US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 100,000 ကျော်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency Ponzi အစီအစဉ်တွင် လူလေးဦးကို ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများအတွက် တရားစွဲဆိုထားသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည် Bitcoin တွင်ဒေါ်လာ ၂၉၅ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။
SEC က 'Trade Coin Club' သည် Crypto Ponzi Scheme တစ်ခုဖြစ်သည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် မသမာသော crypto Ponzi အစီအစဉ်တွင် လူလေးဦးအား ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများအတွက် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း သောကြာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
Douver Torres Braga၊ Joff Paradise၊ Keleionalani Akana Taylor နှင့် Jonathan Tetreault တို့သည် Trade Coin Club တွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပြီး "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 82,000 ကျော်ထံမှ 295 bitcoin ကျော်တန်ဖိုးရှိသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော crypto Ponzi အစီအစဉ်၊ " ဟု SEC ကဖော်ပြသည်။
Braga သည် Trade Coin Club ကိုဖန်တီးပြီးထိန်းချုပ်ထားသည်၊ အဆင့်များစွာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို "ပုံဆောင်ထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းဝယ်ရေး bot ၏ကုန်သွယ်မှုလှုပ်ရှားမှုများမှအနည်းဆုံး 0.35% နေ့စဥ်ပြန်လာရန်" ကတိပြုကြောင်းထပ်လောင်းရှင်းပြသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို 2016 မှ 2018 ခုနှစ်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း SEC မှ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်-
Braga သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို သိမ်းဆည်းကာ Paradise၊ Taylor နှင့် Tetreault အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Trade Coin Club ပရိုမိုးရှင်းများ၏ ကွန်ရက်ကို ပေးဆောင်ရန် စွပ်စွဲခံထားရသည်။
Braga ကိုယ်တိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ပမာဏ၏ အနည်းဆုံး 8,396 bitcoins ၊ Paradise မှ 238 bitcoins ၊ Taylor သည် 735 bitcoins ရရှိပြီး Tetreault သည် 158 bitcoins ရရှိခဲ့ကြောင်း SEC မှ စွပ်စွဲခဲ့သည်။
SEC Enforcement Division ၏ Crypto Assets and Cyber Unit ၏ အကြီးအကဲ David Hirsch က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်-
Braga သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ သန်းရာပေါင်းများစွာကို ခိုးယူကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ၎င်းတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကို အသုံးချခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကြွယ်ဝချမ်းသာစေရန် Braga သည် Trade Coin Club ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ စွပ်စွဲထားသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များသည်တရားမျှတပြီးဘေးကင်းစေရန်သေချာစေရန်၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်သည့်လူတစ်ဦးချင်းစီကိုလိုက်ရှာရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်အတွက် blockchain ခြေရာခံခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါမည်" ဟုသူအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
Braga နှင့် Paradise သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း SEC က စွပ်စွဲထားသည်။ Paradise သည် ပြည်ထောင်စုငွေချေးဥပဒေများ၏ ပွဲစား-အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ တိုင်ကြားချက်သည် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော သက်သာခွင့်၊ ကွဲလွဲမှုနှင့် အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များကို တောင်းခံသည်။
Tetreault သည် ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ပွဲစား-အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းမှ ဒုတိယတိုင်ကြားချက်ကိုလည်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ စွပ်စွဲချက်များကို ဝန်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲ စွဲချက်တင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။
ဒီကိစ္စကိုသင်ဘယ်လိုထင်လဲ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/