Securities and Exchange Commission (SEC) သည် ထိုအချိန်က $100,000 သန်းတန်ဖိုးရှိသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 82,000 BTC ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော crypto Ponzi အစီအစဉ်မှ အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးကို စွဲချက်တင်ကာ စွဲချက်တင်လိုက်ပါသည်။ အညီ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် SEC ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သို့
Trade Coin Club သည် 2016 မှ 2018 ခုနှစ်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အဆင့်ပေါင်းများစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသော crypto ပိရမစ်အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မရှိမဖြစ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်မှု bot မှ အမြတ်အစွန်းများကို ကတိပြုပါသည်။
အချိန်တိုအတွင်း ခိုးယူခံရသော Bitcoin ၏တန်ဖိုးသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $1.7 ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းကို အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အကြီးမားဆုံး အချိန်တိုင်း၏ Ponzi အစီအစဉ်များ။
တရားစွဲခံရသူများထဲတွင် Trade Coin Club ကို ဖန်တီးပြီး စီမံခန့်ခွဲသည့် Douver Torres Braga နှင့် စီမံချက်ကို မြှင့်တင်သူများ၊ Joff Paradise၊ Keleionalani Akana Taylor နှင့် $55 သန်းရရှိခဲ့သော Jonathan Tereault တို့နှင့်အတူ အနည်းဆုံး $1.4 million အမြတ် Bitcoin ၆၂၅,၀၀၀ ကျပ် အသီးသီး။
Crypto Ponzi အစီအစဉ်
SEC ၏အဆိုအရ Trade Coin Club သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် microtransactions သန်းပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် crypto asset trading bot များမှနေ့စဉ်အနည်းဆုံးအမြတ် 0.35 ရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ Braga သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အိတ်ထဲထည့်ကာ ပလက်ဖောင်း၏မြှင့်တင်သူများကို ပေးချေရန်။
Trade Coin Club မှ ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ် bot လှုပ်ရှားမှုများမှ ရရှိသည့်အမြတ်များအစား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ အပ်ငွေများမှ နုတ်ထွက်ခြင်းကို ပေးချေသည်။
SEC သည် လိမ်လည်မှု ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် ပွဲစား-အရောင်းကိုယ်စားလှယ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ကလပ်၏အဖွဲ့ဝင်များကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ SEC သည်အဖွဲ့ဝင်များထံမှဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေကိုရှာဖွေနေသည်။
SEC သည် လောလောဆယ်တွင် လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်သူများအား တရားမျှတမှုရှိစေရန် blockchain ခြေရာခံခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကိရိယာများနှင့်အတူ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု SEC မှပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရအေဂျင်စီသည် အနီရောင်အလံများ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြင့်မားသည့် ပြန်လာမှု၊ လိုင်စင်မဲ့ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသော ရောင်းချသူများ၊ မြင့်မားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကောင့်တန်ဖိုးများ မြင့်မားလာခြင်း နှင့် သက်သေခံချက်အတုများ အပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် အစိုးရအေဂျင်စီမှလည်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/