SEC သည် Bitcoin Ponzi Scheme ကို $295 Million ဖြင့် Trade Coin Club ကို ကောက်ခံပါသည်။

ယနေ့ US Securities and Exchange Commission သည် “မသမာသော crypto Ponzi အစီအစဉ်” တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ သန်း 300 နီးပါးမှ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ လေးဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။

သောကြာနေ့ ကြေငြာချက်တွင် SEC ကပြောသည် Trade Coin Club သည် 82,000 မှ 295 ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 100,000 ကျော်ထံမှ ထိုအချိန်က $2016 million တန်သော Bitcoin တွင် 2018 ကို စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။ 

Trade Coin Club မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို "crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ် bot" မှ "နေ့စဉ် အနည်းဆုံး 0.35% ပြန်ရရန်" ကတိပြုထားသော်လည်း ၎င်းသည် မမှန်ကြောင်း၊ ၎င်းအစား Ponzi အစီအစဉ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု SEC မှ စွပ်စွဲထားသည်။ 

"အဆင့်စုံ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်" တွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အစိုးရ အဖွဲ့သည် Douver Torres Braga၊ Joff Paradise၊ Keleionalani Akana Taylor နှင့် Jonathan Tetreault တို့ ကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။

"ဘရာဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ သန်းရာနှင့်ချီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ သန်းပေါင်းများစွာကို ခိုးယူကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် ၎င်းတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကို အသုံးချကာ မိမိကိုယ်မိမိ ကြွယ်ဝစေရန် Trade Coin Club ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ စွပ်စွဲသည်" ဟု Enforcement Division ၏ Crypto Assets နှင့် Cyber ​​Unit အကြီးအကဲ David Hirsch က သောကြာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ 

"ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များသည်တရားမျှတပြီးဘေးကင်းစေရန်သေချာစေရန်၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်သောလူတစ်ဦးချင်းစီကိုလိုက်ရှာရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်အတွက် blockchain ခြေရာခံခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါမည်" ဟုသူကပြောသည်။

Braga သည် Bitcoin တွင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ 55 သန်းရရှိထားပြီး Paradise သည် $ 1.4 သန်း၊ Taylor $ 2.6 သန်းနှင့် Tetreault သည် $ 625,000 ဝန်းကျင်ရရှိခဲ့သည်ဟု SEC မှတောင်းဆိုခဲ့သည်—အားလုံးသည် Bitcoin ၏ပုံစံဖြစ်သည်။ 

စွဲဆိုချက်များတွင် လိမ်လည်မှု ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းအပြင် ဖက်ဒရယ် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ကာ စုဆောင်းရရှိထားသော ငွေများကို ပြန်ပေးရန် လေးဦးကို တောင်းဆိုထားသည်။ 

Tetreault သည် စွပ်စွဲချက်များကို ဝန်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲ SEC ၏ စွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။