blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Argus မှအစပြုသောအစီရင်ခံစာအရ Sam Bankman-Fried ၏ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ Alameda Research သည် FTX.com စာရင်းများမတိုင်မီတွင်တိုကင်များရရှိခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို FTX တွင်စာရင်းသွင်းရန်မစီစဉ်မီတွင် Alameda သည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $60 သန်းတန်ဖိုးရှိ တိုကင်များကို ရယူခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Blockchain Analytics Firm သည် Alameda သည် FTX စာရင်းများမတိုင်မီတစ်လအတွင်းအတွင်းလူ၏အနားတွင်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်
Wall Street Journal (WSJ) ပံ့ပိုးသူ Caitlin Ostroff အသေးစိတ် 14 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Argus မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် FTX စာရင်းများမတိုင်မီ ယခုအခါ ချွတ်ခြုံကျနေသော Alameda Research သည် တိုကင်အများအပြားကို စုဆောင်းထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။ Ostroff ၏အစီရင်ခံစာသည် မတ်လ 2021 မှ 2022 ခုနှစ်အတွင်း၊ Alameda သည် နောက်လိုက်သော မတူညီသော FTX စာရင်း 60 ခုမှ ပေါက်ဖွားလာသော အဆိုပါ crypto တိုကင်အမျိုးအစားများထဲမှ ဒေါ်လာ သန်း 18 ကို ရယူခဲ့ကြောင်း Ostroff က မှတ်သားထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတာက သူတို့ဟာ အရင်က မလုပ်ဖူးတဲ့ အနေအထားတစ်ခုနဲ့ ဝယ်တဲ့လမှာ အမြဲတမ်းလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ အရင်က မရှိဖူးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်သင့်တယ်လို့ စျေးကွက်ထဲမှာ တစ်ခုခုပြောနေတာ ရှင်းပါတယ်” ဟု Argus ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Omar Amjad က WSJ သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
FTX CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) သည် ဖေဖော်ဝါရီတွင် WSJ ကို အီးမေးလ်ပြန်ပို့ခဲ့ပြီး Alameda သည် crypto စျေးကွက်ဖန်တီးသူအများစုကျင်းပသည့် သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ထပ်လောင်းဖော်ပြသည်။ Ostroff က “[Alameda] ကုန်သည်များသည် ဖောက်သည်အချက်အလက်၊ စျေးကွက်ဒေတာ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုများသို့ အထူးဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဟု SBF မှ ထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်။
သတင်းသည် FTX ၏နောက်တွင်ရှိသည်။ ပုံစံတင်ပို့ရန် 11 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် ဒေဝါလီခံရန်အတွက် နှင့် လျှောက်ထားခြင်း ဖေါ်ထုတ်သော FTX International၊ FTX US၊ Alameda Research နှင့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်း 131 ခုတို့သည် ဒေဝါလီခံမှု တင်သွင်းခြင်း အခန်း 11 တွင် ပါဝင်ပါသည်။ သတင်းရင်းမြစ် SBF သည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံခန့် ရန်ပုံငွေများကို Alameda သို့ သိုသိုသိပ်သိပ် လွှဲပေးခဲ့ကြောင်း Reuters သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ရင်းနှီးသူ နှစ်ဦးက အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံနှင့် ဖောက်သည် ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံအထိ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ဆက်လက် ရှင်းပြခဲ့သည်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနကို တိုက်ရိုက်စာတိုပေးပို့နေချိန်တွင် SBF သည် Alameda သို့ ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံလွှဲပြောင်းမှု၏ "စရိုက်လက္ခဏာကိုသဘောမတူပါ" ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ လျှို့ဝှက်လွှဲပြောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု SBF က ၎င်း၏ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျတွင် အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းပိုင်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကို ရှုပ်ထွေးစေပြီး ၎င်းကို လွဲမှားစေခဲ့သည်" ဟု ယခင် FTX CEO မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 24 ရက်နေ့တွင် FTX ဒေဝါလီခံပြီးနောက် 11 နာရီမပြည့်မီ၊ ငွေလဲအိတ်များ တိုက်ခိုက်ခံရ နှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 477 သန်းရှိခဲ့သည်။ သတင်းများအရ ခိုးတယ်။
