Latam သည် ၀ါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် တွေးခေါ်ပညာရှင် Global Financial Integrity (GFI) မှ ထုတ်ပြန်သော မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာအရ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် လိမ်လည်လှည့်စားမှု အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ရန် မပြင်ဆင်ရသေးပေ။ ဤနည်းပညာအသစ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် crypto စည်းမျဉ်းသည် ကြီးထွားလာခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် အစိုးရများသည် crypto ဆိုင်ရာရာဇ၀တ်မှုများကို မကြာခဏရှာဖွေပြီး အပြစ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
GFI- Latam သည် Crypto-related Crime တွင် အားနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒေသရှိနိုင်ငံများ၏ထူးခြားသောစီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်အခက်အခဲများကြောင့် Latam တွင် cryptocurrency ကိုလက်ခံခြင်းသည်အလွန်ကြီးထွားလာသော်လည်း cryptocurrency စည်းမျဉ်းသည်တန်းတူမဖြစ်ထွန်းပါ။ ဤသည်မှာ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရေဘီယံရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုအန္တရာယ်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရှိခဲ့သော ကောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Washington DC အခြေစိုက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တွေးခေါ်ပညာရှင် Global Financial Integrity မှ ထုတ်လုပ်သည်။ အစီရင်ခံစာ အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနှင့် မက္ကဆီကိုတို့ကဲ့သို့ မြင့်မားသော crypto မွေးစားခြင်းကို အာရုံစိုက်သည့် Latam နှင့် Caribbean ရှိ တရားဝင် cryptocurrency တိုးတက်မှုများကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာတွင် အာဏာပိုင်များမှ မသိရှိနိုင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု ရာဇ၀တ်မှုများကို ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် ရာဇဝတ်သားများက crypto ကို အသုံးပြုခွင့်ပြုနိုင်သည့် အဆိုပါနိုင်ငံအချို့၏ စည်းမျဉ်းများတွင် အပေါက်အပြဲများစွာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ Latam ၏ cryptocurrency အသုံးပြုမှုကြောင့် crypto-အခွန်ကောက်ခံခြင်းထက် ပိုမိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဤနိုင်ငံအချို့တွင် crypto-တိကျသောစည်းမျဉ်းများ ကင်းမဲ့နေသေးကြောင်း လေ့လာမှုမှ မှတ်ချက်ပြုပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်း အခြားဒေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွဲပြားသည်။
မူဝါဒအကြံပြုချက်များ
လေ့လာမှုအရ၊ Cryptocurrencies သည် Latam ရှိ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ထိရောက်သောစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်အတွက် လေ့လာရန်တောင်းဆိုသော ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားအသစ်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရန် ဤနိုင်ငံများအတွက် အခြေခံကျပါသည်။ Crypto အကြောင်းကို အသိပညာပေးသည့် ကမ်ပိန်းများ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ သည် ဤငွေကြေးအသစ်များကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် အစိုးရများ အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အစီရင်ခံစာအရ၊ ဤအစိုးရများကျင့်သုံးရမည့် အရေးကြီးဆုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကြားတွင် KYC/AML (Know Your Customer/Money Anti-Money Laundering) ပရိုတိုကောများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ .
အလားတူပင်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တပ်ဖွဲ့ (FATF) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပြုချက်များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အဆိုပါအေဂျင်စီများ၏ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ သံသယတရားခံတရားစွဲဆိုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပူးပေါင်းဖလှယ်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုထားသည်။
Crypto-ချိတ်ဆက်ထားသော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ Latam နိုင်ငံများတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ GFI ၏ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကို သင်မည်သို့ထင်မြင်ပါသနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/