$3B တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ရေဒါတွင် Indian Crypto Exchange 3.5 ခု

အိန္ဒိယစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီများသည် တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများတွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက် crypto လဲလှယ်မှုသုံးခုကို စစ်ဆေးနေကြောင်း Financial Intelligence Unit (FIU) မှ သတိပေးခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု 200 နီးပါးကို ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။

နိုင်ဂျီးရီးယား၊ Cayman ကျွန်းများနှင့် British Virgin ကျွန်းစုများရှိ သံသယရှိမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုများအတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို အိန္ဒိယဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီသုံးခုမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အစီရင်ခံစာ Economic Times မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ 

တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုများ

အခြားအေဂျင်စီများကြားတွင် စည်းကြပ်မှုဦးစီးဌာန (ED) နှင့် ဝင်ငွေခွန်ဌာနတို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

“ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်း ဝယ်ရေးမှာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး အဲဒီကုမ္ပဏီအချို့က ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်… အခုအချိန်အထိ အေဂျင်စီက ရူပီး ၂၈,၀၀၀ ကုဋေ (ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံ) တန်တဲ့ အရောင်းအဝယ်တွေကို ခြေရာခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အစိုးရအကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ Economic Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။

အဆိုပါငွေပေးငွေယူအများစုကိုဤ crypto ကုမ္ပဏီသုံးခုမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုအာဏာပိုင်များထံအစီရင်ခံခြင်းမရှိကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကယုံကြည်သည်။     

မီဒီယာများ၏ဖော်ပြချက်အရ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူအများအပြားကို Hyderabad မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေး Wing မှဖမ်းဆီးပြီးနောက် 2019 နှင့် 2022 ခုနှစ်ကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဤလွှဲပြောင်းမှုများသည်ထင်ရှားလာသည်။ ၎င်းတို့သည် Dark Web တွင်လည်ပတ်ပြီး ငွေပေးချေမှုများအတွက် crypto ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

FIU သည် အိန္ဒိယစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီများထံမှ သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများ၏ အစီရင်ခံစာအားလုံးကို လက်ခံရရှိပြီး အကြမ်းဖက်မှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် နိုင်ငံတကာမှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော အမျိုးသားအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။

Dark Net နှင့် Crypto တွင်ကြည့်ရှုပါ။

အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Amit Shah သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုကူးမှုနှင့် cryptocurrencies များမှတစ်ဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုကူးမှုဖြစ်ပွားမှုများ တိုးမြင့်လာကြောင်း မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။   

ပြီးခဲ့သည့်လများစွာအတွက် အိန္ဒိယစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီများသည် ဒေသတွင်း crypto နေရာရှိ လိမ်လည်မှုများနှင့် အမှားအယွင်းများကို လိုက်လျောညီထွေစွာ လိုက်လံရှာဖွေနေပါသည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် ED သည် ဂိမ်းအက်ပ်လိမ်လည်မှုဟု စွပ်စွဲခံရသူနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဆောက်အအုံအများအပြားကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး ငွေသားနှင့် bitcoin များကို ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ ရေခဲသော. 

သြဂုတ်လမှာ ဖြစ်တာ။ ရှာဖှေ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု သံသယရှိသည့်အတွက် ဒါရိုက်တာများနှင့် CEO အပါအဝင် CoinSwitch Kuber ၏ ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိများ၏ ရုံးခန်းနှင့် နေအိမ်များ။ အစောပိုင်းတွင် ED သည် ငွေကြေးခဝါချမှု ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းအတွက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း အစောပိုင်းက သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။