အစီရင်ခံချက်များတွင် Alexander Vinnik၊ BTC လဲလှယ်ရေးအော်ပရေတာ US သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

အထူးသဖြင့် BTC လုပ်ငန်းတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ အများအပြား ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ်ဦးသတိမထားမိပါက၊ တရား၀င်ပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် ပလပ်ဖောင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များ၏ သားကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ အချို့သောဖလှယ်မှုများသည် အထစ်အငေါ့နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ WEX၊ BTC-e နှင့် အခြားဖလှယ်မှုများကြောင့် လူများကို ရံပုံငွေဆုံးရှုံးစေသော ကိစ္စဖြစ်သည်။

Vinnik သည် ကနဦး Bitcoin ဖလှယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် BTC-e အော်ပရေတာအဖြစ် လူသိများသည့် ရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ လဲလှယ်မှုသည် 744,408 BTC တိုက်ခိုက်မှုဖြင့် ပထမဆုံး Bitcoin လဲလှယ်သည့် Mt. Gox's hack နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

သို့သော်လည်း ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများအတွက် ပြန်လည်ရယူခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ လဲလှယ်မှုအား 2014 ခုနှစ်တွင် ပိတ်သွားခဲ့သည်။ Vinnik ဘက်မှ BTC-e ကို လည်ပတ်ရန် ဘယ်တုန်းကမှ လက်မခံခဲ့ဘဲ လဲလှယ်ရေး၏ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း 2017 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် BTC လဲလှယ်မှုကို ပိတ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဆာဗာများကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ Vinnik သည် ဂရိနိုင်ငံရှိ ကမ်းခြေတစ်ခုတွင် မိသားစုနှင့်အတူ တည်းခိုနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သူအဖမ်းခံရချိန်ကစလို့ အမေရိကန်၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ်နဲ့ သုံးနိုင်ငံကြား ဆွဲငင်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် Vinnik အား တရားခံလွှဲပြောင်းရေး အတွက် ပြိုင်ဆိုင်နေကြပြီး တစ်ခုစီက သူ့ကို အမျိုးမျိုးသော စွပ်စွဲချက်များကို ဖော်ပြကြသည်။

ကနေတစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ CNN က ဂရိမှအမေရိကန်သို့ crypto လဲလှယ်ရေးအော်ပရေတာ Alexander Vinnik အားလွှဲပြောင်းပေးမှုကိုထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ်ရေးအော်ပရေတာသည် ပြင်သစ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ၎င်း၏ ပြင်သစ်ရှေ့နေ Frederic Belot က ၎င်း၏ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးမှုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

Vinnik ကို လွှဲအပ်ရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးပမ်းပြီးနောက်၊ အမေရိကန် အာဏာပိုင်များသည် ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုမှုကို လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က ပယ်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် Vinnik အား ဂရိနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် အမေရိကန်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ပါသည်။

2020 တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတရားရုံးတစ်ရုံးသည် Vinnik အား ရာဇ၀တ်မှုများစွာဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် ransomware လိမ်လည်မှု၊ ကွန်ပြူတာကျူးကျော်မှုနှင့် ဟက်ကာများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးသည့်ကွင်းများ၊ အထောက်အထားခိုးယူမှုအစီအစဉ်များနှင့် အကျင့်ပျက်အများပြည်သူဆိုင်ရာအရာရှိများ ပါဝင်သည်။

BTC လိမ်လည်မှုဖြင့် Vinnik ကို ပြင်သစ်က ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။

ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် Vinnik ကိုရရှိသောကြောင့် 2020 ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်တရားရုံးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် 5 နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ Vinnik ကို ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေညှစ်မှု၊ အလိုအလျောက် ဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်စနစ်များကို ပုံဖျက်ခြင်းစသည့် အခြားသော စွဲချက်များ ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပါရီမြို့ အယူခံတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းကိုလည်း ချမှတ်ခဲ့သည်။

Vinnik ၏ရှေ့နေ Belot သည် ၎င်းတို့၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆိုမှုအတွင်း အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက လျှောက်ထားခဲ့သော တရားရေးယန္တရားကို ရှင်းပြခြင်းမရှိပေ။ သို့သော်လည်း အမေရိကန်က ၎င်း၏တောင်းဆိုမှုကို ရုပ်သိမ်းပါက၊ ၎င်းသည် ဂရိတောင်းဆိုမှုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

Crypto လဲလှယ်မှု၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သော WEX ၏စတင်မှုသည် BTC-e ကိုပိတ်ပစ်ပြီးနောက်လအနည်းငယ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ WEX တွင် ၎င်း၏ ကုန်သွယ်မှုအတွဲများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းသည် BTC-e နှင့် အတော်လေးဆင်တူသည်။ ၎င်းသည် BTC-e ၏အသုံးပြုသူအခြေခံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ပလပ်ဖောင်းမပိတ်မီတွင်၎င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုအားလုံး၏ BTC လဲလှယ်အသုံးပြုသူများအား တဖြည်းဖြည်းပြန်အမ်းပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။

2019 ခုနှစ် နွေရာသီတွင် WEX သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများက တိုင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ BTC ၏စျေးနှုန်းသည်အခြားဖလှယ်မှုများကမ်းလှမ်းသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။

ထို့အပြင် WEX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dmitri Vasiliev ကို နိုင်ငံအသီးသီးတွင် အကြိမ်ကြိမ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့တွင် ခရိုအေးရှား၊ အီတလီနှင့် ပိုလန်တို့ ပါဝင်သည်။

Pixabay မှပုံရိပ်၊ TradingView.com မှပုံ