US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ Geosyn နှင့် ၎င်း၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူများအား တရားဥပဒေအရ အရေးယူခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၅.၆ သန်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုစွပ်စွဲချက်များကြောင့် စတင်ခဲ့သော တရားစွဲဆိုမှုသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိများ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများအား ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။
Geosyn အပေါ် SEC ၏စွဲချက်နောက်ကွယ်တွင်အဘယ်နည်း။
SEC ၏ ဧပြီလ 24 ရက်နေ့ မကြာသေးမီက ကြေငြာချက်အရ အာဏာပိုင်များသည် Geosyn နှင့် ၎င်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိများအား 64 နှင့် 2021 အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2022 ဦးကို လှည့်ဖြားမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများတွင် CEO Caleb Joseph Ward နှင့် လည်ပတ်ရေးအကြီးအကဲဟောင်း Jeremy George McNutt တို့ပါဝင်သည်။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်- 2024 ခုနှစ်တွင် ထိပ်တန်း Cryptocurrency လှည့်စားမှုများ
"Geosyn က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အခကြေးငွေဖြင့် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်များကို ဝယ်ယူထိန်းသိမ်းကာ လည်ပတ်ပြီး Bitcoin ကဲ့သို့သော တူးဖော်ထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံ အခကြေးငွေဖြင့် ဖြန့်ဝေသွားမည်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ကတိပြုခဲ့သည်" ဟု စွဲချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါ ကတိများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Geosyn သည် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် လိုအပ်သောသတ္တုတွင်းတူးစင်များကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ပေးချေခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော စက် 1,400 အနက်မှ 400 ကို မည်သည့်အခါမျှ မရရှိပါ။
ထို့အပြင်၊ ဝယ်ယူထားသောစက်အများစုသည် မလှုပ်ရှားနိုင်သေးဘဲ Geosyn သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် cryptocurrencies ကျယ်ပြန့်မှုကို ညွှန်ပြနေသော်လည်း ၎င်း၏သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို Bitcoin တစ်ခုတည်းတွင် ကန့်သတ်ထားသည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Fort Worth ရှိ ဗဟိုတရားရုံးတစ်ခုတွင် အမှုရင်ဆိုင်ရခြင်းသည် Geosyn ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြောင်း ပိုမိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် 50 ရာခိုင်နှုန်းအထိ နိမ့်ကျနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးသွင်းသူများထံ လွဲမှားစွာ အစီရင်ခံရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးသွင်းသူများနှင့် စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ဤသတင်းမှားသည် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အမြတ်အစွန်းရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်လွဲစေပါသည်။
အမြတ်အစွန်းကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ပေးချေမှုများတွင် ခြယ်လှယ်မှုတစ်ခု ရှိခဲ့သည်။ Geosyn သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ အကျိုးမရှိနိုင်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် Geosyn တွင် ငွေပေးချေမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း SEC မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် စာရွက်စာတမ်းအတုအယောင်များနှင့် အကျိုးအမြတ်အစီရင်ခံစာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ထို့အပြင်၊ အမှုဆောင်အရာရှိများသည် အလွန်အကျွံအသုံးစရိတ်များအပါအဝင် တစ်ကိုယ်ရေသုံးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းကို လမ်းကြောင်းလွှဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အထူးထင်ရှားသောစွပ်စွဲချက်တစ်ခုမှာ McNutt သည် Las Vegas တွင် ခမ်းနားသောမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန် ကုမ္ပဏီရန်ပုံငွေများဖြင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်- Scam Crypto ပရောဂျက်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်မလဲ။
2022 နှစ်ကုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေ ရပ်ဆိုင်းသွားသဖြင့် Geosyn သည် ဒေဝါလီခံခြင်း၏ အစွန်းဘက်သို့ တရွေ့ရွေ့ တိုးလာသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်၊ Ward သည် McNutt ၏ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို စွပ်စွဲရန် အာဏာပိုင်များထံ ချဉ်းကပ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။
ဤပြင်းထန်သောချိုးဖောက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် SEC သည်တရားခံများအပေါ်အမြဲတမ်းတရားစွဲဆိုရန်တောင်းဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် ကော်မရှင်သည် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ငွေကြေးများကို အပြည့်အဝပြန်ဆပ်ရန်နှင့် သင့်လျော်သည့်ပြစ်ဒဏ်များပေးရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။ Ward သည် 2023 ခုနှစ်နွေဦးရာသီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကတိပေးငွေများထုတ်ပေးပြီး ဇွန်လတွင် ဒေဝါလီခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော လျှောက်ထားမှုကို ကြေငြာခဲ့သော်လည်း၊ ထိုသို့သော စာရွက်စာတမ်းများ ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ခွင
Trust Project လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်၊ BeInCrypto သည် ဘက်မလိုက်ဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အစီရင်ခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤသတင်းဆောင်းပါးသည် တိကျမှန်ကန်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော်၊ စာဖတ်သူများအား အချက်အလက်များကို လွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးပြီး ဤအကြောင်းအရာအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များမချမီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒနှင့် ငြင်းဆိုချက်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/sec-charges-geosyn-mining-fraud/