ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများဝယ်ယူကာ ယူကေတွင် စက္ကူငွေများပေးပို့ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရာတွင် ဖောက်သည်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပါဝင်ကြောင်း Transparency International Russia က အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ .
ရုရှားအခြေစိုက် Cryptocurrency Exchanges များသည် British Cash အတွက် Stablecoins များကို လဲလှယ်ပါ။
သင့်ဖောက်သည် (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲနိုင်သည့် ရုရှား crypto လဲလှယ်မှုများသည် Transparency International ၏ ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အခန်းကြီးမှ ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုတစ်ခု၏ အာရုံစိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ရလဒ်များကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာသစ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အသင်း၏ သုတေသီများသည် မော်စကိုမြို့ဟု အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသော မော်စကိုမြို့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးစင်တာမှ လည်ပတ်နေသော ဒင်္ဂါးပြားရောင်းဝယ်ရေး ပလပ်ဖောင်း 20 ကျော်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အော်ပရေတာများနှင့် စကားပြောဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ထဲမှ ရှစ်ဦးသည် ဗြိတိန်ပေါင်များအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် ချိတ်ထားသော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများကို လဲလှယ်ရန်နှင့် လန်ဒန်ရှိ လက်ခံသူများထံသို့ ငွေသားလွှဲပြောင်းပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ခုမှာ ransomware နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေပေးငွေယူများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် US Treasury Department's Foreign Assets Control (OFAC) ရုံးမှ အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသော crypto ပွဲစား Suex ဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူ သတိပြုမိပါသည်။ Pridechange ဟုခေါ်သော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသည် မော်စကိုစီးတီးရှိ ရုံးများနှင့်အတူ နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသော အခြားလဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Garantex သို့ ငွေကြေးအများအပြား ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းတို့က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
လွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်ပုံသည် ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင် အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ဝယ်ယူသူတစ်ဦးသည် လဲလှယ်ပေးသော ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသို့ tether (USDT) မှ ပမာဏကို ပေးပို့ရန် လိုအပ်သည်။ ငွေပေးချေမှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ အော်ပရေတာသည် fiat ငွေသားကို တူညီသော သို့မဟုတ် နောက်တစ်နေ့တွင် ပေးပို့ရန်အတွက် လန်ဒန်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော တည်နေရာသို့ ကယ်ရီယာများဖြစ်သည့် ရုရှားစပီကာတစ်ဦးကို ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
ယူကေ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကို မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် ဖောက်သည်များ၏ လုံ့လဝီရိယစစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဗြိတိန်ပေါင် 10,000 (ဒေါ်လာ 12,000) ကျော်လွန်နေသော်လည်း Transparency ၏ လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အထောက်အထားကို ရုရှားပလက်ဖောင်းများမှ မည်သည့်အခါမျှ မတောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါ။
crypto ဖလှယ်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်မှုအတွင်း၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ဤလွှဲပြောင်းမှုများအတွက် အသုံးပြုသည့် crypto လိပ်စာများကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သောပိုက်ဆံအိတ်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ပျမ်းမျှလစဉ်ငွေပမာဏသည် ဒေါ်လာ 420,000 နှင့် $470,000 ကြားတွင်ရှိကြောင်း ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းက ဖော်ပြသည်။ ခန့်မှန်းခြေသည် USDT အကြွေစေ့ (USDC)၊ အခြားသော Stablecoin ကိုလည်း အသုံးပြုနေချိန်တွင် USDT လည်ပတ်မှုအပေါ်တွင်သာ အခြေခံထားသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုရလဒ်များအရ အနည်းဆုံး OTC crypto လဲလှယ်မှုများသည် UK တွင် လည်ပတ်နေပြီး လိုအပ်သော KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ ငွေသားပေးဆောင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း အကြံပြုပါသည်။... ဤလုပ်ဆောင်ချက်၏ အတိုင်းအတာအပြည့်အစုံကို မသိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် များပြားလှပြီး ထိုက်တန်မှုမရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အနီးကပ် စိစစ်နေပါတယ်” ဟု အစီရင်ခံစာ၏ ကောက်နုတ်ချက်က ဆိုသည်။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက် ဘဏ္ဍာရေးကန့်သတ်ချက်များကြားတွင် ရုရှားနိုင်ငံသားများသည် အဆိုပါလမ်းကြောင်းများကို တက်ကြွစွာအသုံးပြုနေကြသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကို အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် မျှဝေပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ တရား ၀ င်သို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အားကိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ်မှုဖြစ်စေဖြစ်စေထိခိုက်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/