တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ တနင်္လာနေ့တွင်တရားရေးဌာန (DOJ) မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ အမှောင်ဝက်ဘ်စျေးကွက် Silk Road သည်ဒေါ်လာ ၃.၃၆ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော Bitcoin နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများမှသတ်မှတ်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများမှတဆင့်တရားရေးဌာနမှ 50,676 bitcoins များခိုးယူခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားသောသူက cryptocurrency ၏အစောပိုင်းကာလမှကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Silk Road ဟက်ကာ James Zhong သည် BitcoinTalk တွင် 135 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ မှ 2012 ခုနှစ်အတွင်း ပို့စ်ပေါင်း 2017 ခုတင်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုယ်သူ "Bitcoin သန်းကြွယ်သူဌေး၊ ပွဲစားနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာ" အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော အွန်လိုင်းအထောက်အထား "Loaded" ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်က BTC တစ်ခုသည် $10 ခန့်တန်ဖိုးရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်ကျော်က Silk Road မှ Bitcoin 50,676 ဝန်းကျင်ကို ခိုးယူခဲ့သည့် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams ၏အဆိုအရ James Zhong သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဤကြီးမားသော BTC ပျောက်ဆုံးနေသောပမာဏသည် ဆယ်နှစ်နီးပါးကြာအောင် $3.3 ဘီလီယံ ပဟေဠိဖြစ်လာသည်။
Williams သည် ခိုးယူထားသော BTC ကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် အာဏာပိုင်များ၏ အောင်မြင်မှုကို "ခေတ်မီသော cryptocurrency ခြေရာခံခြင်း" နှင့် "ခေတ်မီသော ရဲလုပ်ငန်းကောင်းများ" အဖြစ် ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
IRS အထူးအေးဂျင့်များက Zhong ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရှာဖွေသောအခါတွင် 11 BTC ကျော်၊ ငွေသား $661,900 နှင့် Casascius ဒင်္ဂါး 25 ခု၊ တစ်ခုစီသည် 174 BTC ခန့်တန်ဖိုးရှိသည့်အပြင် 50,491 BTC ကျော်ကို ကြမ်းပြင်ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး single-board ကွန်ပျူတာထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပေါက်ပေါက်ဘူးထဲမှာ စောင်တွေအောက်မှာ နှစ်မြှုပ်ထားတယ်။
Zhong သည် BTC ကိုခိုးယူရန် 2012 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ ပိုးလမ်းမ ၎င်း၏စျေးကွက်မှအစစ်အမှန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲ။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူမတိုင်မီ Ross Ulbricht သည် 2015 ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး မှောင်ခိုဈေးကွက်သည် တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပိုးလမ်းမနှင့် ခိုးယူထားသော Bitcoin
DOJ မှ Zhong သည် Silk Road ၏ ငွေထုတ်စနစ်မှ 50,000 bitcoin ကို ၎င်း၏အကောင့်များစွာထဲသို့ 140 bitcoin ထုတ်ပေးရန်အတွက် လှည့်ဖြားခဲ့ပြီး အားလုံးကို အမည်မသိဘဲ ကျန်နေသေးစဉ်တွင်၊
၎င်း၏ယခင်ခိုးယူထားသော BTC ကို ငါးနှစ်အကြာတွင် ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် Zhong သည်လည်း တူညီသောငွေပမာဏကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ Bitcoin ငွေ (BCH)၊ တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားသော ခက်ရင်းခက်ပုံစံ BTC။ DOJ ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည် BCH ကိုအခြား 3,500 Bitcoin ဖြင့်နိုင်ငံခြား cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
BTC လိပ်စာများသည် အဓိကအားဖြင့် အမည်မသိဖြစ်နေသော်လည်း၊ ငွေပေးငွေယူတိုင်းကို ၎င်း၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝင်ရောက်နိုင်မှုတွင် ခြေရာခံထားသည်။ blockchain. ထို့ကြောင့် ထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် ထိုဒင်္ဂါးများ၏ရင်းမြစ်ကို ခြေရာခံရန် ခေတ်မီဆန်းပြားစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Zhong သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။ 20 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စီရင်ချက်ချခံရမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ဒါက ဒုတိယအကြီးဆုံးပါ။ Bitcoin 94,000 Bitfinex တိုက်ခိုက်မှုမှ ခိုးယူထားသော ဒင်္ဂါးပြား 2016 ကို ပြန်လည်ရယူပြီးနောက် DOJ သမိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထိုဒင်္ဂါးများသည် ပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/