Bitcoin.com သတင်းသည် ယခုအချိန်အထိ လွှမ်းခြုံထားသည့် FTX အစီရင်ခံစာအားလုံးကို ဖတ်ချင်ပါသလား။ အောက်ပါစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
- Crypto Exchange Binance သည် ၎င်း၏စာအုပ်များပေါ်ရှိ FTX တိုကင်များအားလုံးကို စွန့်ပစ်နေသည် — CEO က 'လတ်တလောဖော်ပြချက်များ' ကိုကိုးကားသည်
- FTX Binance Fallout - Bitdao အသိုင်းအဝိုင်းက Token Dump စွပ်စွဲချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန် Alameda သုတေသနကိုတောင်းဆိုသည်
- CZ က Binance သည် 'FTX အပြည့်အဝရယူရန်ရည်ရွယ်သည်' ဟု Sam Bankman-Fried ကငွေလွှဲခြင်းကိုအတည်ပြုသည်
- အစီရင်ခံစာ- FTX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ဝန်ထမ်းများအား Crypto Exchange 'ထိရောက်စွာ ခေတ္တရပ်ထားသည်' မှ ငွေထုတ်မှုများကို ပြောကြားခဲ့သည်
- Binance CEO သည် FTX ဖြင့်အခြေအနေကိုရှင်းပြသည် - 'ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစီအစဉ်ကိုမကျွမ်းကျင်ပါ' ဟုပြောသည်
- Binance သည် 'Due Diligence' ကို ကိုးကား၍ 'လွဲမှားသော Customer Funds' ၏ အစီရင်ခံစာများ
- FTX ရှုပ်ထွေးမှုများကြားတွင် Whistleblower Edward Snowden က 'Custodial Exchanges are a mistake' ဟုဆိုသည်။
- Galaxy Digital သည် FTX နှင့် ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် 'ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $76.8 သန်း' ရှိသည်
- အစီရင်ခံစာ- စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Temasek သည် Embattled Crypto Exchange FTX နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်
- $ 32 ဘီလီယံတန်ဖိုးဖြတ်မှုမှဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများအထိ- FTX ၏မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုအတွင်းကျကျကြည့်ရှုခြင်း
- တုန်လှုပ်ချောက်ချားသော USDT စျေးနှုန်းသည် Alameda အရန်ငွေများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် မှန်းဆချက်များကြောင့် Tether သည် တိုကင်ပေါင်း 46 သန်းကို အေးခဲသွားသည်
- FTX CEO သည် Crypto Community ကို အပ်ဒိတ်လုပ်သည်၊ Sunsets Alameda Trading၊ တိကျသော 'Sparring Partner' ကို လိပ်စာပေးသည်
- Crypto Exchange FTX သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံကျော် ရှာသည်ဟု တိုင်ကြားထားသော အစီရင်ခံစာများ
- Major VC Firm Sequoia Capital သည် FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို $0 သို့အမှတ်အသားပြုသည် — 'Liquidity Crunch has has Created Solvency Risk' ကပြောသည်
- SEC၊ DOJ သည် FTX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည် — စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Crypto Exchange ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို လွဲမှားစေသည်ဟု သံသယရှိကြသည်။
- TRX ၏ USD လဲလှယ်နှုန်းသည် Tron နှင့် လဲလှယ်ပွဲစားများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးနောက် FTX တွင် 270% ပိုမြင့်လာသည်။
- Blockfi သည် ဖောက်သည်များ ငွေထုတ်ခြင်းကို ခေတ္တရပ်လိုက်ပြီး FTX ၏ အခြေအနေအပေါ် 'ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း' ကို ကိုးကားသည်။
- Bahamas Regulator သည် FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် — တရားရုံးချုပ်သည် ယာယီအသုံးစရိတ်အတွက် ခန့်အပ်သည်
- California Regulator သည် FTX ၏ပျက်ကွက်မှုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး 'Crypto Assets များသည် Risk မြင့်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်သည်' ဟုဆိုသည်
- Chapter 11 ဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်ရေးအတွက် ပြဿနာရှိသော Crypto Exchange FTX ဖိုင်များ၊ CEO ရာထူးမှဆင်းသွားသည်
- ပရဟိတလုပ်ငန်း FTX ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ဒေဝါလီခံသော အိတ်ချိန်း၏ ပျက်ကွက်မှုများကြားတွင် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။
