တောင်ကိုးရီးယားတွေက ရှေ့တန်းမှာ ရှိနေနိုင်တယ်။ အစိုးရ၊ မီဒီယာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးများသည် အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏများလာသောအခါ ကင်မ်ချီပရီမီယံရောင်းဝယ်သူများအား လျင်မြန်စွာအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်အတွက် ဘဏ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို စိစစ်မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် bitcoin (BTC) ကဲ့သို့သော တိုကင်များကို ဝယ်ယူရန်အတွက် ကုန်သည်များထံ ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းမှုများကို အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးရန် ပျက်ကွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ်များကို သတိပေးရန် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကုန်သည်များသည် ပြည်တွင်း cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် ချောမောသောအမြတ်အစွန်းဖြင့် ရောင်းချရန် ကြိုးစားကြသည်။
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် မကြာသေးမီက BTC စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တဟုန်ထိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ Upbit နှင့် Binance ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာပလပ်ဖောင်းများကြားတွင် စျေးနှုန်းကွာခြားချက် 50% အထိရှိသည်။
ကောင်တာရောင်းချသူများထံမှ BTC ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အချို့သောအခွင့်အရေးရှိသောကုန်သည်များသည် ထိုသို့သောစျေးနှုန်းကွာဟချက်များမှအမြတ်ရရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ထိုလူအများစုသည် ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီးတို့တွင် အခြေစိုက်ကြသည်။ နိုင်ငံခြားငွေ ကုန်သွယ်မှုသည် တောင်ကိုရီးယားတွင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဥပဒေများ ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကာ တာဝန်ရှိသူများက ၎င်းအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
FSS သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာများကို တစ်နှစ်ကျော်ကြာ သတိပြုမိခဲ့ပြီး အမည်မသိ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကားသည့် Energy Kyungjae က ပြောကြားခဲ့သည်။ FSS သည် အလားအလာရှိသော ချိုးဖောက်မှုများအကြောင်း ပြည်တွင်းဘဏ်အများစုကို ယခင်ကလည်း အသိပေးထားသည်။ အေဂျင်စီသည် 2021 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏သတိပေးချက်များကို ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အေဂျင်စီသည် “အကြိမ်များစွာ” ရှိခဲ့သည်ဟု မီဒီယာမှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ Woori နှင့် Shinhan တို့အပြင် Kookmin ဘဏ်၊ KEB Hana ဘဏ်နှင့် Nonghyup ဘဏ်တို့ထံ လျှို့ဝှက်သတိပေးချက်များကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။ ဘဏ်ငါးခုစလုံးသည် "ကင်မ်ချီပရီမီယံကိုရည်ရွယ်သည့် arbitrage trading ကိုသတိထားရန်" FSS မှ 2021 ခုနှစ်တွင် ညွှန်ကြားချက်များကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သို့သော် နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် နိုင်ငံတကာပါဝင်သူများမှ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟု အချို့က ထင်မြင်ယူဆထားသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ရက်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Financial Intelligence Unit (FIU) သည် အမည်မဖော်လိုသည့် Daegu အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ တည်နေရာများရှိ အလားအလာရှိသော ဘူးခွံ သို့မဟုတ် စက္ကူကုမ္ပဏီများ ပါဝင်သော ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် “မမှန်မကန်သော ငွေပေးငွေယူ ဒါဇင်များစွာ” နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဘတ်: MicroStrategy စတော့ရှယ်ယာများသည် 3 လအတွင်း အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/