရှိသူအား စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်၏ ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာသည် နိုင်ငံတွင်း အမျိုးသားအဆင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်ဖြစ်သည့် Federal Bank မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဏ်မှ FIR (ပထမပြန်ကြားရေးအစီရင်ခံစာ) ကို ကာလကတ္တားရှိ Park Street ရဲစခန်းတွင် FIR (ပထမပြန်ကြားရေးအစီရင်ခံစာ) ကို ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်တင်ပြခဲ့ပြီး အက်ပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုများအား တိုင်ကြားခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ ့ကတော့ ဒီအမှုကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဖက်တွင် အာဏာတည်မြဲရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) က လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အဆိုပါပြဿနာကို စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အေဂျင်စီ၏ မူလက စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ခန်းသည် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်သာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရှာဖွေမှုအပြီးတွင် ကာလကတ္တားရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော အမှုစစ်အရာရှိအား ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။

Related

Tamadoge - Meme Coin ရယူရန် ကစားပါ။

• Doge အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ Battles တွင် TAMA ကိုရယူပါ။
• 2 Bn အများဆုံးထောက်ပံ့မှု၊ တိုကင်လောင်ကျွမ်းမှု
• ယခု OKX၊ Bitmart၊ Uniswap တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။
• LBank၊ MEXC ရှိ လာမည့်စာရင်းများ