- Onchain Data သည် FTX US မှ ခေတ္တရပ်ထားသည့် ETH ငွေထုတ်မှုများကို 2 နာရီကြာပြသသည်၊ အသုံးပြုသူများသည် ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမှားများကို တိုင်ကြားသည်
- SEC ဥက္ကဌ Gensler သည် FTX ပြိုကျပြီးနောက် Crypto စည်းမျဉ်းကို ဆွေးနွေးသည် — ဤအကွက်သည် 'သိသိသာသာ လိုက်နာခြင်းမရှိ' ဟုပြောသည်
- အိမ်ဖြူတော်၊ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များသည် မှန်ကန်သော Crypto ကြီးကြပ်မှုကို တောင်းဆိုသည်။
- Japanese Regulator သည် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှုအမိန့်ဖြင့် FTX Japan ကို ရိုက်သည်။
- FTX သည် အပလီကေးရှင်းများတွင် ရှိနေနိုင်သော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော 'Malware' ဆိုင်ရာ မှတ်ချက်များ ၊ Onchain တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပုံမှန်မဟုတ်သော ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုများ
- Alameda Research က 'Crypto ကို ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ' ဟု ခန့်မှန်းသူများက SBF ၏ နိုင်ငံရေးချိတ်ဆက်မှုများသည် FTX ရေဒါအောက်တွင် ပျံသန်းစေသည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။
- Flight Radar အစီရင်ခံစာတွင် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်သည် အာဂျင်တီးနားသို့ ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း၊ SBF က သူသည် Bahamas တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
- Hedge Fund Galois Capital သည် ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီး၏ 'တစ်ဝက်ခန့်' ကို 'FTX တွင်ပိတ်နေသည်' ကိုဖော်ပြသည်
- FTX CEO သည် 'အချို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဝင်ရောက်ခြင်း' ၏အစီရင်ခံစာများကို အတည်ပြုပြီး အဖွဲ့သည် 'တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေသည်'
- အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်း Larry Summers သည် FTX ပြိုကျမှုကို Enron Fraud နှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။
- Mercedes F1 မှ Miami Heat အထိ၊ အားကစားအဖွဲ့များသည် FTX ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။
- FTX ပြိုကျမှု- အာဖရိက-အာရုံစိုက် ငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီ AZA ဘဏ္ဍာရေးသည် FTX ဒေဝါလီခံမှုတွင် 'မှားယွင်းစွာထည့်သွင်းခြင်း' ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်
- FTX Contract Deployer သည် 192 Million FTT ကိုသော့ဖွင့်ပေးသည်၊ Exchange Token ၏မေးခွန်းထုတ်နိုင်သော Tokenomics သည် အလံနီများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်
- တော်ဝင်ဘဟားမားရဲတပ်ဖွဲ့မှ FTX သည် 'ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်း' အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
- Kraken CEO သည် FTX ပျက်ကွက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆွေးနွေးသည် - Crypto စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးမားသည်၊ ပြန်ပြင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်
- တရားဝင် ကွက်လပ်များဖြင့် ဒေဝါလီခံသော Crypto Exchange FTX ကို SEC က ကူညီပေးခြင်းအကြောင်း ပဋိပက္ခအစီရင်ခံစာများ ထွက်ပေါ်လာသည်
- ထိရောက်သော Altruism- ယခင် FTX CEO ၏ $40M Penthouse တွင်ရောင်းရန်စာရင်းရှိသည် ဟုစွပ်စွဲထားသော၊ ခိုင်မာသောအိမ်ခြံမြေအတွက် $74M သုံးစွဲသည်ဟုအစီရင်ခံစာကဆိုသည်
- အမေရိကန်ဥပဒေစိုးမိုးရေးက Paxos ကို 11,000 PAXG တိုကင်လုပ်ထားသော ရွှေဒင်္ဂါးပြားများကို အအေးခံရန် ညွှန်ကြားသည်
- Ikigai Exec သည် Crypto Asset Management Firm ၏ရန်ပုံငွေများ FTX တွင်ပိတ်မိနေသော 'အများစုကြီး' ဟုပြောသည်
- Kevin O'Leary- FTX ခေါက်သိမ်းခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အချိုးအကွေ့တစ်ခုဖြစ်သည် — 'Crypto Bottom ရှိနေပြီ'
FTX စာရင်းမဝင်မီ Alameda Research မှ တိုကင်များရယူထားသည့် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ပါသနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/onchain-data-reveals-alameda-acquired-specific-tokens-a-month-before-ftx-listings/