Blockchain မှုခင်းဆေးပညာ ကိရိယာများသည် သုံးစွဲသူများအား blockchain ဒေတာ အများအပြားမှ အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရရှိစေပါသည်။ blockchain ပေါ်ရှိ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံရန် သုံးစွဲသူများကို ခွင့်ပြုသည့် ဤကိရိယာများကို သံသယဖြစ်ဖွယ်အရာများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားလိုသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြုပါသည်။
blockchain မှုခင်းဆေးပညာဆိုတာဘာလဲ။
သီးသန့်ဒင်္ဂါးများဟုသိကြသော အထူးပြု cryptocurrencies မှလွဲ၍ ယနေ့အသုံးပြုနေသော လူကြိုက်အများဆုံး blockchains များသည် ငွေပေးငွေယူများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်အ၀ရှိသည်။ Bitcoin နှင့် Ethereum ကဲ့သို့သော cryptocurrencies ဖြင့်ပြုလုပ်ဖူးသမျှငွေပေးငွေယူအားလုံးကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ blockchains တွင်သိမ်းဆည်းထားသောငွေပေးငွေယူဒေတာပမာဏမြောက်မြားစွာကိုရှာဖွေခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောအရာဖြစ်သည်။
Blockchains များသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာရှိ အထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ၊ နှင့် cryptocurrency လိပ်စာများသည် လူသားများဖတ်၍မရနိုင်ပါ - လူ့မျက်စိအတွက်၊ cryptocurrency လိပ်စာသည် စာလုံးများနှင့် နံပါတ်များကို ကျပန်းကျပန်းစာတန်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာသည်။
(ကျပန်းရွေးချယ်ထားသော) Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခု၏အသေးစိတ်အချက်များ။ ပုံအရင်းအမြစ်- Blockchain.com
ထို့ကြောင့်၊ blockchain ဒေတာ၊ သီးခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တဂ်လိပ်စာများ၊ အရောင်းအ၀ယ်စီးဆင်းမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့် အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စုစည်းနိုင်သည့် ကိရိယာများ ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
Blockchain Forensics သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စုဆောင်းရန်အတွက် blockchain ဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မှုခင်းဆေးပညာ၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောကွဲပြားခြားနားသော blockchain မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာကိရိယာများစွာရှိပါသည်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် cryptocurrency လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးမှအသုံးပြုနိုင်သည်။
Blockchain မှုခင်းဆေးပညာ ကိရိယာများသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် blockchain တွင် ရံပုံငွေများရွေ့လျားနေသော ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖမ်းမိစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည် - ဥပမာများတွင် ဟက်ကာများ၊ အမှောင်ဝဘ်မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူများနှင့် ငွေကြေးခဝါချသူများ ပါဝင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ cryptocurrency ကုမ္ပဏီများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး AML နှင့် CTF စည်းမျဉ်းများကို ဆက်လက်လိုက်နာရန် ဤကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရာဇ၀တ်ကောင်များကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုသည့်တူညီသောနည်းပညာများနှင့်ကိရိယာများကိုနားလည်ရန်နှင့် blockchain ရှိသံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှာဖွေရန်အတွက်တရားဝင်အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ဉီးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများသည် blockchain တွင်မည်သည့် "စမတ်ပိုက်ဆံ" ကိုသိရှိခြင်းသည်စျေးကွက်များတွင်သိသိသာသာအစွန်းတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
2024 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Blockchain မှုခင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ
နောက်ထပ်မသဲကွဲဘဲ၊ 2024 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး blockchain မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စတင်လိုက်ကြပါစို့။ ထိပ်တန်း crypto လုပ်ငန်းများနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအသုံးပြုသည့် စက်မှုထိပ်တန်း crypto မှုခင်းဆေးပညာဖြေရှင်းချက်များအား မီးမောင်းထိုးပြရန် သေချာစေခဲ့ပါသည်။
1. Chainalysis
Chainalysis သည် blockchain မှုခင်းဆေးပညာနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အထင်ကရထုတ်ကုန်ကို Reactor ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအား blockchain လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသေးစိတ်ကျကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး ၎င်းကို လက်တွေ့ကမ္ဘာလှုပ်ရှားမှုနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေပါသည်။
ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို blockchain တွင်တရားမဝင်နှင့်တရားဝင်သရုပ်ဆောင်များကိုခြေရာခံရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Chainalysis မှစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များအပြင် OSINT (open-source intelligence) အရင်းအမြစ်များပါ၀င်သည်။
Chainalysis သည် blockchain တွင်ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်၎င်း၏ကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီသည်စီးပွားရေးအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျရှိသောထုတ်ကုန်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုမ္ပဏီ၏ Playbook ထုတ်ကုန်သည် blockchain-based အပလီကေးရှင်းများ၏နောက်ကွယ်ရှိအဖွဲ့များအား ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နက်နဲသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရရှိစေပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အကြီးဆုံးပြိုင်ဘက်များအကြောင်း ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေမည့် အတွင်းကျကျ cryptocurrency လုပ်ငန်းမက်ထရစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Chainalysis Kryptos လည်း ရှိပါသည်။
2. ဘဲဥပုံ
Elliptic သည် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် ငွေပေးငွေယူ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ Elliptic Lens ထုတ်ကုန်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကဲ့သို့သော တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များကို စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ၎င်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ပိုက်ဆံအိတ်များအတွက် စွန့်စားရမှတ်ကို ပေးဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် အန္တရာယ်အဆင့်ထက်ကျော်လွန်သော ပိုက်ဆံအိတ်များကို အလိုအလျောက်အလံပြနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
