အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Bitcoin Mixer အော်ပရေတာ - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်းကို $ 60 သန်းတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် 60 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ ပစ်မှတ်ထားသော Bitcoin ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ Larry Harmon အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ဒေါ်လာသန်း 2020 ကို ပြန်လည်ရရှိရန် မကြာသေးမီက တရားစွဲခဲ့သည်။ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ Harmon သည် လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ .

ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်ခြင်း။

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် crypto mixer Helix ကိုတည်ထောင်သူ Larry Harmon ကိုတရားရေးမှူးများမှချမှတ်သောဒဏ်ငွေဒေါ်လာသန်း 60 ကိုပြန်လည်ရရှိရန်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ရိုက်တာသတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာဒဏ်ငွေ၊ 2020 တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။Harmon သည် United States Federal Bank Secrecy Act ကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခြင်းမှ အရင်းခံပါသည်။

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ၏ အဆိုအရ Harmon သည် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် သုံးစွဲသူများအား အတုမဲ့ငွေကြေးများကို အမည်ဝှက်ပေးပို့နိုင်စေခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် Harmon သည် ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

သို့သော် Helix တည်ထောင်သူ၏အဆိုအရ ပယ်ချဖို့ရွေ့လျားမှု 2021 ခုနှစ်တွင် US ခရိုင်တရားရုံးသို့တိုင်ကြားခဲ့ပြီး Harmon ကသူသည် "ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရန်ဘယ်သောအခါမှမကြံရွယ်ခဲ့" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Helix ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုစတင်သောအခါ 2014 ခုနှစ်တွင်သူသိခဲ့ပါက " bitcoin tumbler ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရားမ၀င်ပါ၊ သူဘယ်တော့မှလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။"

ထို့အပြင် Helix mixer သည် "double-blind စနစ်” ဆိုလိုတာက Harmon က ဘယ်လောက်မှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ BTC ရောစပ်ပလပ်ဖောင်းမှတဆင့်ပေးပို့ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရ Harmon ၏ရှေ့နေနှင့် FinCEN ၏ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် DOJ ၏တရားစွဲဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုများကိုဖြေကြားခြင်းမရှိပါ။

Harmon နှင့်ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတွင် Helix တည်ထောင်သူသည် ဒေါ်လာ ၃၁၁,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လျော်. Harmon ၏ စီရင်ချက်ချမှုသည် အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဒီဇာတ်လမ်းအပေါ် မင်းဘယ်လိုထင်လဲ။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် သင်ထင်မြင်ချက်အား ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

Terence Zimwara

Terence Zimwara သည် ဇင်ဘာဘွေဆုရ သတင်းထောက်၊ စာရေးဆရာနှင့် စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ အာဖရိကနိုင်ငံအချို့၏ စီးပွားရေးပြဿနာများအကြောင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများသည် အာဖရိကနိုင်ငံသားများကို လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပုံတို့ကို အကျယ်တဝင့် ရေးသားခဲ့သည်။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons