- တောင်ကိုရီးယား အစိုးရရှေ့နေများသည် တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်မှုအပေါ် သံသယရှိနေကြသည်။
- စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားမဝင် forex ရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယများ ပြင်းထန်လျက်ရှိသည်။
- FSS သည် ငွေချေးသူနှစ်ဦးနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင် Forex ငွေလွှဲမှုများ။
crypto စျေးကစားသူများ၏ငွေကြေးခဝါချမှုနောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်သည်နှလုံးမှချက်ချင်းထွက်ပေါ်လာသည်။ တောင်ကိုရီးယား ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များ။ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရရှေ့နေများသည် နိုင်ငံ၏ဘဏ်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကိုရီးယားဝမ် ၂ ထရီလီယံကျော်၏ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာ များသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ (FSS) ထံမှ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အစုံကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ဆိုးလ်ဗဟိုခရိုင်အစိုးရရှေ့နေရုံးသည် အလားတူ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Shinhan ဘဏ်တွင် ဝမ် 1.3 ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် Woori ဘဏ်တွင် ကျန်ရှိသည့် ဝမ် 800 ထရီလျံတို့ကို ရှာဖွေနေသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုများ၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အစီရင်ခံစာက အကြံပြုထားသည်။
Roll on FSS Investigations
FSS သည် Kimchi ပရီမီယံ bitcoin ကို အသုံးပြု၍ တရားမဝင်အမြတ်အစွန်းရှယ်ယာများအဖြစ် အရောင်းအ၀ယ်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Kimchi Premium သည် Bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် ပရီမီယံကို ဖော်ပြသည်။ ေတာင္ကုိးရီးယား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို cryptocurrency စျေးကွက်တွင်ပြည်တွင်း၌ကုန်သွယ်မှုမပြုသောကြောင့်အခြားကမ္ဘာ့စျေးကွက်များထက်။
နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နိုင်သည့် ငွေချေးသူနှစ်ဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် အစိုးရရှေ့နေများက စိစစ်လျက်ရှိသည်။ Terraform Labs သည် အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သွယ်ဝိုက်၍ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ပါဝင်နေနိုင်သည်ဟု အင်တာနက်သုံးစွဲသူများထံမှ သံသယရှိသည်။
နောက်ထပ်ရွေ့လျားရင်း၊ Woori သည် ၎င်းတို့၏အရောင်းရုံးများထဲမှ အကောင့်တစ်ခုရှိ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း FSS ကို သတိပေးခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် ကြီးမားပြီး Woori မှ အစီရင်ခံသည့်အတိုင်း ကော်ပိုရိတ်အကောင့်အမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါသည်။
နိဂုံး
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် FSS သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ HANA ဘဏ်အား စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုအတွက် ဝမ်သန်း ၅၀ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ Hana ၏ ဆိုးလ်ဘဏ်ခွဲသည် ဝမ် 50 Billion သံသယဖြစ်ဖွယ် Forex ကို ခြေရာခံရန် ပျက်ကွက်သောအခါ ၎င်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှု၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် လျှို့ဝှက်ထားမှုများကို ကြည့်ရင်း၊ ငွေချေးဘဏ်နှစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူများက မည်သည့်အသေးစိတ်အပိုင်းကိုမျှ မပေးကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ FSS သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆုံးစွန်မှ ပြီးပြည့်စုံသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိလာမည် ဖြစ်သော်လည်း မီဒီယာသည် FSS မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြီးမြောက်ပြီး ရလဒ်များကို မျှဝေသည်အထိ စောင့်ရမည်ဟု ၎င်းတို့က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/