အမေရိကန်သည် ဒေါ်လာ ၃.၄ ဘီလီယံ Bitconnect crypto Ponzi အစီအစဉ်တွင် သူပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်တွင် ၃၈ လ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လိမ်လည်မှုမှ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းထက်မနည်း ဝင်ငွေရရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် ယခုအခါ “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိုးရအား ဆုံးရှုံးခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ရှင်းပြသည်။
US Bitconnect Promoter ကို ထောင်ဒဏ် 38 လ ချမှတ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး Bitconnect တွင် ၎င်း၏ပါဝင်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၃၈ လ ချမှတ်ခံရကြောင်း သောကြာနေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ DOJ သည် Bitconnect ကို "ကြီးမားသောလိမ်လည်လှည့်ဖြားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်" အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Glenn Arcaro အသက် 44 နှစ်သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏စိတ်ဝင်စားမှုကို အသုံးချရန် အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းကာ Bitconnect ၏တစ်ဦးတည်းပိုင်ဒင်္ဂါးပြားကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းတို့ကို လိမ်လည်ရောင်းချခြင်းဖြင့် အမြတ်အစွန်းရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရားရေးဌာနက ဖော်ပြသည်။
Bitconnect Ponzi အစီအစဉ်သည် နိုင်ငံပေါင်း 4,154 နိုင်ငံမှ သားကောင်ပေါင်း 95 ဦးကို ဖမ်းထားခဲ့ပြီး ၎င်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားသည်။
DOJ ၏အဆိုအရ Arcaro သည် Bitconnect အစီအစဉ်မှရရှိသောငွေများကို ကမ်းလွန်အကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ရရှိလာသောငွေအချို့ကို အဖိုးတန်သတ္တုသိုလှောင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ နိုင်ငံခြားပတ်စပို့များရယူခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ၎င်း၏ Bitconnect ဝင်ငွေအပေါ် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဝန်ဆောင်မှု (IRS) မှ စုဆောင်းခြင်းမှ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အကာအကွယ်ပေးရန် တရားရေးဌာနက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
DOJ ကအသေးစိတ်
Arcaro သည် Bitconnect အစီအစဉ်မှ $24 သန်းထက်မနည်းရရှိခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအရ ယခုအခါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံ ပြန်လည်ပေးချေမည် သို့မဟုတ် အစိုးရထံ ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ Bitconnect Ponzi အစီအစဉ်သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၃.၄ ဘီလီယံအထိ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူနှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့် ရယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ မကြာသေးမီက အိန္ဒိယရဲများက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Bitconnect တွင် US ရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏တည်ထောင်သူအားကြိုတင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ စွဲချက်တင် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သူ့ကို
Bitconnect Ponzi အစီအစဉ်တွင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် Glenn Arcaro သည် 38 လကြာထောင်ကျခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/