PWC သည် 'Big Four' စာရင်းစစ်များနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အကြီးဆုံးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ချွတ်ခြုံကျနေသော crypto exchange ၏ Bahamian လက်အောက်ခံ FTX Digital Markets တွင် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကို ကန့်သတ်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာက ညွှန်ပြပြီး "ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးနှင့် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများကို ကိုယ်စားပြုသည့်အရာများကြား အနည်းငယ်သာ ခြားနားမှုရှိကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားထားသည်။
FTX Joint ယာယီ Liquidators များသည် Bahamian လုပ်ငန်းခွဲသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
2022 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် လဲလှယ်မှု FTX နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲအများအပြားဖြင့် ဒေဝါလီခံမှုအခန်း 11 ကိုတင်ပြပြီးနောက်၊ The Bahamas ၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ အဖြစ်ခန့်အပ် တရားစွဲဆိုမှုတွင် ပူးတွဲ FTX ဖျက်သိမ်းရေးအရာရှိများအဖြစ် PWC မှ Kevin Cambridge နှင့် Peter Greaves။ PWC သည် မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာ Crypto Exchange ၏ Bahamian entity FTX Digital Markets သည် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်ကို ပြသသည်။
FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များသည် “အကန့်အသတ်ရှိသော စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများ” ကို အဓိကအားဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားပြီး PWC စာရင်းစစ်များသည် “ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးများနှင့် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများကို ကိုယ်စားပြုသည့်အရာများကြား အနည်းငယ်သာကွာခြားပုံပေါ်သည်” ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ရံပုံငွေများ ပေါင်းစပ်မှုဟု စွပ်စွဲမှုများနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီ၏ ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းခွဲများကြားတွင် "အနည်းငယ်မျှသာ သို့မဟုတ် လုံးဝ ခွဲခြားထားခြင်း" ဖြင့် ဒေတာများ ရောနှောနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စာရင်းစစ်များသည် ဘဏ်အသီးသီးတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ငွေသားဒေါ်လာ ၂၁၉.၅ သန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ရယူရန် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများထံ တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ PWC သည် FTX အမှုဆောင်အရာရှိများထံမှ Bahamas တွင်ဝယ်ယူခဲ့သော အိမ်ခြံမြေအမျိုးမျိုးကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး FTX Digital သည်လည်း နောက်ဆက်တွဲပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဒေါ်လာ ၃ သန်းခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ထပ်လောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအပြင်၊ FTX International မှ ဒေါ်လာ 219.5 သန်း ဟက်ကာကြောင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းသည် ယာယီ FTX ဖျက်သိမ်းသူများ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိပေ။
"[ယာယီဖျက်သိမ်းရေးမှူးများ] သည် FTX Digital အမည်ဖြင့် အကောင့်တစ်ခုမှ ဒေါ်လာ 46.7 သန်းကို [tether] လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုထားပြီး ၎င်းတို့သည် အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၎င်းတို့၏ ချုပ်နှောင်ထားမှုသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်" ဟု PWC စာရင်းစစ်များထံမှ ထပ်လောင်းတင်ပြသည်။ တွေ့ရတယ်။ အစီရင်ခံစာသည် ကုမ္ပဏီ၏ "ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှု၊" "ရှေးယခင် လွှဲပြောင်းမှုများ" နှင့် "ဖောက်သည် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း" တို့ကိုလည်း ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။ FTX ၏ ပူးတွဲ ယာယီငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် “လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြေ” နှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်စုံစမ်းမှုများနှင့် သုတေသနပြုလုပ်ရန်အတွက် လူ ၁၆ ဦးခန့်ကို ဆက်လက်ခန့်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
FTX Bahamian လုပ်ငန်းခွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် PWC မှ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာအပေါ် သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock၊ Pixabay၊ Wiki Commons၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ ခရက်ဒစ်- Juan Carlos Alonso Lopez / Shutterstock.com
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/