ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည့် Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားငွေသုံးကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတစ်ခုနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတစ်ဦးအား BTC ၌ ဒေါ်လာ 2 ဘီလီယံခန့်တန်ဖိုးရှိသောလိမ်လည်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းချိုးဖောက်မှုများတွင်စွပ်စွဲထားသည်။
ကြာသပတေးနေ့တွင်ထုတ်ဝေသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် CFTC သည် Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) နှင့် Cornelius Johannes Steynberg ကိုတက္ကဆက်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးရှေ့မှောက်တွင်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
MTI ၏ တာဝန်ခံ Steynberg သည် 2018 ခုနှစ် မေလမှ 2021 ခုနှစ် မတ်လကြားကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာ မသမာသော အဆင့်ပေါင်းစုံ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
တောင်အာဖရိကန်သည် MTI လည်ပတ်သည့် ကုန်စည်အစုအဝေးတွင် ပါဝင်ရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် မတူညီသောဝဘ်ဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့် တစ်ဦးချင်းစီထံမှ ထိပ်တန်း cryptocurrency ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော စာချုပ်တွင် ပါဝင်သူများ (ECP) များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကာလအတွင်း Steynberg သည် ထိုအချိန်တွင် $29,421 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော အနည်းဆုံး 1.73 BTC ကို ရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ Bitcoin စျေးနှုန်းအရ၊ ၎င်းသည် $ 598 သန်းခန့်ရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းတွင် ပါဝင်သူ ၂၃၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သို့သော် CFTC ကို MTI မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိသည် အမှုသည် CFTC ကိစ္စတွင်မဆို Bitcoin ကောက်ခံသည့်အကြီးဆုံးလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အဖြစ်ယုံကြည်သည်။ CFTC ကော်မရှင်နာ Kristin Johnson မှ သီးခြားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် တရားခံများသည် ကုန်သွယ်မှု forex အစား ငွေကြေးများကို အလွဲသုံးစားပြုကာ ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု လွဲမှားစွာ ကိုးကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အတုအယောင်အကောင့်ရှင်းတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ပွားသည့် စိတ်ကူးယဉ်ပွဲစားကို ဖန်တီးကာ ယေဘုယျအားဖြင့် Ponzi အစီအစဉ်အဖြစ် ရေကန်ကို လည်ပတ်စေခဲ့သည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ယခုအချိန်တွင် Steynberg သည် တောင်အာဖရိကဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရသော်လည်း မကြာသေးမီက ဘရာဇီးတွင် INTERPOL ဖမ်းဝရမ်းဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
CFTC သည် ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးဥပဒေနှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို အနာဂတ်တွင် ချိုးဖောက်မှုများအတွက် CFTC မှ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ပေးအပ်လိုသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြန်ဆပ်ရန်အတွက် တရားခံသည် လုံလောက်သော ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ မရှိပါက ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေကြောင်း တရားခံအား သတိပေးချက်ပေးသည့် ဖက်ဒရယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Andrew သည် သူဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် cryptocurrencies တွင် သူစိတ်ဝင်စားသော blockchain developer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူဖြစ်ပြီး ရေးသားပြုစုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူ၏ ဝါသနာကို မျှဝေပါသည်။ blockchain နှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ backend အသိပညာသည် သူ့စာရေးခြင်းအတွက် ထူးခြားသောအမြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/