Elliptic ၏ blockchain ထောက်လှမ်းရေးဖြေရှင်းချက်များသည် မတူညီသော blockchain များတစ်လျှောက် ရန်ပုံငွေများ၏ရွေ့လျားမှုကို ခြေရာခံနိုင်စေသည့် cross-chain စွမ်းရည်များရှိသည်။ ၎င်းတွင် Bitcoin၊ Ethereum၊ Cardano၊ Avalanche နှင့် အခြားများစွာသော blockchains များပါဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ cryptocurrency ကိုစစ်ဆေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Elliptic Navigator ဖြေရှင်းချက်အပြင် Blockchain စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်သည့် Elliptic Investigator ပလပ်ဖောင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
3. Ciphertrace
Ciphertrace သည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် cryptocurrency လုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုသည့် ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင် blockchain လုပ်ဆောင်ချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအသုံးပြုသည့် crypto မှုခင်းဆေးပညာထုတ်ကုန်များလည်းရှိသည်။
Ciphertrace ၏ အဓိကဖြေရှင်းချက် သုံးခုကို Armada၊ Inspector နှင့် Sentry ဟုခေါ်သည်။
Armada သည် အန္တရာယ်များသော သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများအတွက် crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များကို စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Inspector သည် cryptocurrency လိပ်စာများနှင့် အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရှိ အရာများကို ချိတ်ဆက်ထားသော အလွန်ကြီးမားသော ဒေတာဘေ့စ်ကို အသုံးချကာ၊ ၎င်းသည် cryptocurrency မှုခင်းဆေးပညာအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကုမ္ပဏီ၏ Sentry ဖြေရှင်းချက်သည် AML (ငွေခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေး) လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရန် ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်မှုလိုအပ်သော crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် OTC ကုန်သွယ်မှုစားပွဲများအတွက် အထူးပြုထားသည်။
Ciphertrace ကို 2021 ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကြီး Mastercard မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ Mastercard သည် Ciphertrace ၏နည်းပညာနှင့် AI စွမ်းရည်များကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ၎င်းတို့၏စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်များကို အားကောင်းစေရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားကြောင်း Mastercard မှပြောကြားခဲ့သည်။
4. အရည်ကြည်
Crystal သည် blockchain မှုခင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုပေးဆောင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဂုဏ်သတင်းကို ကာကွယ်ရန် ရှာဖွေနေသူများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို crypto လိုက်နာမှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် လေ့ကျင့်မှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့နှင့်အတူ ပေးပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အထင်ကရထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Crystal Expert ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအပြင် ၎င်းတို့၏ AML နှင့် KYC လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ရှာဖွေနေသော cryptocurrency လုပ်ငန်းများ၏ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ဝန်ထမ်းများမှလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Crystal Expert သည် မတူညီသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှု 300 ကျော်အပါအဝင် မတူညီသော blockchains 3,800 ကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Crystal ဝဘ်ဆိုက်တွင်၊ Crystal Lite ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီ၏ဆော့ဖ်ဝဲ၏ အခြေခံဗားရှင်းကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်သည် cryptocurrency လိပ်စာတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်သော ရန်ပုံငွေများ စီးဆင်းမှုကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုလျှင် ဤအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် ကိရိယာသည် အသုံးဝင်ပါသည်။
5. Arkham ထောက်လှမ်းရေး
Arkham Intelligence သည် Bitcoin၊ Ethereum၊ BNB Chain၊ TRON နှင့် အခြားအရာများ အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော ကွန်ရက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအား blockchain အရောင်းအ၀ယ်များနှင့်လိပ်စာများအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့် blockchain explorer နှင့်ကြီးမားသော cryptocurrency ကိုင်ဆောင်သူများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အာရုံစိုက်သည့် crypto ဝေလငါးခြေရာခံကိရိယာတစ်ခုအကြားပေါင်းစပ်တစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
ဤပလပ်ဖောင်းသည် သီးခြား crypto ဝေလငါးများကို ခြေရာခံရန် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အထူးတန်ဖိုးရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် blockchain လိပ်စာတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေပါက၊ Arkham Intelligence သည် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောထိုးထွင်းဥာဏ်များကို ပေးဆောင်လေ့ရှိသည် (အနည်းဆုံး အခမဲ့ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများထဲမှ)။
Arkham Intelligence ၏ အကောင်းဆုံး ရှုထောင့်များထဲမှ တစ်ခုမှာ မည်သူမဆို ပလပ်ဖောင်းမှ အချက်အလက် အများအပြားကို အခမဲ့ ရယူနိုင်သည် ။
အလွန်တိကျသော blockchain ထောက်လှမ်းရေးလိုအပ်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် intel ကိုဝယ်ယူရန် Arkham Intelligence ၏ Intel Exchange ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်ကို Arkham Intelligence ၏နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့မှ မပေးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကို ငွေရှာလိုသော ကွင်းဆက်သုတေသီများမှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အောက်ခြေလိုင်း
အကယ်၍ သင်သည် blockchain မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ blockchain လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရရှိရန် ရှာဖွေနေပါသည်။ blockchain မှုခင်းဆေးပညာဖြေရှင်းချက်အများစုသည် (သိသိသာသာ) ငွေပေးချေမှုလိုအပ်သော်လည်း၊ အခမဲ့ crypto ဝေလငါးခြေရာခံကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များကို သင်ရနိုင်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/