onchain သုတေသနအရ၊ FTX ၏အရှက်ကွဲသောပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်များသည် blockchains အမျိုးမျိုးတွင်ယခင်ကအစီရင်ခံမထားသောငွေပေးငွေယူများစွာကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းမှုများကို Coinbase မှ ဒါရိုက်တာ Conor Grogan မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အရောင်းအ၀ယ်အများစုကို ဒီဇင်ဘာ 28 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း နှစ်သစ်၏ ပထမရက်အနည်းငယ်တွင် လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ ရှိခဲ့ပါသည်။
Onchain Discoveries သည် SBF၊ FTX နှင့် Alameda တို့နှင့်ဆက်စပ်သော သံသယဖြစ်ဖွယ်အစီရင်ခံမထားသောငွေလွှဲမှုများကိုဖော်ထုတ်သည်
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က ဒီဇင်ဘာ 28 ရက်၊ 2022 တွင် onchain စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ FTX ၏ CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ် FTX နှင့် Alameda သုတေသန ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ပုံငွေများစွာကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ ငွေလွှဲပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် Bankman-Fried Tweet: “ဒါတွေက ငါမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုငွေများထဲမှ တစ်ခုခုကို ရွှေ့၍မရပါ။ ငါသူတို့ဆီ ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။" ဒီဇင်ဘာ 30 တွင် တွစ်တာတွင် ရေးသားဖော်ပြသောအခါ “မင်းရဲ့ ရွေ့လျားရန်ပုံငွေအဖြစ် မင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ လိပ်စာက ဘယ်လိုလဲ။” မေးမြန်းရာတွင် Cobie၊ crypto အဆိုပြုသူနှင့် Uponly ၏အိမ်ရှင်ဖြစ်သည်။
" FTX ၏တရားဝင်ခြေထောက်များ သည် ဤရန်ပုံငွေများကို ရယူသုံးစွဲနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ ဒီမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု SBF က ပြောသည်။ ကဆက်ပြောသည်. “မဟုတ်ရင် မကြာခင် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပြီးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို အကြံပေးချင်တာရှိရင် ကူညီပေးရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။”
onchain sleuths များသည် FTX နှင့် Alameda ချိတ်ဆက်ထားသောလိပ်စာများ၏ရွေ့လျားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင် Coinbase မှဒါရိုက်တာ Conor Grogan သည် onchain လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းမကြာခဏ tweet ပေးသော SBF-linked တိုကင်အများအပြားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုများသည် Polygon၊ Binance Smart Chain (BSC)၊ Arbitrum နှင့် Avalanche ကဲ့သို့သော blockchains များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လိပ်စာများသည် MATIC၊ AVAX၊ USDC၊ USDT၊ BTCB၊ WBTC၊ SPELL၊ PTP၊ MDX နှင့် အခြားအရာများ။
"SBF (သို့မဟုတ်သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသူ) သည် Avalanche၊ BSC၊ Arbitrum နှင့် Polygon blockchains များတစ်လျှောက်တွင်ယခင်ကအစီရင်ခံမထားသောငွေပေးငွေယူများတွင် $ 10s သန်းများကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်" Grogan Tweet. " 1/02 နှင့် 1/03 တို့တွင်လည်း မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်မှုများလည်း ရှိခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ သန်း 30+ ဖြင့် လက်ခံရရှိသည့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ SBF နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလိပ်စာတစ်ခုစီကိုဖြတ်သန်းပြီးအခြား blockchains များကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သီးသန့်သော့များ ETH အခြား EVM ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက်တွင် အလုပ်လုပ်သည်” ဟု ဂရိုဂန်က ဆက်ပြောသည်။
Grogan ၏ tweets အပြင် onchain researcher Ergo Tweet 4 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2023 ရက်နေ့တွင် FTX ချိတ်ဆက်ထားသော bitcoin လှုပ်ရှားမှုအချို့အကြောင်း၊ "ဒေဝါလီခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်" ဟု Ergo မှပြောကြားခဲ့သည်။ “ETH tx သည် WBTC အပ်ငွေလိပ်စာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည်၊ FTX/FTXUS သိမ်းခြင်းမှ ကွဲပြားသည် ... FTX နှင့် Alameda ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲထုတ်နေပါသလား။ လိပ်စာကတော့ 502 ဖြစ်ပါတယ်။ BTC Deribit ထုတ်ယူမှုများမှ ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။" ရေးတဲ့ အချိန်မှာ ကနဦး 502 ပြီးသွားပါပြီ။ BTCလိပ်စာသည် ယခုအခါ လက်ကျန်ငွေ 3,499 ခန့်ရှိသည်။ BTC.
ထို့အပြင် Ergo ၏ tweet အပြီးတွင် သုတေသီသည် ရန်ပုံငွေရှိကြောင်းပြသသည့် tweet တစ်ခုကိုလည်း မျှဝေခဲ့သည်။ ကိုစလှေတျ Wasabi ပိုက်ဆံအိတ်ဆီသို့ Ergo "ဒေဝါလီခံရေးအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏လိပ်စာများကို မဖော်ပြသေးပါ။" ကပြောသည်. "သို့သော် လက်ငင်း swapper လိပ်စာများသည် 'FTX ၏ တရားဝင်ခြေထောက်များ' နှင့် တူညီခြင်းမရှိကြောင်း onchain အထောက်အထားများ။"
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော FTX နှင့် Alameda ချိတ်ဆက်ထားသော တိုကင်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် သင့်တွင် ထင်မြင်ချက်ရှိပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင့်အတွေးအမြင်များကို မျှဝေပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/